23/05/2014
ÿþ l i o d M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T S A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 4 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D e i M M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O r i d e r n e m i n g s h r : 0 8 4 1 . 1 7 0 . 7 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D A N P A C K A G I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l F A B R I E K S T R A A T 1 1 7 - 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
s i e d e n i v e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 .
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
E r w o r d t b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
w i j z i g i n g e n v a n F a b r i e k s t r a a t 1 1 7 1 e 9 1 2 0 K a l i ° n a a r P r i n s B o u d e w i j n l a a n 9 7 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 / 0 4 1 2 0 1 4 .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e d e e l b e w i j z e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e l d i g z a l k u n n e n b e s l i s t w o r d e n o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n d e r d a g o r d e
1 . W i j z i g i n g n a a m ;
2 . W i j z i g i n g d o e l ;
H i e r n a v o l g e n d g a a t d e v o o r z i t t e r o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e e n w o r d e n , n a b e r a a d s l a g i n g e n o p e e n v o l g e n d e s t e m m i n g e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g n a a m :
E r w o r d t b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n A . T . S O L U T I O N S ;
2 . W i j z i g i n g d o e l :
E r w o r d t b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e z a k e n :
h a n d e l i n g e n o p h e t g e b i e d v a n v e r v o e r e n b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n , z o a l s c o m m i s s i e - e x p e d i t i e b i j h e t v e r v o e r , v e r v o e r s c o m m i s s i e , v e r v o e r s m a k e l a r i j , d o u a n e - e x p e d i t i e , s c h e e p s m a k e l a r i j e n a g e n t u u r , b e v r a c h t i n g , v e r v o e r , o p s l a g , c o n t r o l e e n b e h a n d e l i n g v a n g o e d e r e n a l s o o k a l l e b e w e r k i n g e n i n c o m m i s s i e , i m p o r t , e x p o r t e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n k o o p w a a r .
A i l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
P a t r i c k V a n d e n B o s s c h e
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2011
ÿþ " M o d 2 . 1
~ ~ I n d e b i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l = G ï r ; ~ r r , ' . . 0 ` r i ~ ~ ' s I \ ^ i r ~ ï . ~ Í ~ F , Î J L ~
? 1 . 1 1 . ; : ; ë é I ` ~ G r i ï f f i é 0 N 0
f l 1 1 1 1 1 u 1 I I ~ u I I I l I l I I l l I U l l l 8
* 1 1 8 0 9 6 8
O n d e r n e m i n g s n r : ? L I A A 1 0 , . 1 1 C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D A N P A C K A G I N G
R e c h t s v o r m : G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P Z e t e l : F A B R I E K S T R A A T 1 1 7 - 9 1 2 0 B E V E R E N ( K a l l o ) O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e d d 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1
V a n d a a g , a c h t t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z i j n b i j e e n g e k o m e n v o o r h e t o p r i c h t e n v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ( G . C . V . ) :
1 ° ) d e h e e r V A N D E N B O S S C H E P a t r i c k R i c h a r d u s L u c i e n n e , b e d i e n d e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , F a b r i e k s t r a a t 1 1 7 , g e h u w d m e t V e r h o e v e n S a b i n e , o n d e r h e t w e t t e l i j k h u w e l i j k s s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t
2 ° ) m e v r o u w V A N D E N B O S S C H E A n n i k a , z e l f s t a n d i g e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e B e v e r e n , o p 1 8 j a n u a r i 1 9 8 9 , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( M e l s e l e ) , G a v e r l a n d s t r a a t 6 7 b u s 2 , g e h u w d m e t
M e l i s P i e t e r , o n d e r h e t w e t t e l i j k h u w e l i j k s s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t ;
V e n n o o t g e n o e m d o n d e r n u m m e r 1 , i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t : h i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e n n o o t g e n o e m d o n d e r n u m m e r 2 i s d e s t i l l e v e n n o o t : z i j i s g e l d s c h i e t e r e n i s s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r h a a r i n b r e n g .
D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t C o m m . V . , w e l k e b i j o n d e r h a v i g e o n d e r h a n d s e a k t e w o r d t o p g e r i c h t , w o r d t b e h e e r s t d o o r d e v o l g e n d e r e g e l s :
A F D E L I N G I . - B e n a m i n g - Z e t e l - D o e l - D u u r .
A r t i k e l 1 .
D e n a a m w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t l u i d t E D A N P A C K A G I N G .
A r t i k e l 2 .
H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( K a l l o ) , F a b r i e k s t r a a t 1 1 7 . H i j k a n w o r d e n '
v e r p l a a t s t b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e v e n n o o t s c h a p e x p l o i t a t i e z e t e l s o p r i c h t e n o p a n d e r e p l a a t s e n i n
B e l g i ë .
A r t i k e l 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t l e v e r e n v a n m a a k l o o n w e r k a l l e r h a n d e v o o r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
A r t i k e l 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A F D E L I N G I l . - K a p i t a a l - A a n d e l e n - A a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 5 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 , 0 0 ) e u r o .
A r t i k e l 6 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m v a n v i j f ( 5 , 0 0 ) e u r o e l k . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e t r e c h t h e e f t , i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d , d e u i t o e f e n i n g d e r a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n o p t e s c h o r t e n t o t é é n d e r m e d e - e i g e n a a r s t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r e r v a n i s a a n g e d u i d .
A F D E L I N G I V . - B e s t u u r .
A r t i k e l 1 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , v e n n o o t o f n i e t , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v o o r d e d u u r d o o r h a a r t e b e p a l e n . Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a f g e z e t .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P a t r i c k V A N D E N B O S S C H E v o o r n o e m d .
A r t i k e l 1 7 .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A F D E L I N G V . - A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g r o e p e e r t a l l e v e n n o t e n . Z i j k o m t t e n m i n s t e e e n m a a l p e r j a a r b i j e e n , b i n n e n z e s m a a n d e n v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n d e r e k e n i n g e n , o p d e p l a a t s , d a t u m e n u u r d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 2 2 .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) r o e p t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n b i j e e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t u i t e r l i j k a c h t d a g e n v 5 ô r d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g m e t v e r m e l d i n g v a n d e
a g e n d a p u n t e n .
A F D E L I N G V I . - M a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r - B a l a n s .
A r t i k e l 2 9 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 3 0 .
B i j h e t e i n d e v a n i e d e r m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r w o r d t d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n e e n t o e s t a n d , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , o p g e m a a k t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r g o e d k e u r i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d . Z i j l i c h t e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p m o n d e l i n g o f s c h r i f t e l i j k t o e .
N a b e s p r e k i n g v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s p r e e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h u i t o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
A F D E L I N G X . - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ° d e h e e r P a t r i c k V A N D E N B O S S C H E v o o r n o e m d s c h r i j f t i n o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , z i j n d e
v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 4 9 5 , 0 0 ) e u r o ;
2 ° m e v r o u w A n n i k a V A N D E N B O S S C H E v o o r n o e m d s c h r i j f t i n o p é é n ( 1 ) a a n d e e l , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g
v a n v i j f ( 5 , 0 0 ) e u r o ;
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v o l s t o r t e n o n m i d d e l l i j k h u n d e e l i n h e t k a p i t a a l , z o d a t h e t v o l s t o r t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f v a n d a a g v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t .
"
i
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m o m e n t e e l g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n d a n d e h e e r P a t r i c k
V A N D E N B O S S C H E d i e i n d e s t a t u t e n a l s d u s d a n i g i s b e n o e m d .
B e k r a c h t i g i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ( a r t . 1 3 b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t )
D e v e n n o t e n b e k r a c h t i g e n h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n d i e d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t z o u d e n z i j n a a n v a a r d o f a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
V o l m a c h t h a n d e l s r e g i s t e r
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V E R H E Y D E N , V A N H A S S E L & P A R T N E R S , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t W i l r i j k ) , F r a n s V a n D u n l a a n 2 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 1 . 2 3 1 . 2 2 7 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s d e h e e r N i c k V e r h e y d e n , a c c o u n t a n t e n / o f d e h e e r L e o v a n H a s s e l , a c c o u n t a n t t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e b t w , d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
G e d a a n t e B e v e r e n ( K a l l o ) , 1 8 o k t o b e r 2 4 1 1 e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d i n t w e e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n i e d e r e o n d e r t e k e n a a r d e z e r e r k e n t é é n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n . B u i t e n d e o r i g i n e l e e x e m p l a r e n w o r d e n v i j f a f s c h r i f t e n o n d e r t e k e n d , b e s t e m d o n d e r m e e r v o o r d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B T W .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d o p r i c h t i n g a k t e d d . 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1
P a t r i c k V a n D e n B o s s c h e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d