ECONATION R & D

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24

maart 2014:

"De Vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen:

I.Met ingang van 24 maart 2014 een einde te stellen aan het mandaat van de volgende bestuurders : de

; heren Maarten MICHIELSSENS, René SPILIERS en Bart BECKS;

2.Aan te stellen als nieuwe bestuurders:

- De BVBA TIBORED, die tevens wordt aangesteld als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de , Vennootschap, met ondernemingsnummer 0895.395.320 en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te

1000 Brussel, Oudegraanmarkt 11b2.

Voor deze vennootschap zal de heer Bart BECKS wonende te 1000 Brussel, Oudegraanmarkt 11 b2

, optreden als vaste vertegenwoordiger;

- De BVBA CATALCO, met ondernemingsnummer 0860.692.777 en waarvan de maatschappelijke zetel

gelegen îs te 1652 Alsemberg, Halsendallaan 17.

Voor deze vennootschap zal de heer René SPILIERS, wonende te 1652 Alsemberg, Halsendallaan 17

optreden als vaste vertegenwoordiger;

- De heer Maarten MICHIELSSENS, wonende te 8490 Jabbeke, Hagebos 14, die tevens wordt aangesteld

' als Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap.

De mandaten van de bestuurders gaan in op 25 maart 2014 en wordt toegekend voor een période van 6

' jaar en aldus behoudens herverkiezing eindigend op 24 maart 2020."

MICHIELSSENS Maarten

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. het2ij van de persotota(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso • Naam en handtekening.

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 15

maart 2013.

De bijzondere algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, het mandaat van de huidige leden van de Raad van Bestuur zoals gepubliceerd in het B.S. per 14 maart 2011, zijnde dhr. Léo Goovaerts en dhr. Maarten Michielssens, te beëindigen.

De bijzondere algemene vergadering beslist om vanaf heden voor een période van zes jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2019, de volgende personen te benoemen als bestuurder van de Vennootschap:

- de heer Maarten Michielssens, met woonplaats te Hagebos 14,8490 Jabbeke; - de heer Bart Becks, met woonplaats te Oudegraanmarkt 11 b2,1000 Brussel;

- de heer René Spiliers, met woonplaats te Halsendallaan 17,1652 Alsemberg. ■

De bijzondere algemene vergadering beslist verder om de heer Bart Becks aan te duiden als Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap en de heer Maarten Michielssens aan te duiden als Afgevaardîgd Bestuurder van de Vennootschap.

Maarten Michielssens

Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ mod 11.1

-IT[iiilE !- In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

25 APR. 2014

~ ..~.

RE NK V ~

K~ ~~,~~L T~ENT,~

1 095432

Ondernemingsnr : 0819.221.715

Benaming (voluit) : "ECONATION"

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kerkstraat 108

9050 GENT (Gentbrugge)

Onderwerp akte :Statutenwijziging -wijziging naam

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op 11 april 2014 voor geassocieerd notaris Filip Dewagtere, te;;

Jabbeke, lid van de maatschap « Van Hoestenberghe, Dewagtere & Dewagtere »,

dat de buitengewone algemene vergadering o.m. volgend besluit letterlijk heeft genomen :

«EERSTE BESLUIT  NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in `EcoNation R&D', met overeenkomstige

aanpassing van artikel één van de statuten, welk artikel voortaan zal luiden als volgt : 'De vennootschap draagt:

de naam `EcoNation R&D', en heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.' "

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten

F. Dewagtere

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþ_w.

Vt behl aar Bel Staa

!via' woid 1 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va " e akte

EERGELEuD

1 8 SEV. a114

RECHTBANK VAN

BELGISCH STAA SBM&OPHANOriffieE GENT

ImulgaIn

MONITEUR BE GE

2 ? -10- 20 4

' Ondernemingsnr : 0819.221.715

Benaming

(voluit) : ECONATION R&D

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Kerkstraat 108 - 9050 Gent (Gentbrugge)

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en benoeming bestuurders

11 Uit de Notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 4juni 2014 blijkt:

de aanstelling ais bestuuder met onmiddellijke ingang van de heer Leo GOOVAERTS, wonende te 8300 Knokke-Helst, Zeedijk-Het Zoute 737, b37, voor een periode van 6 jaar en aldus behoudens herverkiezing eindigend op 4 juni 2020.

21 Uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 27 juni 2014 blijkt:

de kennisname van het ontslag als bestuurder met onmiddellijke ingang van de BVBA TIBORED, met' ondernemingsnummer 0895.395.320 en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1000 Brussel, Oudegraanmarkt 11b2, vast vertegenwoordigd door de heer Bart BECKS wonende te 1000 Brussel Oudegraanmarkt 11 b2.

Leo Goovaerts

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod word 11.1

rT= _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste bIz van Luik B vermelden Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzrj van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0819.221.715

ECONATION R&D

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Kerkstraat 108 - 9050 Gent (Gentbrugge)

Ontslag en benoeming bestuurders

11 Uit de Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 27 juni 2014 blijkt::

de aanstelling als bestuurder met onmiddellijke ingang van de BVBA THALENT, met ondernemingsnummer 0894.515.588 en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 3040 Neerijse, Struikenbos 1.

Voor deze vennootschap zal de heer Marc DE GROOTE, wonende te 3040 Neerijse, Struikenbos 1 optreden als vaste vertegenwoordiger,

2/ Uit de notulen van vergadering van de Raad van Bestuur van 29 juli 2014 blijkt:

- de aanstelling als Voorzitter van de Raad van Bestuur met onmiddellijke ingang van de heer Leo GOOVAERTS, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 737, b73,

- de vaststelling van het ontslag als bestuurder van dhr. Maarten MICHIELSSENS en dit met onmiddellijke ingang:

- de aanstelling als gedelegeerd bestuurder met onmiddellijke ingang van de BVBA THALENT, met ondernemingsnummer 0894.515.588 en waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 3040 Neerijse, Struikenbos 1.

Voor deze vennootschap zal de heer Marc DE GROOTE, wonende te 3040 Neerijse, Struikenbos 1 optreden als vaste vertegenwoordiger.

Leo Goovaerts

Voorzitter van de Raad van Bestuur

MONITEU

27 -1

3ELG1SCH

b:

E SI

j

*iazoioz

M GELEGD



1 SEP. 2014

B KOO~H~,N~I~EVGENT

BEL

201 TART

ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoudei aan het Belgisch Staatsbla, 11II 1II iIi 11Il uh! ID 1111 uh iII

" 11039738*



NEERGELEGD

0 Z 1.1nÁld 2011

R.l?(.;ii'i' ',~),K VAN

KOO!'1-1:1ti!ert: CENT



Ondememingsnr : 0.819.221.715

Benaming

(voluit} : ECONATION

Rechtsvoren : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108

Onderwerp akte : OMZETTING - KAPITAALVERHOGING

Uit een akte opgemaakt voor geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenberghe te Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenberghe, Dewagtere & Van Hoestenberghe" op 23.2.2011,

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem de volgende besluiten heeft genomen : Overeenkomstig artikel 783, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt de publicatie van de akte integraal, behoudens deze van de nieuwe statuten die bij uittreksel gebeurt.

Heden drieëntwintig februari

TWEEDUIZEND EN ELF

Voor mij, Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris der maatschap "Van Hoestenberghe

Dewagtere en Van Hoestenberghe", te Jabbeke

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN :

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid "ECONATION", waarvan de zetel gevestigd is te 9050 Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108':

(nummer rechtspersonenregister 0.819.221.715; B.T.W onder nummer BTW BE-0.819.221.715).

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 28 september 2009, bij uittreksel gepubliceerd

in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2009 onder nummer 20091013/0143932, waarvan de

statuten gewijzigd zijn blijkens proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris op 30 november 2009,

gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2009 onder nummer

20091214/0175764.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De zitting wordt geopend om 16 uur tien onder voorzitterschap van de heer Maarten Michielssens, hierna:

genoemd.

Gezien het beperkt aantal aandeelhouders worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het!

hierna vermeld aantal aandelen:

1. De heer MICHIELSSENS Maarten Maria Georges, geboren te Knokke-Heist op 25 november 1982 (identiteitskaart nummer 590-1462121-66 - rijksregister nummer 82.11.25-235.38), wonende te 8490 Jabbeke,: Hagebos 14 .

Titularis van dertig (30) aandelen

2. De heer GOOVAERTS Jozef Leo Maria, geboren te Berlaar op 13 november 1940 (identiteitskaart

nummer 590-3320524-46 - rijksregister nummer 40.11.13-001.41), echtgenoot van mevrouw CESAR;

Christiane, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 737 bus 73 .

Alhier vertegenwoordigd door de heer Maarten Michielssens, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht;

de dato 22 februari 2011, hier aangehecht.

Titularis van negentig (90) aandelen

Titularissen van honderdtwintig (120) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

De heer Maarten Michielssens, voornoemd, is hier eveneens aanwezig in zijn hoedanigheid van.

zaakvoerder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

A. Agenda

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Splitsen van aantal aandelen door 5 nieuwe te creëren voor ieder oorspronkelijk aandeel.

2. Kapitaalverhoging met honderdvijftigduizend euro (¬ 150.000,00) om het kapitaal te brengen op tweehonderdentienduizend euro (E 210.000,00) door uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van het volledige bedrag van honderdvijftigduizend euro (¬ 150.000,00), tegen uitgifte van duizend vijfhonderd (1,500) nieuwe aandelen, en zal volledig volstort worden bij de inschrijving.

3. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

4. a) Verslag van de zaakvoerder met toelichting betreffende de voorgenomen omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap de dato 18 februari 2011 en van de bijgevoegde staat van actief en passief der vennootschap per 31 december 2010.

b)Verslag de dato 22 februari 2011 van bedrijfsrevisor "Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9090 Melle, Collegebaan 2D, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werd samengevat per 31 december 2010.

5. Beslissing tot omzetting in een naamloze vennootschap

6. Vaststelling einde mandaat zaakvoerder en benoeming bestuurders,

7. Goedkeuring van de nieuwe statuten, inclusief aanpassing conform voorgaande besluiten

8. Volmachten

B. Oproepingen van de zaakvoerder

De zaakvoerder verklaart afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van

bijeenroeping zoals voorzien in de statuten en artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de vennootschap, met name de heer Maarten Michielssens, voornoemd, benoemd tot statutair zaakvoerder bij beslissing van voormelde oprichtingsvergadering, gepubliceerd alsvoren, aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans honderdtwintig (120) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) vennoten, titularissen van de totaliteit van de aandelen aanwezig zijn, zodat gehéel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten verkrijgen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten verkrijgen om te worden aanvaard. Een beslissing tot omzetting vergt een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Eerste besluit

De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen van de vennootschap te

splitsen door deze te delen door 5 zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zeshonderd (600) aandelen.

Tweede besluit

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met honderdvijftigduizend euro (E 150.000,00) om het kapitaal te brengen van zestigduizend euro (¬ 60.000,00) op tweehonderdentienduizend euro (¬ 210.000,00), door uitgifte van duizend vijfhonderd (1.500) nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zal onmiddellijk worden ingeschreven in geld, ten bedrage van het volledige bedrag van honderdvijftigduizend euro (¬ 150.000,00), en zal volledig volstort worden bij de inschrijving.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders, voornoemd, in verhouding tot hun aandelenbezit, zoals zij verklaren, zodanig dat de inschrijving als volgt geschiedt:

- door de heer Jozef Goovaerts, vertegenwooridgd zoals gezegd en voornoemd, voor een bedrag van honderdentwaalfduizend vijfhonderd euro (¬ 112.500,00) tegen toekenning van duizend honderdvijfentwintig (1.125) nieuwe aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- door de heer Maarten Michielssens, voornoemd, voor een bedrag van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (¬ 37.500,00) tegen toekenning van driehonderdvijfenzeventig (375) aandelen.

De inschrijvers verklaren en al de leden der vergadering erkennen dat de gedane inschrijvingen volledig volstort zijn, door overschrijving op de rekening met nummer BE 21 747032347103 bij KBCop naam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECONATION".

Een attest van de bank werd aan mij, ondergetekende notaris, overhandigd, en zal in mijn dossier bewaard blijven.

Derde besluit

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdentienduizend euro (¬ 210.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend honderd (2.100) aandelen.

Vierde besluit

A. De algemene vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van de hoger vermelde verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, in verband met de omzetting van de vennootschap, aangezien alle aanwezigen verklaren van de inhoud ervan op de hoogte te zijn daar zij op voorhand een exemplaar ervan ontvangen hebben.

Er wordt nochtans aan herinnerd dat de besluiten van het verslag de dato 22 februari 2011 van "Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cvba, vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor, gevestigd te 9090 Melle, Collegebaan 2D, luiden als volgt: "BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, hierbij vertegenwoordigd door de heer Filip Cobert, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, aangesteld op 14 februari 2011 door de zaakvoerder van de BVBA ECONATION, om krachtens artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een naamloze vennootschap, bevestigt dat de door mij uitgevoerde werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief bestaat zoals blijkt uit de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2010, die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Zoals vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering zal, voorafgaand aan de omzetting van BVBA ECONATION in een naamloze vennootschap, het geplaatst kapitaal verhoogd worden met 150.000,00 EUR door een inbreng in geld. Deze kapitaalverhoging is o.a. noodzakelijk om het kapitaal op een niveau te brengen dat hoger is dan het minimumkapitaal van een naamloze vennootschap, met name 61.500,00 EUR. Het kapitaal zal na de verrichting 210.000,00 EUR bedragen.

Uit de door mij verrichte controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Opgemaakt te Melle op 22 februari 2011.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA

vertegenwoordigd door

Filip Cobert

Vennoot "'"

Het verslag van de zaakvoerder met bijgevoegde staat van actief en passief en het verslag van de bedrijfsrevisor, zullen samen met de akte omzetting worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent.

Vijfde besluit.

De vergadering besluit vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen met ingang van heden en met behoud van de bestaande naam en zetel van de vennootschap.

De naamloze vennootschap "ECONATION" is derhalve de voortzetting van de beslote vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder dezelfde naam, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa-en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2010, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert werden gedaan door de vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennotschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderdheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de naamloze vennootschap.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de comptabiliteit die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

De naamloze vennootschap behoudt het nummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingeschreven was bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Tweeduizend honderd aandelen zonder nominale waarde die het kapitaal vertegenwoordigen worden aan de vennoten toegekend in verhouding tot het quotum dat zij bezitten in de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECONATION" omgezet in een naamloze vennootschap, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

Zesde besluit

1. De vergadering verleent ontslag op zijn verzoek aan de heer Maarten Michielssens, voornoemd, als zaakvoerder van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens hem zonder uitzondering noch voorbehoud, algehele kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat als statutair zaakvoerder, aangezien de omzetting van rechtswege een einde stelt aan zijn opdracht.

Omwille van het beëindigen van zijn mandaat als statutair zaakvoerder dienen de statuten ook in die zin aangepast te worden, waartoe de vergadering besluit.

2. De heer Maarten Michielssens en de heer Jozef Goovaerts, beiden voornoemd, worden hierbij vervolgens door de vergadering tot bestuurder aangesteld voor een periode van zes jaar, welk mandaat aldus een einde zal nemen bij de jaarvergadering van 2017.

De heer Michielssens, voornoemd, en de heer Goovaerts, alhier vertegenwoordigd door de heer Michielssens ingevolge voormelde onderhandse volmacht de dato 22/02/2011 verklaren elk de respectievelijke mandaten te aanvaarden en verklaren over de noodzakelijke juridische bekwaamheid te beschikken om de respectievelijke mandaten uitte oefenen.

De vergadering stelt vast dat er overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen slechts twee bestuurders benoemd dienen te worden, daar de vennootschap op heden slechts over twee aandeelhouders beschikt.

Zevende besluit.

De vergadering besluit overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen, en met in achtneming van aile voorgaande besluiten, de statuten van de omgezette vennootschap als volgt vast te stellen:

1. RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming

"ECO NATI O N".

2-ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Gent (Gentbrugge), Kerkstraat 108.

3 - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- De productie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer van lichtinstallaties, lichtkoepels, lampen, fittings en aanverwante activiteiten zoals installatie en dienstverlening na verkoop ;

- De productie, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, invoer en uitvoer van duurzame energiebronnen ;

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa ;

De vennootschap kan alle materialen, machines, uitrustingen of transportmiddelen verwerven en verhuren; ze kan tevens het gebruik en/of de verwerving hiervan door derden, onder welke vorm dan ook, mogelijk maken.

De vennootschap kan bijstandsdiensten verlenen in welke vorm dan ook met het oog op de studie van, de controle op en de leiding over alle verrichtingen op financieel, commercieel, industrieel, technisch en wetenschappelijk gebied, evenals op het gebied van de organisatie van ondernemingen.

De vennootschap kan, met name door middel van aankoop, ruil, inbreng, intekening, vaste overname, aankoopopties of op om het even welke andere wijze, alle titels, waarden, vorderingen en onlichamelijke rechten verwerven, deelnemen aan alle verenigingen en fusies, haar portefeuille van titels en deelbewijzen beheren en te gelde maken, met name door middel van het beheer over, het toezicht van, de controle op en de documentatie in verband met bijstand op financieel of ander vlak, van de vennootschappen en de ondernemingen waarin ze belang stelt, alsook deze waarden realiseren of vereffenen via overdracht, verkoop of op een andere wijze. De vennootschap kan voor eigen rekening onroerende goederen of rechten verwerven.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, door alle middelen en op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.

4 - DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

5 - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt tweehonderdentienduizend euro (¬ 210.000,00).

Het is gesplitst in tweeduizend honderd (2.100) kapitaalsaandelen zonder vermelding van nominale waarde

die elk één/tweeduizendhonderdsten (2.100sten) deel van het maatschappelijk kapitaal zullen vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij eenvoudige beslissing door de Raad van Bestuur mogen de aandelen in coupures worden gesplitst, welke in voldoende getal verenigd, zelfs met verschillende nummers, dezelfde rechten geven als het aandeel. 6. BESTUUR EN TOEZICHT

 SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is hij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

- BIJEENKOMSTEN  BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee (2) bestuurders, telkens het belang van de vennootschap het vereist, en dit tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief of fax.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of fax, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één (1) van zijn collega's vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig stemmen.

Behalve in geval van overmacht kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en beslissen indien meer dan de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap zich te gedragen naar de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar " activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit çomité en regelt de werking ervan en is belast met het toezicht erop. Deze overdracht kan evenwel geen betrekking hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de Raad van Bestuur zijn voorbehouden.

- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een Notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur.

7. JAARVERGADERING  BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand juni om 17 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden

telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de

oproeping, en bij gebreke hiervan, op de maatschappelijke zetel.

8. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder kan op de algemene vergadering door een gevolmachtigde vertegenwoordigd worden, mits laatstgenoemde zelf aandeelhouder is. De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie ( 3) werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

9. BOEKJAAR  JAARREKENING

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

10. WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve eenitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Zesde besluit

De comparanten geven bij deze volmacht, met recht van substitutie, aan de bestuurders tot uitvoering van

voornoemde besluiten.

STEMMING.

Alle beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.

SLUITING.

De agenda afgehandeld zijnde wordt de algemene vergadering geheven om 16u 30.

FISCALE VERKLARINGEN.

Deze omzetting geschiedt onder de voordelen vervat in artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten

en artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

RAAD VAN BESTUUR

Alhier is vervolgens onmiddellijk samengekomen de raad van bestuur van de vennootschap, bestaande uit

de heer Maarten Michielssens, aanwezig, en de heer Jozef Goovaerts, alhier vertegenwoordigd door de heer

Maarten Michielssens, voornoemd, krachtens voormelde onderhandse volmacht de dato 22 februari 2011.

De raad van bestuur besluit de heer Maarten Michielssens aan te stellen tot gedelegeerd bestuurder voor

een periode van zes jaar, welk mandaat aldus zal eindigen bij de jaarvergadering van 2017.

De raad van bestuur besluit de heer Jozef Goovaerts aan te stellen als voorzitter van de read van bestuur,

voor een periode van zes jaar, welk mandaat aldus zal eindigen bij de jaarvergadering van 2017.

Beiden mandaten worden aanvaard door de heer Maarten Michielssens respectievelijk de heer Jozef

Goovaerts, vertegenwoordigd als voorbeschreven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

De instrumenterende notaris bevestigt ontvangst van het bedrag van vijfennegentig euro (ê 95), ten titel van

recht op geschriften, waarvan kwijting, welk bedrag wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris.

SLOTBEPALINGEN.

De instrumenterende notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de

hand van hoger vermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen.

Comparanten bevestigen dat de instrumenterende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,

verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft

verstrekt.

De gehele akte werd door mij, notaris, ten behoeve van comparanten toegelicht en integraal voorgelezen.

WAARVAN NOTULEN.

Aldus opgemaakt te Jabbeke.

Datum alsboven.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.

(volgen : de handtekeningen)

Opgemaakt te Jabbeke op 28.02.2011

Pieter Van Hoestenberghe

geassocieerd notaris

Hierbij ook neergelegd :

- gec.obrdineerde tekst van de statuten en historiek van de vennootschap in één geheel ;

- afschrift van de akte ;

- verslag van de bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ~.": Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIII~ViV~~IVIW~II~INI

*1505999

'NEERGELEGD

1 4 -04- 2015

RECHTBANK VAN KOOPHANDEfftENT

Ondernemingsnr : 0819221715

Benaming

(voluit) : ECONATION R&D

(verkort) :

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

Zetel : Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag door bestuurder

Uit een aangetekend schrijven d.d. 2B november 2014, blijkt dat Catalco BVBA, vast vertegenwoordigd door: René Spiliers, met ingang vanaf 28 november 2014 ontslag heeft genomen als bestuurder van EcoNation R&D NV.

Catalco BVBA,

Vast vertegenwoordigd door René Spiliers

Ontslagnemend bestuurder

Tegelijk hierbij neergelegd:

- Kopie van het aangetekend schrijven d.d. 28 november 2014 (inclusief kopie van het bewijs vang aangetekende zending)

- Kopie van het aangetekend schrijven d.d, 27 februari 2015 (inclusief kopie van het bewijs van aangetekende zending)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.