20/08/2014
ÿþ R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o i g e m l a a n 5 3 2 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o v v C V B A , B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , R P R B r u s s e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o r n e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s , e n d i t v o o r e e n ' , p e r i o d e v a n d r i e j a a r , a a n v a n g e n d e o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , h e t z i j d u s v o o r d e j a a r r e k e n i n g e n d e w e l k e w o r d e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e p a l e n h e t e r e l o o n v a n d e c o m m i s s a r i s ' v o o r d i t m a n d a a t o p 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R p e r j a a r .
E d e n P a r t n e r s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n B r a n t e g h e m J a c q u e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o c t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
É i í i y ~ ~ É S ! + )
M O N I T E U R B E
1 2 = 0 8 - 2 0 4
B ; L G l S C H S t A A
1 i J U L I 2 0 1 4
K O Q p N Á N © ~ r E K f e e N
N T
_ G E N E E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 2 8 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D A N B U S I N E S S S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
24/12/2013
ÿþ M o d w o r d i i . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ L a a e k t
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D
1 7 C E C , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
I { O O P H A G r I D , f E i ~ T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 8 1 1 Ï
3 1 9 3 8 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 3 2 8 . 7 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D A N B U S I N E S S S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o o i g e m l a a n 5 3 2 - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s o p 2 1 j u n i 2 0 1 3
W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e N V E d a n P a r t n e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 . W o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d e B V B A A . F , C o n s u l t a n t s , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
N V E d a n P a r t n e r s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V a n B r a n t e g h e m J a c q u e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2015
ÿþ. t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i ! '
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 4 4 7 . 3 2 8 . 7 6 2
E D A N B U S I N E S S S O L U T I O N S
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
R O O I G E M L A A N 5 3 2 , 9 0 0 0 G E N T
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E G ~ t
t
,
f 3 - O S _ » U I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
G r i f f i e
i s i z o i s *
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 e n d i t o n t s l a g t e v e n s h e e f t a a n v a a r d ( w a a r d o o r m e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m o o k e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e b e s t u u r d e r s - r e c h t s p e r s o n e n ) e n o n v o o r w a a r d e l i j k e v o o r l o p i g e k w i j t i n g h e e f t v e r l e e n d e n z i c h h e e f t s t e r k g e m a a k t d a t d e r g e l i j k e k w i j t i n g v o o r d e p e r i o d e v o o r 1 5 j u l i 2 0 1 5 z a l w o r d e n b e v e s t i g d o p d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g . A l d u s i s m e t i n g a n g v a n d l e d a t u m e e n e i n d e g e k o m e n :
( a ) a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n A D M I N I S T R A T I V E & F I N A N C 1 A L C O N S U L T A N T S b v b a ( K B O 0 4 2 1 . 9 2 1 . 8 8 8 ) , w a a r d o o r t e z e l f d e r t i j d e e n e i n d e g e k o m e n i s a a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a c q u e s V A N B R A N T E G H E M ;
( b ) a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n E D A N P A R T N E R S n v ( K B O 0 4 2 3 . 0 8 4 . 6 0 3 ) , w a a r d o o r t e z e i f d e r t i j d e e n e i n d e g e k o m e n i s a a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a c q u e s V A N B R A N T E G H E M .
U i t d i e n o t u l e n b l i j k t v e r d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e p e r s o n e n h e e f t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
( a ) d e h e e r A n d r é K N A E P E N , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R , A b e l e n l a a n 1 8 ;
( b ) d e h e e r S t e p h a n D A E M S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 9 2 0 L O M M E L , K a r r e s t r e a t 1 3 ;
( c ) d e h e e r C h r i s t o p h N E U T , m e t w o o n p l a a t s t e 2 5 4 0 H O V E , D e S t e r 1 8 ;
( d ) d e h e e r Z a n d e r C O L A E R S , m e t w o o n p l a a t s t e 3 9 9 0 P E E R , W a u b e r g d i j k 1 9 .
U i t d i e n o t u l e n b l i j k t v e r d e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e e f t v e r l e e n d a a n d e h e e r D i r k H U Y G E N S e n d e h e e r D e n n i s W O L L A N T S , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C O R S U S A D V O C A T E N c v b a , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 7 9 , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u l s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 . A l d u s i s v a n a f d i e d a t u m e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n E D A N P A R T N E R S n v ( K B O 0 4 2 3 . 0 8 4 . 6 0 3 ) a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w a a r d o o r t e z e l f d e r t i j d e e n e i n d e g e k o m e n i s a a n h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J a c q u e s V A N B R A N T E G H E M ;
U i t d i e n o t u l e n b l i j k t v e r d e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r A n d r é K N A E P E N , m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R , A b e l e n l a a n 1 8 , h e e f t b e n o e m d a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - U i t d i e n o t u l e n b l i j k t v e r d e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k H U Y G E N S e n d e h e e r D e n n i s W O L L A N T S , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t , a d v o c a t e n k a n t o o r C O R B U S A D V O C A T E N c v b a , m e t k a n t o o r t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 7 9 , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g v a n b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , m . b . t . d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n ( 1 ) 1 5 j u l i 2 0 1 5 e n ( 2 ) m . b . t , d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 j u l i 2 0 1 5 n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i r k H U Y G E N S
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n b u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j t g ë r i b i j h a l l e T i i s c l i S i f á f s b ï d = 2 ü 1 0 b 1 2 M 3 - A n n e x e s d u M ó r i i f e u r 1 i é l g e