13/05/2013
ÿþ,
N a a d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
3 0 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e t n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 3 8 1 . 3 5 1
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : E D U C A S O F T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , K a z e r n e w e g 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d v b ó r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D U C A S O F T ' , g e v e s t i g d t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e n , K a z e r n e w e g 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 3 8 1 . 3 5 1 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
t K e n n i s n a m e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r L I B E R T B a r t , w o n e n d e t e W e r v i k , E m i e l G e l l y n c k l a a n 8 , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d o n t s l a g e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 1 1 0 8 1 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d i t o n t s l a g .
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t f e i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 9 4 2 3 0 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r p l a a t s i n g .
3 . 1 , B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e g e w o n e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n d o e l s w i j z i g i n g , a a n w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d o u d i s t o e g e v o e g d ,
3 . 2 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r w i j z i g i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
4 . W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g i n z a k e d e s c h o r s i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n g e v a l e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k i s b e z w a a r d .
5 . I n t e g r a l e v e r n i e u w i n g v a n d e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e " c o r p o r a t e g o v e r n a n c e " W e t e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e n i e u w e s t a t u t e n , w a a r b i j o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e o n g e w i j z i g d b l i j f t : d e n a a m , d e r e c h t s v o r m , d e d u u r , h e t k a p i t a a l , d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r .
W i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g d a t z a a k v o e r d e r s n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e n e n t e z i j n .
D e z e n i e u w e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " E D U C A S O F T ' .
Z E T E L
9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , K a z e r n e w e g 2 1 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n :
- a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n t e c o o r d i n e r e n v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n e n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n v a n d i v e r s e o n d e r a a n n e m e r s ;
- h e t z e l f u i t v o e r e n v a n a i l e o p e n b a r e o f p r i v a t e w e r k e n , m e e r b e p a a l d i n b o u w w e r k e n e n a l l e v o l t o o i i n g s w e r k e n b e s t a a n d e u i t : a l l e r u w b o u w w e r k e n , a i l e r e n o v a t i e e n r e s t a u r a t i e w e r k e n , h e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n b o u w w e r k e n , d a k w e r k e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n , g r o n d - e n n i v e l l e r i n g w e r k e n , i s o l a t i e , v o e g w e r k e n e n g e v e l r e i n i g i n g , v l o e r e n e n t e g e l z e t t i n g ( i n d i v e r s e m a t e r i a l e n ) , h e t p l a a t s e n v a n s c h r i j n w e r k i n h o u t , m e t a a l o f k u n s t s t o f , s m e e d w e r k e n a i l e m e t a a l c o n s t r u c t i e s , h e t p l a a t s e n v a n p a r k e t , s c h e i d i n g s w w a n d e r u e n . p l a ï o n d s . i n . . h o u t , _ m e t a a L e n _ k u n s t s t o f ï e n , . p l a a t s e n v a n i s o l a t i e , _ h e t u i t v o e r e n v a n . s c h i l d e r , O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e k l e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l e i s t e r - e n b e h a n g w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n s a n i t a i r e w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e e n p a n e l e n v o o r z o n n e - e n e r g i e .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a i s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 1 8 . 6 0 0 ) E U R O e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e z a a k v o e r d e r I s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r n a " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s g e w e s t , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - S T E M R E C H T
E l k e v e n n o o t k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n o p n a a m t o e b e h o r e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n , d a n k u n n e n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a l l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r .
A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g v a n w i n s t m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n d e g e l d e n o f w a a r d e n d i e g e l i j k k u n n e n w o r d e n v e r d e e l d ; z i j o v e r h a n d i g e n h u n d e g o e d e r e n d i e z i j v o o r n a d e r e v e r d e l i n g h e b b e n m o e t e n o v e r h o u d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t . ) K a r e l V a n b e y l e n , n o t a r i s t e Z w e v e z e l e .
.
l ' f i , i ; V o o r -
+ " ' b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g