16/04/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 2 3 3 7 *
N e e r g e l e g d
1 2 - 0 4 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 2 5 9 6 0 2 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E K E N e n C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , A u g u s t M a r c e l s t r a a t 2 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s A a l s t , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 3 , d a t d o o r :
1 . D e h e e r E K E N I l h a n , g e b o r e n t e A a l s t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 5 6 5 7 5 3 - 9 7 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 7 . 1 2 . 2 9 - 0 1 7 . 3 8 , o n g e h u w d , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 9 3 0 0 A a l s t , A u g u s t M a r c e l s t r a a t , n u m m e r 2 b u s 1 .
2 . D e h e e r D E H I N G J a n L e o G e m m a , g e b o r e n t e V e n l o W e s t - L a n d ( N e d e r l a n d ) o p d e r t i g n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 5 8 3 3 6 7 3 - 0 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 1 . 1 1 . 3 0 -
2 4 5 . 0 3 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e e n g e h u i s v e s t t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B o n t e g e m , n u m m e r 3 7 e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m : " E K E N e n C O " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , A u g u s t M a r c e l s t r a a t , 2 b u s 1 , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e h e b b e n g e p l a a t s t i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
- d e h e e r E K E N I l h a n , v o o r n o e m d , h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o : 1 6 . 0 0 0 , 0 0 - E U R
- d e h e e r D E H I N G J a n , v o o r n o e m d , z e s e n t w i n t i g ( 2 6 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r d e
i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : 2 . 6 0 0 , 0 0 - E U R
H e t z i j h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v o o r d e t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s
v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E U R
d i e h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t d a t o p d e z e w i j z e v o l l e d i g g e p l a a t s t i s .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t i e d e r a a n d e e l , w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e b b e n , v o l g e s t o r t i s t o t b e l o o p
v a n d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g e u r o ( 3 3 , 3 3 - E U R ) z o d a t e l k a a n d e e l t e n m i n s t e v o o r é é n / d e r d e w e r d v o l s t o r t
e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o p d e z e w i j z e v o l g e s t o r t i s t o t b e l o o p v a n e e n s o m v a n z e s d u i z e n d
t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t u i t d i e n h o o f d e v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 - E U R ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 4 3 0 6 8 8 9 7 0 9
2 2 0 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B E L F I U S B A N K .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n p a r t i c i p a t i e m e t d e r d e n , i n o n d e r a a n n e m i n g ,
i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
- w e r k e n i n o n r o e r e n d e s t a a t a a n e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l h e r s t e l l i n g e n , o n d e r h o u d ,
r e n o v a t i e e n s o o r t g e l i j k e w e r k e n ; e n a l l e s o o r t e n v a n a c t i v i t e i t e n i n d e b o u w s e c t o r , z o a l s r e n o v e r e n , o p k n a p p e n , r e i n i g e n , o p r u i m e n e n d e r g e l i j k e ;
- d e f a b r i c a t i e , v e r v a a r d i g i n g , c o n s t r u c t i e , p l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n a l l e s o o r t e n v a n p v c ,
a l u m i n i u m , i n o x , t h e r m o , s t e e n , b e t o n , g i p s , h o u t e n u i t a n d e r e m a t e r i a l e n b e s t a a n d e b o u w - e n v e r b o u w e l e m e n t e n e n a l l e r l e i c o n s t r u c t i e s , z o a l s v e r a n d a s , d e u r e n , r a m e n , t r a p p e n , k o z i j n e n , l u i k e n , j a l o e z i ë n , p l i n t e n e n a n d e r e z a k e n d i e d e e l u i t m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r o e r e n d e g o e d e r e n d i e u i t h u n a a r d o n r o e r e n d k u n n e n w o r d e n ;
- d e i n v o e r e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l i n a l l e s o o r t e n
g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n , g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , g e r e e d s c h a p p e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n , e n a n d e r e g o e d e r e n e n m a t e r i a l e n v o o r d e b o u w - e n v e r b o u w s e c t o r , e n e r g i e s e c t o r e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
- d e a a n n e m i n g v a n w e r k e n , d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g i n z a k e d e b o u w s e c t o r , e n e r g i e s e c t o r , l a n d - e n t u i n b o u w s e c t o r e n a a n v e r w a n t e s e c t o r e n ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , h a n d e l i n , e x p l o i t a t i e , r e n o v a t i e v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v e r m o g e n ;
- h e t o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , p l a a t s e n e n v e r s i e r e n v a n b o u w o n d e r d e l e n i n e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- p l a a t s e n e n o n d e r h o u d v a n a f s l u i t i n g e n , t u s s e n w a n d e n , m o n t a g e , d e m o n t a g e , o p t r e k k e n e n a f b r e k e n v a n s t e i g e r s , o n t m a n t e l i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , a l l e a n d e r e w e r k z a a m h e d e n i n g e b o u w e n e n o p t e r r e i n e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , p r a k t i s c h e , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e v e t a k e n t e n b e h o e v e v a n p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n e n a l l e a n d e r e s o o r t e n v a n o r g a n i s a t i e s ;
- o n t w e r p e n , a a n l e g g e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d v a n t u i n e n , p a r k e n , b e p l a n t i n g e n , s p o r t v e l d e n e n a n d e r e p l a a t s e n w a a r p l a n t e n , b o m e n , b l o e m e n e n d e r g e l i j k e g e w a s s e n g r o e i e n o f k u n n e n g r o e i e n ;
- a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , h u u r , v e r h u u r , h a n d e l e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e s o o r t e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e g e s c h i k t z i j n v o o r g e b r u i k e n v e r b r u i k d o o r m e n s e n , d i e r e n e n p l a n t e n ;
- h e t r e i n i g e n e n o n d e r h o u d e n v a n t e r r e i n e n , o p e n b a r e w e g e n , s p o r t i n f r a s t r u c t u u r e n g e b o u w e n , v a n r o l l e n d , v a r e n d e n v l i e g e n d m a t e r i e e l e n v a n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n ;
- z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g e n a d v i e s v e r s t r e k k i n g a a n p e r s o n e n , z o w e l o p c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h a l s f i n a n c i e e l g e b i e d e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n d a a r v o o r ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n k l u s j e s m a n m e t b e t r e k k i n g t o t d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n f r a s t r u c t u u r ;
- c o m m i s s i o n a i r e n m a k e l a a r i n h a n d e l s z a k e n .
- d e a a n n e m i n g e n o n d e r a a n n e m i n g v a n d i v e r s e w e r k z a a m h e d e n i n a l l e r l e i s e c t o r e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d i t d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , s a m e n w e r k e n m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t d o o r i n b r e n g , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n o o k i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g , e e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n v e r e f f e n a a r , b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D U U R
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s e e n o n b e p e r k t e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t e n d e a a n d e l e n , w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l , d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n k o m t h e t v o o r k e u r r e c h t t o e a a n d e b l o o t e i g e n a a r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d a k k o o r d t u s s e n h e m e n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n m o g e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n b e l a n g e n h e b b e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s , i n b e d r i j v e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l n a s t r e v e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n z u l l e n d e v e n n o t e n b i n n e n d e m a a n d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n e n b i j e e n t e k o m e n t e n e i n d e i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n , d i t o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v e n n o o t , d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E V O E G D H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o o r l a s t h e b b e r s v a n h u n k e u z e , o p v o o r w a a r d e n o c h t a n s d a t d e z e l a s t g e v i n g e n b i j z o n d e r e n v a n t i j d e l i j k e a a r d z i j n .
B E Z O L D I G I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n d i e g e e n z a a k v o e r d e r z i j n , d o c h d a a d w e r k e l i j k i n d e v e n n o o t s c h a p w e r k e n k u n n e n e v e n e e n s b e z o l d i g d w o r d e n . D e z e b e z o l d i g i n g z a l v o o r i e d e r a f z o n d e r l i j k e v e n e e n s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d w o r d e n . Z i j k a n t e n a l l e n t i j d e a a n g e p a s t w o r d e n .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
h e t z i j w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t o p g e l e g d w o r d t ;
h e t z i j w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e r z o o v e r b e s l i s t .
I n g e v a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , b e z i t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
B E V O E G D H E I D V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e r e c h t e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e b e h o r e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B u i t e n d e z e v e r o n d e r s t e l l i n g , k o m e n d e v e n n o t e n s a m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e s l i s s e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n e n d i e n i e t o n d e r d e b e h e e r s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v a l l e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e z o n d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r t e t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n / o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , o p d e p l a a t s , d a g e n u u r i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n , o f w e l p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k e s t u k a a n d e z i j d e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f b i j o n t s t e n t e n i s d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n , d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n e e n s t e m o p n e m e r , i n d i e n h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n h e t t o e l a a t .
W e l k e o o k h e t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l w e z e , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s d e t o e p a s s i n g v a n d e w e t s b e p a l i n g e n i n z a k e d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o e t d e z a a k v o e r d e r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n a a n a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , s a m e n m e t e e n e x e m p l a a r v a n d e s t u k k e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t h e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
H e t a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m o e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d i e g e e n j a a r v e r g a d e r i n g i s , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
I n d i e n b i j d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n é n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e é n m e t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e n i e t z i j n o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
L u i k B - V e r v o l g
W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
E e n m i n i m u m v a n v i j f p r o c e n t w o r d t a f g e h o u d e n v o o r h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s ; d e z e a f h o u d i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t . H e t z a l o p n i e u w v e r p l i c h t z i j n v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , o m é é n o f a n d e r e r e d e n , v e r m i n d e r d w e r d .
H e t s a l d o z a l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l d r i e h o n d e r d t w i n t i g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O N T B I N D I N G
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o v e r d e o n t b i n d i n g b e s l o o t , é é n o f m e e r a n d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l d e . D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n .
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
v e e r t i e n .
2 . C o m m i s s a r i s s e n .
D e v e r s c h i j n e r s b e s l u i t e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
3 . B e n o e m i n g .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , w o r d t a a n g e s t e l d , d e h e e r E K E N I l h a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t i n g e s c h r e v e n t e z i j n i n h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 7 . 1 2 . 2 9 - 0 1 7 . 3 8 e n v e r k l a a r d h e e f t d e z e f u n c t i e t e a a n v a a r d e n .
4 . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e z i j n a a n g e g a a n d o o r
d e h e e r E K E N I l h a n , v o o r n o e m d , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g v a n a f é é n a p r i l
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . D e z e o v e r n a m e g e s c h i e d t o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n
h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e e n z a l b i j g e v o l g s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
( o n d e r t e k e n d ) n o t a r i s P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ; b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d