14/05/2014
ÿþM d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l I I M P 9 1 . 1 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 6 6 1 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D D Y D A M S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 t e 9 1 2 0 H A A S D O N K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B u i t e n g e o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 5 a p r i !
2 0 1 4 , v e g f i r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D D Y D A M S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g : D e n d e r m o n d e m e t 8 1 W - n u m m e r B E 0 8 3 4 . 6 6 1 . 3 4 3 .
, D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 1 4 m a a r t ! 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t l n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , ! o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 8 8 7 4 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ! g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
, D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k ` ' k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n , h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) e n d e ' c r e a t i e v a n 1 6 7 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e o m h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d , e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) e n ; d e c r e a t i e v a n 1 6 7 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n s t o r t i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n : z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 7 4 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d i e o p e e n , o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e w o r d e n g e b o e k t .
D e z e i n b r e n g w o r d t g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- o p h e t k a p i t a a l : h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
- o p d e u i t g i f t e p r e m i e ( o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e ) : z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 7 4 0 , 0 0 ) .
B e s t e m m i n g v a n d e i n b r e n g
D e z e t o t a l e k a p i t a a l i n b r e n g e n s t o r t i n g o p d e u i t g i f t e p r e m i e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 8 4 . 1 4 0 w o r d t ;
b i j g e v o l g i n g e b o e k t i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p :
O p h e t k a p i t a a l : h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 7 . 4 0 0 , 0 0 ) e n ;
o p d e u i t g i f t e p r e m i e : z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 7 4 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g - i n s c h r i j v i n g - t o e k e n n i n g n i e u w e a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e p l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I E F - 1 E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 2 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G p g N D E R I V I O N D E u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k t a - a i v e o g i n - g - z a l V e r w e z e n l i j k t w o r d e n e n k e l d o o r d e h ' U i d i g e e n i g e v e n n o o t d e h e e r E d d y D a m s v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n b r e n g i n g e l d a l s d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e 1 6 7 4 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r E d d y D a m s .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n < b e s c h i k k e n o v e r h e t v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z i j n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d a t v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 1 8 6 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e 1 6 7 4 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n ,
B a n k a t t e s t
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 4 . 1 4 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K e y t r a d e B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r 6 5 1 - 6 0 0 9 5 6 5 - 3 3 z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , w e l k e d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , o v e r t e g a a n t o t d e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G
; D U I Z E N D E U R O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r ; a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 8 6 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n s
U i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 17.09.2012, NGL 12.10.2012 12610-0136-009
31/03/2011
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 1 M R T 2 0 1 1
N D E R N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 3 4 G C 1 3 t i 3
B e n a m i n g
v o u t ) : E D D Y D A M S
1 1 1 1 1 1 . 1 H 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 t 1 1 0 1 p 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 t e 9 1 2 0 H A A S D O N K
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G : S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S V E R S C H E N E N :
D e h e e r D A M S E d d y H a r r y B e r t h a , b e l g , b e d r i j f s r e v i s o r , g e b o r e n t e A n t w e r p e n 1 o p z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 0 9 . 0 6 4 8 9 - 6 4 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 2 4 0 4 9 3 5 4 0 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V E R C O U T E R E N M a r i a R i t a H e l e n a G u s t a a f , a p o t h e k e r , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p z e s s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g b e i d e n w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n d e e l g e m e e n t e H a a s d o n k , B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 .
G e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l d e r g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y v a n R a e m d o n c k t e B e v e r e n o p 1 0 j u l i 1 9 8 0 , e n g e w i j z i g d m e t b e h o u d v a n s t e l s e l b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 0 9 n o v e m b e r 1 9 9 9 , v e r d e r n i e t m e e r g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m : E D D Y D A M S .
F I N A N C I E E L P L A N
V o o r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n d e o p r i c h t e r s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d , o p g e m a a k t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 e n o n d e r t e k e n d d o o r h e n o f h u n g e m a c h t i g d e , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , g r o o t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r a n t w o o r d e n .
D i t f i n a n c i e e l p l a n z a l d o o r o n s , N o t a r i s , b e w a a r d w o r d e n .
D e o p r i c h t e r s e r k e n n e n d a t d e n o t a r i s h e n i n g e l i c h t h e e f t o v e r d e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e r o p r i c h t e r s b i j f a i l l i s s e m e n t i n g e v a l v a n k e n n e l i j k o n t o e r e i k e n d k a p i t a a l .
O N D E R S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 )
a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
D e h e e r D A M S E d d y e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w V E R C O U T E R E N M a r i a , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n
( H a a s d o n k ) , B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , t i t u l a r i s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n
D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n b e h o r e n w a t d e v e r m o g e n s r e c h t e n b e t r e f t , t o e a a n d e
h u w g e m e e n s c h a p b e s t a a n d e t u s s e n d e h e e r E d d y D a m s e n m e v r o u w M a r i a V e r c o u t e r e n e n w a t b e t r e f t d e
l i d m a a t s c h p s r e c h t e n b e h o r e n z i j t o e a a n d e h e e r E d d y D a m s .
T o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 1 . 6 0 0 9 4 1 0 - 7 2 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j K E Y T R A D E B A N K .
Q d e l a a t s t e b i z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r e J e p e r r o ( o ) n r e n j
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 9 m a a r t 2 0 1 1 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m : E D D Y D A M S .
A r t i k e l 2 . : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , 9 1 2 0 H a a s d o n k .
A r t i k e l 3 . : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n b e d r i j f s r e v i s o r , e v e n a l s h e t g e z a m e n l i j k u i t o e f e n e n v a n d i t b e r o e p e n d e s a m e n w e r k i n g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e t a n d e r e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t u i t o e f e n e n v a n r e v i s o r a l e o p d r a c h t e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 4 v a n d e w e t v a n t w e e e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e e n v i j f t i g e n h e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r . Z i j m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g v o o r t s i n v e s t e r e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m h a a r p a t r i m o n i u m t e b e h e r e n .
A r t i k e l 4 . : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
H e t o v e r l i j d e n , h e t f a i l l i s s e m e n t , f a i l l i s s e m e n t o f d e o n b e v o e g d h e i d v a n e e n v e n n o o t l e i d t n i e t t o t d e
o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o e l k .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 8 6 .
A r t i k e l 1 2 . : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r m o e t :
- e e n v e n n o o t z i j n ;
- d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s s a m e n g e s t e l d u i t a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e
a u d i t o r s . W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s u i t t w e e d e l e d e n b e s t a a t , m o e t t e n m i n s t e n é é n v a n h e n e e n
a u d i t k a n t o o r o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r z i j n . W a n n e e r e e n a u d i t k a n t o o r l i d i s v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t d i t
k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n
n a t u u r l i j k p e r s o o n d i e e r k e n d i s a l s w e t t e l i j k e a u d i t o r .
D e H e e r E d d y D a m s i s b e n o e m d a l s " s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " v o o r d e d u u r v a n d e v e n - n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l - g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t n a m e z o u a a n g e d u i d h e b b e n i n d e n o t u l e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r n i e t w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t , w o r d t d e z e g r a t i s u i t g e v o e r d . H i j h e e f t h e t r e c h t o m d i t m a n d a a t o p h e t g e s t e l d e o g e n b l i k t e w e i g e r e n . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 3 . : B e s t u u r
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . V o o r v e r r i c h t i n g e n d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r n i e t v e r e i s e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n m o e t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e b e s c h i k t o v e r d e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n d e z e l f d e t u c h t r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k . D e z e l a a t s t e m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 6 . : A a n s p r a k e l i j k h e i d
E e n z a a k v o e r d e r i s n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r h i j i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n a a n - s p r a k e l i j k v o o r b e s t u u r s f o u t e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e m e e n r e c h t e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 9 . : J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o m 1 4 u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
A r t i k e l 2 5 . : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 0 . : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s o p , m e d e d e j a a r r e k e n i n g v o l g e n s d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k g e h o u d e n i s , s t e l t d e z a a k v o e r d e r b o v e n - d i e n e e n v e r s l a g o p
" j a a r v e r s l a g " g e n o e m d , w a a r i n h i j / z i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n / h a a r b e l e i d .
H e t v e r s l a g b e v a t d e c o m m e n t a r e n , i n f o r m a t i e s e n t o e l i c h t i n g e n d i e v e r e i s t z i j n d o o r h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d d e z a a k v o e r d e r d e s t u k k e n o p g e s o m d i n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s , i n d i e n e r e e n i s , o f s t e l t h i j / z i j h e t t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n i n d i e n e r g e e n c o m m i s s a r i s b e s t a a t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n z i j i n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n , s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e
j a a r v e r g a d e r i n g e e n o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , " c o n - ' t r o l e ' v e r s l a g " g e n o e m d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t
h e t g e e n b e p a a l d i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g m o g e n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p - g e s o m d e d o c u m e n t e n .
D e z a a k v o e r d e r l e g t b i n n e n d e d e r t i g d a g e n , n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o e m d e d o c u m e n t e n n e e r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p , n a a s t d e b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g i n h u n g e h e e l o p e e n a n d e r e w i j z e o f e e n v e r k o r t e v e r s i e v a n d i t l a a t s t e d o c u m e n t v e r s p r e i d t , z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 3 1 .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t - ' t o w i n s t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r - v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k - v o e - d e r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n .
A r t i k e l 3 6 . : V e r d e l i n g
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
S L O T B E P A L I N G E N
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e c o m p a r a n t e n d e v o l g e n d e s l o t b e p a l i n g e n t e
n e m e n d i e s l e c h t s v a n k r a c h t z u l l e n z i j n v a n a f h e t o g e n b l i k w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p d e m o r e l e p e r s o o n l i j k h e i d
v e r w e r f t , n a m e l i j k o p h e t o g e n b l i j k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l .
1 . A f s l u i t e n v a n h e t e e r s t e b o e k h a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p d e d a g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t
e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p z e v e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 . M a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r
D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h u n a a n d a c h t
h e e f t g e v e s t i g d o p :
a ) d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t
h e t u i t o e f e n e n d o o r v r e e m d e n v a n p r o f e s s i o n e l e z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n t i e n
j a n u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ;
b ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , g e w i j z i g d d o o r d e w e t t e n v a n v e e r t i e n m a a r t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e - e n z e s t i g
e n v i e r a u g u s t u s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e
m a n d a t e n ;
c ) d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n m a n d a t e n i n c o m m e r c i ë l e
v e n n o o t s c h a p p e n ;
d ) d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n t i e n f e b r u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k
B e s l u i t v a n e e n e n t w i n t i g o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t H a n d e l s r e g i s t e r e n m e e r b e p a a l d o p d e n o o d z a k e l i j k h e i d t o t h e t b e k o m e n v a n h e t
v e r e i s t e a t t e s t b e t r e f f e n d e d e b a s i s k e n n i s v a n h e t b e h e e r .
4 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e o r g a n e n
4 . 1 . D e H e e r E d d y D a m s w o r d t v o o r e e n o n b e p e r k t e t i j d t o t d e f u n c t i e v a n " z a a k v o e r d e r " b e n o e m d m e t
e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 . 2 . V e r m i t s h e t g a a t o v e r t e g o e d e r t r o u w e s c h a t t i n g e n , d a t v o o r z i j n e e r s t e b o e k j a a r , d e v e n n o o t s c h a p a a n
d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l 1 4 1 j u n c t o 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e a n t w o o r d t . D e a a n w e z i g e
c o m p a r a n t e n z o a l s g e z e g d , b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . 3 .
V O L M A C H T :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n : H a e n t j e n s - A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 9 1 6 0
L o k e r e n , T w e e b r u g g e n s t r a a t , 3 2 / 0 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p H a e n t j e n s , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g ;
M e t m a c h t i e d e r a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n o m :
- a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n ;
~ " i t o o r - i b e h o u d e n
a a r n h e t .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , R . S . Z . e n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , T e d i e n e i n d e a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
O p d e i a a r _ - . t e b t z . v a n L i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a s i m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a r : d e p e r s o t o o e r » b e v o e g d a e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n e n
20/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
9 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G e n e R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 6 6 1 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D D Y D A M S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o e k w e i t h o f s t r a a t , 1 8 t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d o e l w i j z i g i n g
U I T T R E K S E L : D O E L W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 5 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D D Y D A M S " , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n ( H a a s d o n k ) , B o e k w e i t h o f s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n O o s t - V l a a n d e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 4 . 6 6 1 . 3 4 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 4 8 8 7 4 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p : v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p v e e r t i e n , m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 - 0 5 - 1 4 / 0 0 9 9 0 6 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r o m h e t
b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n e e n h a n d e l s k a r a k t e r .
B i j g e v o l g w o r d t d e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 1 , : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e
n a a m E d d y D a m s ,
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " .
T w e e d e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r o p 2 1 j u n i 2 0 1 5 :
h e t v e r s l a g o p g e m a a k t i n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
w a a r b i j e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g w o r d t g e g e v e n .
D i t v e r s l a g i s v e r g e z e l d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n .
p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
B e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e i n h o u d v a n h e t
b e s t a a n d e a r t i k e l 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 3 . : D o e l
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , c o n s u l t i n g v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , h e t o r g a n i s e r e n e n u i t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n o p l e i d i n g e n ; d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , I C T , v e r k o o p , p r o d u c t i e , e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t p r o g r a m m e r e n e n o p s t a r t e n v a n o r g a n i s a t i e s y s t e m e n , v a n p u b l i c i t e i t s v e r k o o p , v a n m a r k e t i n g , d e p r a k t i s c h e t o e p a s s i n g v a n s y s t e m e n v a n g e g e v e n s v e r w e r k i n g e n a i l e t e c h n i e k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , e c o n o m i s c h e e n a l g e m e n e l e i d i n g v a n b e d r i j v e n ;
I l . B e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n :
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s :
- d e h a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d g o e d : f l a t g e b o u w e n , w o n i n g e n , n i e t v o o r b e w o n i n g b e s t e m d e g e b o u w e n , g r o n d ;
d e v e r h u u r v a n a l d a n n i e t g e m e u b e l d e a p p a r t e m e n t e n e n h u i z e n ; d e v e r h u u r v a n n i e t - r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n z o a l s k a n t o o r g e b o u w e n , h a n d e l s p a n d e n , t e n t o o n s t e l l i n g s r u i m t e s , e n z o m e e r ; v e r h u u r v a n g a r a g e b o x e n e n s t a a n p l a a t s e n v o o r a u t o ' s ;
- o n r o e r e n d e l e a s i n g e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , a a n p a s s e n , v e r f r a a i e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g e n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H I . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
1 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
2 . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; I n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
3 . H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
4 . H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
5 . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
6 . D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
7 . H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
I V . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m a g d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , e r m e e v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n e e r g e l e g d o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e O o s t - V l a a n d e r e n s a m e n m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r d e b e s l i s s i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e
b e n o e m i n g s v o o r w a a r d e n v a n d e z a a k v o e r d e r t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 2 t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 2 . : Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r m o e t e e n v e n n o o t z i j n ;
D e H e e r e d d y D a m s i s b e n o e m d a l s " s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " v o o r d e d u u r v a n d e v e n - q n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n - ' v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n
d e a h g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n ,
t o t d a t r e - i d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B i j o n t s l a g o f o v e r l i j d e n v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e
n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t n a m e z o u a a n g e d u i d h e b b e n i n d e n o t u l e n v a n e e n
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r n i e t w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t ,
w o r d t d e z e g r a t i s u i t g e v o e r d . H i j h e e f t h e t r e c h t o m d i t m a n d a a t o p h e t g e s t e l d e o g e n b l i k t e w e i g e r e n . T r e e d t d e
o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e k w a n t i t a t i e v e b e p e r k i n g e n i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r t e
s c h r a p p e n e n t e b i j g e v o l g d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 3 t e s c h r a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 1 4 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n - w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e - ' g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e z a a k v o e r d e r k a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e V e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z e s d e b e s l i s s i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l a a t s t e p a r a g r a a f i n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 t e s c h r a p p e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r E d d y D a m s a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n
h e m t e b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
U i t d i e n h o o f d e w o r d t i n a r t i k e l 1 2 d e v o l g e n d e z i n g e s c h r a p t :
" D e z a a k v o e r d e r m o e t : e e n v e n n o o t z i j n ;
D e H e e r B d d y D a m s i s b e n o e m d a l s " s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
4 D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r F i l i p H a e n t j e n s t e L o k e r e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L V O O R D E B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H
S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ; a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e t e k s t v a n d e ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L i n k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 21.09.2015, NGL 13.10.2015 15649-0105-009