18/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 7 0 4 *
N e e r g e l e g d
1 4 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o R e s i
0 8 3 5 5 3 2 3 6 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 5 6
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e V E R H A E G H E , m e t s t a n d p l a a t s t e R u i s e l e d e , o p 1 4 a p r i l 2 0 1 1 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t d o o r d e h e e r V A N H U L L E A n d r é R o b e r t R e g i n a l d , R R 4 7 . 0 4 . 2 5 - 2 1 5 . 5 0 , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 a p r i l 1 9 4 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w D E N O O J e a n i n e M a r i e - T h é r è s e A n g è l e M a u r i c e , R R 4 7 . 1 1 . 2 5 - 0 2 4 . 9 6 , g e b o r e n t e G e n t o p 2 5 n o v e m b e r 1 9 4 7 , s a m e n w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g O p D e i n z e 5 6 , v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t : A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t E c o R e s i .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 5 6 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n h e t l a n d , m e d e i n B r u s s e l , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g m e t d e r d e n :
a ) a l g e m e e n a a n n e m e r b o u w ;
b ) p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e i m m o b i l i ë n s e c t o r a l s m e d e b o u w p r o m o t i e ;
c ) u i t v o e r e n v a n s l e u t e l - o p - d e - d e u r p r o j e c t e n ;
d ) p r o j e c t o n t w e r p e n c o ö r d i n a t i e ;
e ) d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n o p d r a c h t v a n d e r d e n ;
f ) v e r h u u r d e r v a n a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g e n d i e n s t i g i n d e b o u w s e c t o r ;
g ) t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n r e c h t s t r e e k s e p a r t i j v o o r v e r k o o p v a n a l l e r h a n d e m a t e r i a l e n , m a t e r i e e l , m a c h i n e s e n u i t r u s t i n g e n d i e n s t i g i n d e b o u w s e c t o r ;
h ) o p t r e d e n a l s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r e n u i t v o e r i n g v a n E B P v e r s l a g g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e , a l s m e d e k a n z i j o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t e n v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n d e b e w o o r d i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n o m s c h r e v e n d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l w e r d d o o r d e o p r i c h t e r s v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n , z o d a t d e s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t h a n s t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n v e r h o o g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r V A N H U L L E A n d r é , R R 4 7 0 4 2 5 - 2 1 5 - 5 0 , g e b o r e n t e G a n d o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 5 6 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A r t i k e l 1 0 : B e v o e g d h e d e n
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 0 b i s : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n , z o a l s o p d r a c h t e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m i t s z i j d u i d e l i j k z i j n o m s c h r e v e n , z i j n g e o o r l o o f d .
D e a l d u s g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s a l s g e w o n e l a s t h e b b e r s o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e h u n v o l m a c h t g a v e n .
A r t i k e l 1 2 : V e r g o e d i n g e n z a a k v o e r d e r
A a n d e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s m a g e r , b e h o u d e n s d e t e r u g b e t a l i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d w o r d e n w a a r v a n h e t b e d r a g z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e l k j a a r , e n d e z e v e r g o e d i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n a l s a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 : J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 0 u u r i n d e v o o r m i d d a g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t h i e r n a , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s C h r i s t o p h e V e r h a e g h e , R u i s e l e d e . H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 1 4 a p r i l 2 0 1 1 .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n
t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e z e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e
c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e 1 / 5 d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 5 : A a n t a l s t e m m e n - V o l m a c h t
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m a g i e d e r e v e n n o o t s t e m m e n i n p e r s o o n o f d o o r l a s t h e b b e r . I e d e r
a a n d e e l g e e f t s l e c h t s r e c h t o p e e n s t e m .
I n d i e n e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n
t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
A r t i k e l 2 1 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e 1 / 2 0 s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s 1 / 1 0 d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r -
h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 5 : V e r d e l i n g b i j v e r e f f e n i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g
m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n ; e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t
n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
i n g e b r a c h t .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d t w a a l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 2 .
V o l m a c h t d r a g e r
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n t s k a n t o o r M i c h i e l s , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , A a l t e r v e l d 1 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 6 0 . 9 0 3 . 2 0 9 R P R G e n t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , h e t s o c i a a l S e c r e t a r i a a t , b i j d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n b i j d e f i s c a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s i n h e t a l g e m e e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , e n k e l e n a l l e e n b e s t e m d t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g