06/12/2013
ÿþM a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
X 1 3 8 3 1 0 9 *
1 1 1
N E E R G E L E G D
2 6 N O V . 2 0 1 3
R E C H ' T ' B A N K V A N
K O O P H A N D D E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 6 4 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O V A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e e r a a r d V a n d e n D a e l e l a a n 1 0 1 0 A , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r v e r s t r i j k t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r :
E c o v a l H o l d i n g B . V . , m e t z e t e l t e P o s t w e g 5 0 a , 6 5 2 3 L D N i j m e g e n , K v k n r 2 0 0 5 0 9 6 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l v a n W a g e n s v e l d , w o n e n d e t e K a r m e l i t e s s e n l a a n 2 1 , 6 8 1 8 P K A r n h e m .
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h e t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
N i c o l a u V i c t o r
D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.10.2013, NGL 29.10.2013 13644-0230-032
18/09/2013
ÿþu * 1 3 1 4 3 7 8
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ , . . , . . , . , - - , Y " ~ - a
f ~ ` ~ , . " : l " ~ " ~ t . . r
I . 1 E c 3 V A N I K O O P H f f l g L T E G E N T
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 6 4 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O V A L B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i f f e r d o k k a a i - G . V a n D e n D a e l e l a a n 1 0 1 0 A , 9 0 0 0 G e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e
R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e o p 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h r i s t i a n V a n D o r p e a l s b e s t u u r d e r e n a l s ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 7 .
O l i v i e r V a n R a e m d o n c k
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/07/2013 : BL653538
03/12/2012 : BL653538
12/07/2012 : BL653538
04/08/2011 : BL653538
19/07/2011 : BL653538
20/07/2010 : BL653538
15/06/2009 : BL653538
21/04/2009 : BL653538
27/11/2008 : BL653538
12/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i a v a n N E E M G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 g § 8 1 1 0 1 1 1 1 u 1 1
2 9 A P R . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T _ _
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 6 4 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O V A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G E E R A A R D V A N D E N D A E L E L A A N 1 0 1 0 A - 9 0 0 0 G E N T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 5 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V i c t o r N i c o l a u e n E c o v a l H o l d i n g B . V . ( v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l v a n W a g e n s v e l d ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n h e n k w i j t i n g v o o r e n i g e a a n s p r a k e l i j k h e d e n u i t h o o f d e v a n h a n d e l i n g e n g e s t e l d b i n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r t o t a a n h u n o n t s l a g .
2 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n m e t o n m i d d e l i j k e w e r k i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r M a u r i c e K r e f t , g e d o m i l i c i e e r d t e 2 7 6 1 J C Z e v e n h u i z e n ( N e d e r l a n d ) , K n i b b e l w e g 4 9 ;
- D e h e e r P e t e r d e G u i n g a n d , g e d o m i l i c i e e r d t e 7 4 9 3 0 P e r s - J u s s y ( F r a n k r i j k ) , R o u t e d e C e v i n s 4 6 6 ;
- D e h e e r J e a n - M a r c F o u c h e r , g e d o m i l i c i e e r d t e 1 2 0 6 G e n è v e ( Z w i t s e r l a n d ) , A v e n u e d e C h a m p e l 1 0 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t t h a n s u i t v o l g e n d e l e d e n :
- D e h e e r F e d e r i c o C e r i s o l i , w i e n s m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 8 ;
- D e h e e r M a u r i c e K r e f t , w i e n s m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 ;
- D e h e e r P e t e r d e G u i n g a n d , w i e n s m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 ;
- D e h e e r J e a n - M a r c F o u c h e r , w i e n s m a n d a a t e e n e i n d e n e e m t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 ;
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s
- d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n i e d e r v a n M e e s t e r D a v y G o r s e l é , M e e s t e r [ n e J o r d e n s , e n M e e s t e r M i c h i e l R o o v e r s , a d v o c a t e n b i j a d v o c a t e n k a n t o o r M i n e r v a A d v o c a t e n B V B A , m e t z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 4 2 - 4 6 , 2 6 0 0 B e r c h e m , a l s o o k a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2008 : BL653538
12/11/2007 : BL653538
13/04/2007 : BL653538
13/11/2006 : BL653538
31/07/2006 : BL653538
22/11/2005 : BL653538
28/07/2005 : BL653538
07/04/2005 : BL653538
22/07/2015
ÿþI i n g 8
1 5 1 8 A
M o a w o r d 1 1 . 1
N E E f t G E L E . ~ ü
1 a J U L I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H T E G E N T
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 2 6 4 . 1 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O V A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e e r a a r d V a n d e n D a e l e l a a n 1 0 1 0 A , 9 0 0 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e u i t g e s t e l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r F i l i p D r l e g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
M a u r i c e K r e f t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2004 : BL653538
02/07/2004 : BL653538
24/12/2003 : BL653538
14/07/2003 : BL653538
18/07/2002 : BL653538
04/09/2001 : AN314595
06/07/2001 : AN314595
11/07/2000 : AN314595
12/05/1999 : AN314595
11/02/1998 : AN314595
01/01/1997 : AN314595
01/01/1995 : BL566080
06/02/1993 : BL566080
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.08.2016 16468-0324-025