27/07/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 6 3 3 , q 5 / 1 , ~ 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E c o p h a r m a I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A m b a c h t s s t r a a t 1
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a K t e o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r a n ç o i s V a n I n n i s t e Z i n g e m o p 1 3 j u l i 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e i n h e t i s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r G e n t I l
D a t :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B I L I E R E L A G A R E N N E N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s s t r a a t 1 ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 7 1 6 . 4 3 6 . B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 4 6 1 . 7 1 6 . 4 3 6 .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " I n t e r s t a t e U n i v e r s a l " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E m m a n u ë l D ' H a e n e n s . t e G e r a a r d s b e r g e n o p 6 o k t o b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r 1 9 9 7 , o n d e r n u m m e r 9 7 1 0 3 1 - 1 2 9 . V e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e n d e h e e r N U Y T T E N S B r u n o ; i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 5 m e i 2 0 1 5 , o n d e r n u m m e r 1 5 0 6 3 7 6 5 . 2 / D e h e e r D E C L E R C K . B a r t L e o n J a n , g e b o r e n t e W a r e g e m o p é é n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s s t r a a t 1 .
3 / D e h e e r N U Y T T E N S , B r u n o E m i l e M a u r i t s P a u l M a r c , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w E l G e l d D o u n i a A d i b a , w o n e n d t e J B C 5 , J u m e i r a h L a k e T o w e r s , P O B o x 2 1 2 4 4 2 , D u b a i , V e r e n i g d e A r a b i s c h e E m i r a t e n .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , g e n a a m d " E C O P H A R M A I N T E R N A T I O N A L " , g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s s t r a a t 1 , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
E r w e r d o p d e 1 0 0 a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n 1 8 6 e u r o p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r I M M O B I L I E R E L A G A R E N N E N V : n e g e n t i g ( 9 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 7 4 0 , 0 0 )
- d o o r D E C L E R C K B a r t : v i j f ( 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 9 3 0 , 0 0 ) ,
- d o o r N U Y T T E N S B r u n o : v i j f ( 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 9 3 0 , 0 0 ) .
H e t z i j i n t o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l z i j n d e a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
A l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n d e r d e , z i j n d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n . H e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , i n t o t a a l ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t .
S T A T U T E N
T I T E L ] . V O R M N A A M - - Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 . V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " E C O P H A R M A I N T E R N A T I O N A L " .
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i i k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A m b a c h t s s t r a a t 1 .
( " )
A r t i k e l 3 . M a a t s c h e o p e l i i k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) G r o o t - & k l e i n h a n d e l , i m p o r t & e x p o r t , e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n ,
v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n g o e d e r e n i n _ h e t a l g e m e e n . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 5 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
2 ) V e r k o o p v i a i n t e r n e t v a n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
3 ) R e g i s t r a t i e v a n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n v o l g e n s d e n o r m e n e n w e t g e v i n g v a n d e E u r o p e s e U n i e .
4 ) M a r k t o n d e r z o e k ; m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p b e v o r d e r i n g , o n t w i k k e l i n g e n d i s t r i b u t i e v a n c o s m e t i s c h e p r o d u c t e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n .
5 ) D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n e n o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
6 ) O n t w i k k e l i n g e n o p t i m a l i s a t i e v a n w e b s i t e s .
H e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e e n i g s z i n s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t i n b e g r i p v a n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s d a d e n s t e l l e n , a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n , e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n
v e r r i c h t e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n v e r w e r v e n , b e h e r e n e n u i t b a t e n , i n h e t
a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g
b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l s o o k v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , v o o r e i g e n r e k e n i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m e t a l l e m i d d e l e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n
n e m e n , s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e
s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d i e e e n z e l f d e ,
g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n n a s t r e v e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h u l p v e r l e n e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t , o n g e a c h t h e t d o e l ,
o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e h e t
b e s t u u r e n ! o f d e a d m i n i s t r a t i e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n
e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , e n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n ,
i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
A r t i k e l 4 . g u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
T I T E L I l : A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e d e e l ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . S t o r t i n g s t l i c h t .
( . . ) .
A r t i k e l 7 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d R e c h t v a n v o o r k e u r
( . . ) .
T I T E L t i l . 1 I T E L S
A r t i k e l 8 . R e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e v e r m e l d e n e e n v o l g n u m m e r .
A r t i k e l 9 . O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o r e n d e a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t .
W a n n e e r a a n d e l e n v o o r h e t v r u c h t g e b r u i k a a n e e n p e r s o o n e n v o o r d e b l o t e e i g e n d o m a a n e e n a n d e r e p e r s o o n t o e b e h o r e n , z u l l e n a l l e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , w a a r o n d e r h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n h e t r e c h t o p w i n s t u i t k e r i n g , u i t g e o e f e n d e n n a g e k o m e n m o e t e n w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n .
A l l e e n d e b l o t e e i g e n a a r h e e f t h e t r e c h t a a n d e l e n t e k o p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r , d i e p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f o f v o o r o n t v a n g s t g e t e k e n d e b r i e f b e k e n d g e m a a k t w o r d t a a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a a n d e l e n d i e d e b l o t e e i g e n a a r a l d u s v e r k r i j g t , k o m e n h e m t o e i n v o l l e e i g e n d o m .
D e a a n d e l e n k u n n e n n o o i t i n p a n d g e g e v e n w o r d e n z o n d e r s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 0 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
A . O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
( . . ) .
B . O v e r g a n g d o o r o v e r l i j d e n
( . . ) .
A r t i k e l 1 1 : O b l i g a t i e s
( . . ) ,
T I T E L I V . T E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 . P e s t u u r
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r
e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n
h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a i s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 3 . B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 4 . V e r g o e d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o f h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t t e n k o s t e l o z e t i t e l w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r b e z o l d i g d i s , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d m e t a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o f d e e n i g e v e n n o o t , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n , l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n . A r t i k e l 1 5 : B e l a n g e n c o n f l i c t
( . . ) .
A r t i k e l 1 6 : T o e z i c h t
( . . ) .
_ T I T E L V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7 : Z i t t i n g e n b i i e e n r o e p i n q
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d ,
g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , v e r s c h u i f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t k o m e n d e w e r k d a g .
( . . ) .
A r t i k e l 1 8 . V e r d a g i n g
( . . ) .
A r t i k e l 1 9 . S c h r i f t e l i i k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 . Z i t t i n g e n p r o c e s s e n - v e r b a a l
( . . ) .
A r t i k e l 2 1 . B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n .
( ) -
T I T E L V I . B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 2 2 . B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n
i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n h i j , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g
v e r z o r g t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 2 3 . B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e l a s t e n , k o s t e n , a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n ,
z o a l s b e p a a l d d o o r h e t g e l d e n d b o e k h o u d r e c h t , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n m i n s t e v i j f h o n d e r d s t e n ( 5 % ) v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n h o n d e r d s t e n ( 1 0 % ) v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
N a h e t a a n h o r e n v a n h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , b e s l i s t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r d e v e r d e r e r e s u l t a a t s b e s t e m m i n g .
i n d i e n t o t e e n w i n s t u i t k e r i n g w o r d t b e s l o t e n , g e s c h i e d t d e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n , e n i n v o o r k o m e n d
g e v a l d e t a n t i è m e s , o p h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e b e p a a l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D i t g e s c h i e d t b i n n e n h e t j a a r
n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p t o t w i n s t u i t k e r i n g i s b e s l o t e n .
G e e n u i t k e r i n g k a n g e b e u r e n i n d i e n h e t n e t t o a c t i e f i s g e d a a l d o f z o u d a l e n b e n e d e n d e b e d r a g e n b e p a a l d d o o r
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e n i e t o p g e v o r d e r d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f j a a r n a d e d a t u m d i e v o o r
d e u i t b e t a l i n g w e r d b e p a a l d .
T I T E L V I I . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4 . O n t b i n d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N á a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L a '
V o o r -
I n h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 5 . V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) , e n s t e l t z i j n ( h u n ) b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g v a s t . I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , t r e d e n z i j o p a l s c o l l e g e . W o r d e n h u n b e v o e g d h e d e n n i e t b e p a a l d , d a n h a n d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e n a d a t d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g .
A r t i k e l 2 6 . V e r d e l n . v a n h e t n e t t o - a c t i e f .
N a b e t a l i n g v a n e l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e r º% w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
i n d i e n o p a i l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o e t v a n g e l i j k h e i d t e b r e n g e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g t e e i s e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t .
V e r v o l g e n s z a l h e t s a l d o d i e n e n o m h e t b e d r a g t e r u g t e b e t a l e n v a n d e i n b r e n g i n k a p i t a a l , d e s g e v a l l e n d v e r h o o g d m e t d e u i t g i f t e p r e m i e v a n d e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t .
D e l i q u i d a t i e b o n u s z a l g e l i j k w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t o f z o n d e r s t e m r e c h t , v e r h o u d i n g s g e w i j s m e t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
T I T E L V I I I . A L G E M E N E M A A T R E G E L E N
A r t i k e l 2 7 . W o o n s t k e u z e
( " )
A r t i k e l 2 8 . G e r e c h t e l i j k e b e v o e g d h e i d
( " )
A r t i k e l 2 9 . G e m e e n r e c h t .
S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L 1 N G E N .
D e c o m p a r a n t e n n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
1 . E e r s t e b o e k i a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e l a t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
2 . B e n o e m i n g v a z a a k v o e r d e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t h a n s t e b e p a l e n o p é é n .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e h e e r C A L L E E 3 A U T K u r t , g e b o r e n t e R o n s e o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R e b e c c a G I L B E R T , w o n e n d t e 9 6 0 0 R o n s e , R o d e k r u i s s t r a a t 1 3 ;
D i e h i e r n i e t a a n w e z i g i s ; z i j n o p d r a c h t z a l w o r d e n a a n v a a r d o n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g . Z i j n m a n d a a t i s
o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n a f w a c h t i n g v a n d i e n s s c h r i f t e l i j k e a a n v a a r d i n g w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r d e h e e r B r u n o N u y t t e n s ,
v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
3 . C o m m i s s a r i s .
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t
m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
5 . K o s t e n e n v e r k l a r i n g e n v a n d e n a r t i i e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) D e ' n o t a r i s
F r . V A N I N N I S
T e g e l i j k h i e r m e e w e r d n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g