18/06/2014
ÿþ( P ( 1 \ M d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W . 1 . 1 7 1 0
I I
I I
b e l e t a r S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 5 6 6 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i l a n d Z w i j n a a r d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V o l d e r s s t r a a t 1 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e w i j z i g i n g d i r e c t i e l e d e n , k e n n i s n a m e w i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r P M V e n a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s r e v i s o r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . V e r v a n g i n g v a n d e h e e r C h r i s t o p h e S t r o o b a n t d o o r I v a n L o k e r e a l s l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e A v a n a f h e d e n .
2 . V e r v a n g i n g v a n d e h e e r D a n n y V a n R o y e n d o o r D a a n V a n d e r S t e e n e a l s l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e B v a n a f h e d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a m k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v , b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , m e t z e t e l t e O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 . P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n n v w o r d t , m e t i n g a n g v a n 2 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r w i n V r i j e n s , w o n e n d e t e P i l a t u s v e l d 3 1 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r S t e v e n A d o n s . "
" 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , a l s c o m m i s s a r i s b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n ' 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t n e e m t o n m i d d e l l i j k e e n e i n d e n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
J o h a n D e c l e r c k
V o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é
D i d i e r N a c h t e r g a e l e
L i d d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2014
ÿþ"
M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B
2 9 - 0 1 - 2
B E L G I S C H S T A F
. 1 - G E
) 1 4 T S B L ( ' '
i l E E n G E L E G D
2 4 D E C . 2 0 1 3
. . R z c K T B A r r + ~ f ~
K o a P a i " " ` D : S N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 5 6 6 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i l a n d Z w i j n a a r d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S i n t J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g e n o n t s l a g e n a a n s t e l l i n g d i r e c t i e l i d
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
D e r a a d v a n b e s t u u r k e u r t o m p r a k t i s c h e r e d e n e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 9 0 0 0 G e n t , V o l d e r s s t r a a t 1 g o e d
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
V e r v a n g i n g v a n d e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s d o o r E r w i n V r i j e n s a l s l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e D v a n a f h e d e n ,
J o h a n D e c l e r c k
V o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é
D i d i e r N a c h t e r g a e l e
L i d d i r e c t i e c o m i t é .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 5 6 6 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N V E I L A N D Z W I J N A A R D E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n l e d e n d i r e c t i e c o m i t é
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 m e i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c D e B u c k a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e h e e r G e e r t V e r s n i c k a l s n i e u w e C - b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 , H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
V e r v a n g i n g B e r n a r d D e V o s d o o r C h r i s t o p h e S t r o o b a n t a i s l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e A V e r v a n g i n g S o n j a P u t d o o r P h i l i p B o r r e m a n s a l s l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e D
J o h a n D e c l e r c k
V o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é
D i d i e r N a c h t e r g a e l e
L i d d i r e c t i e c o m i t é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
i n
u i
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
B i j t x g t n t 1 w t B t t g i s c l i á t s b I á d " - Z S / 0 b 7 Z O I = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0109-021
19/07/2012
ÿþm a d i 1 . 1
( e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
N E E R G E L E G D
1 0 J U L ) 2 0 1 2
R E C H T V A N
K O O P H A N ~ t G E N T
I Ç I I 1 1 1 1 1 1 I ( I I I 1 I I I I 1 1 I I
* 1 2 1 2 7 7 5 6 *
> , i
E S t
1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 6 6 . 8 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E i l a n d Z w i j n a a r d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; _ : a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t ; g e n o m e n
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e v e n n o o t s c h a p " E R N S T & Y O U N G " , ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C O R N E L I S L i e v e , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , o p g e s t e l d ; o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e t r e f t d e j u i s t h e i d v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" - D e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s v e r m e l d i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e
d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 k o m e n o v e r e e n m e t d e g e g e v e n s z o a l s z e o n s d o o r d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n m e e g e d e e l d . D e z e g e g e v e n s z i j n j u i s t e n v o l d o e n d e o m d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n ; A a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l i c h t e n .
- D e u i t g i f t e p r i j s v a n e e n a a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g b e p a a l d o p ( a f g e r o n d ) 4 8 , 8 0 9 e u r o p e r a a n d e e l . D e z e w a a r d e i s g e l i j k a a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . D e i V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 8 o k t o b e r 2 0 0 9 e n b e v i n d t z i c h m o m e n t e e l n o g s t e e d s i n v o l l e o p s t a r t f a s e , ; s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n z i c h n o g g e e n r e l e v a n t e t r a n s a c t i e s v o o r g e d a a n d i e e e n : w e z e n l i j k e w e e r s l a g h e b b e n o p d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t g i f t e p r i j s i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e o v e r e e n k o m s t d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 d i e t u s s e n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n P M V r e V i n c i w e r d g e s l o t e n . - D e u i t g i f t e p r i j s v a n 4 8 , 8 0 9 e u r o p e r a a n d e e l , z o a l s b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n h a a r b i j z o n d e r v e r s l a g d e d a t o 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , i s m i n s t e n s g e l i j k a a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e
; : V e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s a f g e l e i d u i t d e n i e t g e c o n t r o l e e r d e p r o e f - e n s a l d i b a l a n s v a n d e i V e n n o o t s c h a p . "
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( ¬ 3 . 9 6 8 , 4 1 3 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ; ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t v i e r m i l j o e n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( ¬ 4 . 0 2 9 . 9 1 3 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g :
: : v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( ¬ 3 . 9 6 8 . 4 1 3 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n ; i n t o t a a l e e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n d r i e ( 8 1 . 3 0 3 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , h e t z i j t w i n t i g d u i z e n d ; t w e e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 2 0 . 2 4 6 ) n i e u w e A - a a n d e l e n , z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ' ( 2 6 . 2 6 2 ) n i e u w e 6 - a a n d e l e n , v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g ( 1 5 . 4 2 1 ) n i e u w e C - a a n d e l e n e n ; n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 9 . 3 7 4 ) n i e u w e D - a a n d e l e n
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n e n z u l l e n r e s p e c t i e v e l i j k v a n d e z e l f d e a a r d , z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e w a a r t o e z e b e h o r e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e ; v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d e r t i e n e u r o ( ¬
; : 4 . 0 2 9 . 9 1 3 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 8 2 . 5 6 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g s t e ( 1 / 8 2 . 5 6 3 ) v a n h e t ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
" " " " "
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o p d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n v i e r ( 4 ) k l a s s e n , m e t n a m e t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 2 0 . 6 5 8 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e A , z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 6 . 7 9 5 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , v i j f t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 1 5 . 7 3 4 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e C e n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 9 . 3 7 6 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e D .
B i j o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e k l a s s e a a n e e n a a n d e e l h o u d e r h o u d e n d e a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e k l a s s e o f i n d i e n d e a a n d e l e n a a n e e n d e r d e o f a a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n o v e r g e d r a g e n , z u l l e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n o n g e w i j z i g d b l i j v e n e n z u l l e n d e a a n d e l e n t o t d e z e l f d e k l a s s e b l i j v e n b e h o r e n . "
W I J Z I G I N G A A N D E B E S L U I T V O R M I N G V A N H E T D I R E C T I E C O M I T É
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l u i t v o r m i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 , a l i n e a ' s 6 e n 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
" i n d i e n o p d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é z o u b l i j k e n d a t b e s l u i t v o r m i n g b i j u n a n i m i t e i t n o g s t e e d s n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , z a l h e t D i r e c t i e c o m i t é d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n r e c h t s w e g e d o o r s c h u i v e n n a a r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e a l s d a n d e v o l h e i d v a n h a a r b e v o e g d h e d e n z a l h e r w i n n e n . "
W I J Z I G I N G A A N D E B I J E E N R O E P I N G E N B E S L U I T V O R M I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 . 1 . a l i n e a 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l . t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n W o r d e n b i j e e n g e r o e p e n ( i ) d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , ( i i ) d o o r é é n ( 1 ) D i r e c t i e l i d e n é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r , a l d a n n i e t v a n d e z e l f d e K l a s s e v a n A a n d e l e n o f ( i i i ) d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e ( 1 / 5 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 . 1 1 . a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n i n t è g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A a n i e d e r A a n d e e l i s é é n ( 1 ) s t e m v e r b o n d e n , o n g e a c h t d e K l a s s e w a a r t o e h e t b e h o o r t .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t .
I n d i e n o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o u b l i j k e n d a t e e n b e s l u i t v o r m i n g b i j u n a n i m i t e i t z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , z a l d e z e t u s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s n a d e r w o r d e n b e s p r o k e n g e d u r e n d e e e n a f k o e l i n g s - e n r e f l e c t i e p e r i o d e v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) W e r k d a g e n n a d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . V e r v o l g e n s z a l o p d e z e s t i e n d e ( 1 6 d e ) W e r k d a g n a d e d a t u m v a n d e b e d o e l d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n w a a r o p a a n g a a n d e d e b e d o e l d e b e s l i s s i n g o p n i e u w w o r d t b e r a a d s l a a g d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w a a r o p o p n i e u w g e s t r e e f d z a l w o r d e n n a a r u n a n i m i t e i t .
I n d i e n o p d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o u b l i j k e n d a t b e s l u i t v o r m i n g b i j u n a n i m i t e i t n o g s t e e d s n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g k u n n e n n e m e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n A , d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n B , d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n C e n d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e A a n d e l e n D , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k e w i j z i g i n g , a a n v u l l i n g , o f e n i g e a n d e r e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s t e e d s m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n g e n o m e n d i e n t t e w o r d e n .
I n d i e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g n i e t b i j d e b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g k a n n e m e n , w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t v e r w o r p e n t e z i j n . "
W I J Z I G I N G V A N D E K A P I T A A L O P V R A G I N G S T E R M I J N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 9 a l i n e a 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n d e v e r m e l d e t e r m i j n e n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) w e r k d a g e n t e v e r v a n g e n d o o r d e r t i g ( 3 0 ) w e r k d a g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n d r i e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ ^ n
V a a r -
t i b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ . . r , 3 1 t
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 30.05.2012 12144-0099-024
20/12/2011
ÿþQ
~
b E B
s t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 O O E C . 2 0 1 1
R E C H N K V A N
K O O P H A T E G E N T
i I I n i i i i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i i i n
* 1 1 1 9 0 7 7 6 *
N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 5 6 6 . 8 4 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E i O E i n d Z w i j l r n a a r c l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g - B e n o e m i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t o p v i j f e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
C R E A T I E V A N N I E U W E A A N D E L E N K L A S S E D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , n a a s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n k l a s s e A , B e n C , o v e r t e g a a n t o t d e c r e a t i e v a n e e n ' n i e u w e k l a s s e a a n d e l e n " D " , w a a r b i j e l k a a n d e e l v a n i e d e r e k l a s s e e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
W I J Z I G I N G A A N D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 . 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t a c h t ( 8 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t ' a a n d e e l h o u d e r s , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n k l a s s e A , B , C e n D w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p e r k t h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r e n d i e d o o r : h a a r t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . "
W I J Z I G I N G A A N D E B E R A A D S L A G I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e ' ; w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n ; t e n m i n s t e é é n A - b e s t u u r d e r , é é n B - b e s t u u r d e r , é é n C - b e s t u u r d e r e n é é n D - b e s t u u r d e r t e g e n w o o r d i g o f , ' v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n n i e t z i j n v e r v u l d , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e t e n l a a t s t e ; b i n n e n d e t i e n ( 1 0 ) w e r k d a g e n b i j e e n k o m t , g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a . v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g z i j n g e s t e l d e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s ; ; o f d e k l a s s e A a n d e l e n d i e z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r d e b e r a a d s l a g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 7 , a l i n e a 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e r a a d s l a g e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e a a n w e z i g e v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
E l k e b e s t u u r d e r z a l é é n ( 1 ) s t e m h e b b e n .
I n d i e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o u b l i j k e n d a t e e n b e s l u i t v o r m i n g b i j u n a n i m i t e i t z o a l s b e p a a l d h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t e n i g e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , z a l d e z e E t u s s e n d e b e s t u u r d e r s n a d e r w o r d e n b e s p r o k e n g e d u r e n d e e e n a f k o e l i n g s - e n r e f l e c t i e p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) . m a a n d e n n a d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . V e r v o l g e n s z a l o p d e e e r s t e w e r k d a g n a d e p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) ; ;
" m a a n d e n n a d e d a t u m v a n d e b e d o e l d e e e r s t e v e r g a d e r i n g e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; ' b i j e e n k o m e n w a a r o p a a n g a a n d e d e b e d o e l d e b e s l i s s i n g o p n i e u w w o r d t b e r a a d s l a a g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; . e n w a a r o p o p n i e u w g e s t r e e f d z a l w o r d e n n a a r u n a n i m i t e i t .
I n d i e n o p d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z o u b l i j k e n d a t b e s l u i t v o r m i n g b i j u n a n i m i t e i t n o g ! s t e e d s n i e t m o g e l i j k i s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r g e s t e l d e ; , b e s l i s s i n g k u n n e n n e m e n m i t s g o e d k e u r i n g v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . "
W I J Z I G I N G A A N D E S A M E N S T E L L I N G V A N H E T D I R E C T I E C O M I T É D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l a l i n e a 1 e n 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " S a m e n s t e l l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r o o d 1 1 . 1
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a t h e t d i r e c t i e c o m i t é u i t m a x i m a a l a c h t ( 8 ) p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t : d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t , d e w e r k w i j z e e n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é k a n s t e e d s w a a r n e m e r s , e x p e r t e n e n a d v i s e u r s u i t n o d i g e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
H e t d i r e c t i e c o m i t é i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
( i ) t w e e ( 2 ) l e d e n w o r d e n b e n o e m d o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e A - B e s t u u r d e r s ( h i e r n a e l k e e n " A - ; D i r e c t i e l i d " ) ;
" ( i i ) t w e e ( 2 ) l e d e n w o r d e n b e n o e m d o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e B - B e s t u u r d e r s ( h i e r n a e l k e e n " B - D i r e c t i e l i d " ) ;
( i i i ) t w e e ( 2 ) l e d e n w o r d e n b e n o e m d o p b i n d e n d e v a a r d r a c h t v a n d e C - B e s t u u r d e r s ( h i e r n a e l k e e n " C - D i r e c t i e l i d " ) ; e n
( i v ) t w e e ( 2 ) l e d e n w o r d e n b e n o e m d o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e D - B e s t u u r d e r s ( h i e r n a e l k e e n " D -
D i r e c t i e l i d " ) . " "
W I J Z I G I N G A A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e ' t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , s a m e n h a n d e l e n d , o f d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n h a n d e l e n d ; t e l k e n s m i t s d e z e p e r s o n e n b e n o e m d z i j n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n t w e e v e r s c h i l l e n d e k l a s s e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s , e n t e l k e n s v o o r z o v e r z i j h a n d e l e n b i n n e n h u n b e v o e g d h e d e n . "
W I J Z I G I N G A A N D E B E R A A D S L A G I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o o r d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 3 . 9 , a l i n e a 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g ' b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , i n d i e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n k l a s s e A , m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n k l a s s e B , m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n k l a s s e C e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v a n k l a s s e D t e r v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . "
, V O O R L E G G I N G E N O N D E R Z O E K V A N H E T B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 6 0 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e c o n v e r s i e v a n t w e e a a n d e l e n k l a s s e B e n C n a a r a a n d e l e n k l a s s e D .
, D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
C O N V E R S I E V A N T W E E A A N D E L E N V A N K L A S S E B E N C N A A R A A N D E L E N V A N K L A S S E D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t w e e ( 2 ) a a n d e l e n , r e s p e c t i e v e l i j k v a n k l a s s e 8 e n C , t e c o n v e r t e r e n n a a r a a n d e l e n v a n k l a s s e D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e u i t d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t i s v e r v u l d e n b i j g e v o l g d e z e d e f i n i t i e f t o t s t a n d i s g e k o m e n .
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e d e f i n i t i e s t e w i j z i g e n d o o r e n e r z i j d s t o e v o e g i n g , n a h e t v i j f d e g e d a c h t e n s t r e e p j e , v a n d e d e f i n i t i e " A a n d e l e n K l a s s e D " d e w e l k e z a l l u i d e n a l s v o l g t : " - A a n d e l e n k l a s s e D " : b e t e k e n t d e 2 A a n d e l e n v a n k l a s s e D o f e n i g l a t e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n A a n d e l e n v a n k l a s s e D ; "
e n a n d e r z i j d s d o o r w i j z i g i n g v a n d e d e f i n i t i e s " A a n d e l e n k l a s s e B " e n " A a n d e l e n k l a s s e C " d e w e l k e z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" - A a n d e l e n K l a s s e B " : b e t e k e n t d e 5 3 3 a a n d e l e n v a n k l a s s e B o f e n i g l a t e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n A a n d e l e n v a n k l a s s e B ;
" - A a n d e l e n K l a s s e C " : b e t e k e n t d e 3 1 3 a a n d e l e n v a n k l a s s e C o f e n i g l a t e r d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n A a n d e l e n v a n k l a s s e C ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 , a l i n e a 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n v i e r ( 4 ) k l a s s e n , m e t n a m e v i e r h o n d e r d e n t w a a l f ( 4 1 2 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e ; A , v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 3 3 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e B , d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 3 1 3 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e C e n t w e e ( 2 ) a a n d e l e n v a n k l a s s e D . "
B E N O E M I N G V A N D - B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
O p v o o r d r a c h t v a n d e D - a a n d e e l h o u d e r :
V o o r - ` W e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - ó e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 / " P A R T I C I P A T I E M A A T S C H A P P I J V L A A N D E R E N " , v e r k o r t " P M V " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n - ; ; d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , B T W B E n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , R P R B r u s s e l .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n , o p 3 1 j u l i 1 9 9 5 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 5 0 8 2 5 - 2 3 6 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 5 a u g u s t u s 2 0 1 1 , w a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d
" g e s l o t e n d o o r J a n A n t h o n i s , V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 3 0 6 9 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A D O N S S t e v e n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 0 0 1 L e u v e n , K o n i n g L e o p o l d I I I - l a a n 3 0 .
2 / D e h e e r B O R R E M A N S P h i l i p , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - b o s ,
O x d o n k s t r a a t 1 1 3 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k v e r e n i g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E I L A N D Z W I J N A A R D E " z i c h .
Z i j h o u d e n e e n r a a d v a n b e s t u u r m e t v o l g e n d e a g e n d a :
V o o r d r a c h t e n b e n o e m i n g l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t , o p v o o r d r a c h t v a n d e D - b e s t u u r d e r s , v o l g e n d e l e d e n v a n ;
h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n :
1 / " P A R T I C I P A T I E M A A T S C H A P P I J V L A A N D E R E N " , v e r k o r t " P M V " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P U T S o n j a , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , G r a v e n s t r a a t 2 7 .
2 / d e h e e r M O N D E L A E R S R a f a e l M a r c e l , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L e y s s t r a a t 2 6 / b 0 0 7 .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 06.07.2011 11262-0224-016
27/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o a 2 . 1
L L c i b L L 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E G E L E G D
1 I I A P R , 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H . ~ N D E L 4 l e d e E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 0 . 5 6 6 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i l a n d Z w i j n a a r d e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - J a c o b s n i e u w s t r a a t 1 7 , 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r k l a s s e B
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w K a r i n T e m m e r m a n a l s b e s t u u r d e r e n b e n o e m t d e h e e r T o m B a l t h a z a r a l s n i e u w e B - b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t E r n s t & Y o u n g c v b a , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L i e v e C o r n e l i s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B e r n a r d D e V o s , l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e A ,
D i d i e r N a c h t e r g a e l e , l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e B ,
J o h a n D e d e r c k , l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 1 0 6 3 8 9 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 27.05.2015 15133-0084-023
17/06/2015
ÿþ1 - '
M o r i w o r d i t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 A i
L E G D
N 8 J U N I 2 0 1 5
K O O P H A H
R E C H T E , , ~ , ~ ~ K V A N
R T I T E G E N T
O n d e r n e m i n g s a r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
0 8 2 0 5 6 6 8 4 7
E i l a n d Z w i j n a a r d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o l d e r s s t r a a t 1 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O i - i d e r v v e r p a k t e
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d :
O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
- O n t s l a g v a n B e r n a r d D e V o s e n I v a n L o k e r e a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A v a n a f h e d e n . - O n t s l a g v a n T o m B a l t h a z a r e n M a t h i a s D e C l e r c q a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B v a n a f h e d e n . - O n t s l a g v a n G e e r t V e r s n i c k e n J o z e f D a u w e a l s b e s t u u r d e r k l a s s e C v a n a f h e d e n .
- O n t s l a g v a n P h i l i p B o r r e m a n s e n P a r t i c i p a t i e m a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r w i n V r i j e n s , a i s b e s t u u r d e r k l a s s e D v a n a f h e d e n .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
- B e n o e m i n g L D B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I v a n L o k e r e e n A x a n t i s B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r A n n D e B a l , a l s b e s t u u r d e r k l a s s e A v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 g o e d k e u r t .
- B e n o e m i n g M a t h i a s D e C l e r c q e n T o m B a l t h a z a r a l s b e s t u u r d e r k l a s s e B v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 g o e d k e u r t .
- B e n o e m i n g J o z e f D a u w e e n G e e r t V e r s n i c k a l s b e s t u u r d e r k l a s s e C v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 g o e d k e u r t .
- B e n o e m i n g P h i l i p B o r r e m a n s e n P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p i j V l a a n d e r e n N v m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r E r w i n V r i j e n s , a i s b e s t u u r d e r k l a s s e D v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 g o e d k e u r t .
D e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d
F r a n k D e M u l d e r
V o o r z i t t e r d i r e c t i e c o m i t é
D a a n V a n d e r S t e e n e
L i d d i r e c t i e c o m i t é ,
' 1 0 $ e " 5 ° e h l z r a ^ . . 2 I < 3 r e r r ^ e f ~ e r R e c o ' , t e e - e r ' . o e c t a n i g h e ' d v e o ' j e ' n s i r J F ' " t e n t e r 2 ' 1 d e n o t 8 i i s , " ' l e Y . z i i v a f l d e p e r s o { o ; r ' ( e n ,
p , 3 ' f o e g C d e i 9 W r e . 3 Q e r S " r x Y 1 B a n L ' ? r + , I a n , l a r d e r . i g , t ! ? C . B g e l 1 , . v L 1 o « g e r '
m 8 ^ c n 1 e n r a R L l r e K e i ' r s g
22/07/2015
ÿþM o d W a r d 1 7 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 I U l u 1 0 5 4 6 i s i i n u 8 ~ * u
8 1 5
A
N E E R G E L E G D
1 0 - O 7 - 2 0 6
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A . F T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 5 6 6 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E i l a n d Z w i j n a a r d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o l d e r s s t r a a t 1 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d i r e c t i e l e d e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 3 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . A a n v a a r d i n g o n t s l a g v a n d e h e e r J o h a n D e c l e r c k a l s l i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e C ( P O M )
2 , A a n s t e l l i n g v a n d e h e e r F i l i p L a u r e y n s a l s [ i d d i r e c t i e c o m i t é k l a s s e C ( P O M ) v a n a f h e d e n .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
F r a n k D e M u l d e r
L i d d i r e c t i e c o m i t é
D a a n V a n d e r S t e e n e
L i d d i r e c t i e c o m i t é
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 17.06.2016 16205-0128-024