13/10/2014
ÿþ A b d 1 N a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
l l
* 1 4 1 8 6 6 8 4 *
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e - -
0 1 O K T . 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e r n i n g s n r 0 4 3 1 2 8 7 2 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E F F C O N S U L T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) F o s t i e r i a a n 4 9 / A - 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F F
C O N S U L T I N G " m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , F o s t i e r l a a n 4 4 / B , R P R O U D E N A A R D E 0 4 3 1 . 2 8 7 . 2 3 9 g e h o u d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e e n v e r z e n d i n g e n , 3 b l a d e n , b o e k 0 6 , b l a d 6 4 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 e u r o , w e r d e n d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D C B C O L L I N & D E S A B L E N S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r G a u t h i e r B R A V E b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p " E F F C o n s u l t i n g " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e l o p e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 2 5 . 7 9 6 , 3 1 E e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 4 8 7 . 3 1 9 , 6 4 E . O n z e c o n t r o l e o p d r a c h t , u i t g e v o e r d c o n f o r m d e t o e p a s s e l i j k e r e v i s i e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , t o o n t a a n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d a t d e z e o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e k l a c h t e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n v a n a n d e r e m o g e l i j k h e d e n d i e o p h e d e n n i e t g e k e n d z i j n d o o r o f b e k e n d g e m a a k t w e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r d i e z i c h e c h t e r w e l z o u d e n k u n n e n v o o r d o e n t i j d e n s d e o n t b i n d i n g s p r o c e d u r e , e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W e h e b b e n g e e n k e n n i s g e k r e g e n v a n g e b e u r t e n i s s e n d i e z i c h h e b b e n v o o r g e d a a n n a o n z e c o n t r o l e s , w e l k e v a n d i e n a a r d z i j n , d a t z e o n d e r h a v i g b e s l u i t e n i g s z i n s z o u d e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n . D o o r n i k , 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r
S c P R L D C B C O L L I N & D E S A B L E N S
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a u t h i e r B R A Y E ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t ; z i j b e s l u i t
z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
Z i j s t e l t v o o r a l s v e r e f f e n a a r : d e h e e r J O U R E T J e a n - M a r i e F r a n ç o i s E d m o n d C é l e s t i n ,
g e b o r e n t e R o n s e o p 3 f e b r u a r i 1 9 4 2 ( n a t i o n a a l n u m m e r 4 2 0 2 0 3 - 1 4 7 - 7 7 ) , e c h t g e n o o t v a n
L u i k B - 1 / A m o k ]
D E P O O R T E R E M a r i a P a u l a Z é l i e B e r t h a , g e d o m i c i l i e e r d - e n - w o n e n d e t e 8 3 0 0 K n o k k e - 1 H e i s t ( K n o k k e ) , P . P a r m e n t i e r l a a n 2 1 3 .
4 . D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n .
A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p d r a c h t v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
5 . T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e k e n n i s v a n h e t
o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , d e v o o r n o e m d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F l a m a n t t e R o n s e
H i e r b i j n e e r g e l e g d : - E e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- H e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
- B a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
- N i e t - g e t e k e n d a f s c h r i f t R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d d 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 : . b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 5 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 2 8 7 . 2 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E F F C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F o s t i e r l a a n 4 4 / B - 9 6 0 0 R o n s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l )
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e n o m e n :
1 . D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v o o r s a m e n m e t d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t z i j d i t v e r s l a g e n d e r e k e n i n g e n h e b b e n k u n n e n n a k i j k e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e e n o p m e r k i n g e n o p d i t v e r s l a g .
2 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r J e a n - M a r i e J o u r e t , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
3 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e u i t s p r a a k v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e d d . 8 j a n u a r i 2 0 1 5 , w a a r b i j h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d g e k e u r d w o r d t . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t v o l g e n d a d r e s : 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , P . P a r m e n t i e r l a a n 2 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n g e l d e n o f w a a r d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
4 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r v o l m a c h t a a n E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ( g e t e k e n d )
J O U R E T J e a n - M a r i e
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t u i t s p r a a k v o n n i s o p v e r z o e k s c h r i f t v a n 0 8 . 0 1 . 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e