23/02/2011
ÿþ M a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E P . 5 = 7 3 A i V K
V A N K n « i - t . ! . . . , , 9 , . _
1 0 . 0 2 . 2 0 1 1
D E N D l s F i e t N D E
I I I 1 1 1 1 1 H 1 1 1 H 1 1 1 1 1 I l i 1 l l l
" 1 1 0 2 9 7 6 5 *
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 1 3 . 2 2 9 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E K O M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r u i b e k e s t r a a t 8 t e 9 1 5 0 K r u i b e k e - B a z e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ; w i j z i g i n g z e t e l e n d o e l ; v e r t a l i n g s t a t u t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p d r i e f e b r u a r i , v o o r m i j , H e n r i M e e r t , n o t a r i s v e r b l i j v e n d e '
t e S i n t - N i k l a a s ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E K O M , m e t z e t e l t e K r u i b e k e - B a z e l , K r u i b e k e s t r a a t 8 ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
h e e f t g e n o m e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , i n d e z i n d a t d e n a a m " E k o m "
g e h a n d h a a f d b l i j f t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t u i t b r e i d i n g m e t " V u e s u r v e r t " , d o c h m e t s c h r a p p i n g v a n d e
m o g e l i j k h e i d t o t u i t b r e i d i n g m e t " D ' o u w B r o u w e r i j " , " d e W i j n k e l d e r " , " B e d & B r e a k f a s t B r o u w e r s h u i s " ; d e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ; d i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n " D e n a a m v a n d e b e s l o t e n ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " E K O M " , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t u i t b r e i d i n g m e t " V u e s u r :
v e r t " , d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k m e t d e h o o f d b e n a m i n g " E k o m " m o g e n w o r d e n g e b r u i k t .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n :
n a h e t v o o r b r e n g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n z i j n v e r s l a g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a ,
e n p a s s i v a i s g e v o e g d v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t h e t d o e l a l s v o l g t g e w i j z i g d :
s c h r a p p i n g v a n d e p u n t e n a , f , g e n i ;
- t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
* b i j p u n t c ) " h e t w a a r n e m e n v a n a g e n t u r e n " , t o e v o e g i n g v a n : " o n t w i k k e l e n e n b o u w r i j p m a k e n v a n
g r o n d e n , b o u w e n o f l a t e n b o u w e n d o o r d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n " ;
* t o e v o e g e n n a " B e d & b r e a k f a s t " : ` w e e k e n d - v e r b l i j v e n e n / o f g i t e " ;
* v e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , m a t e r i a a l e n o u t i l l a g e ;
* o n t w i k k e l e n e n p l a a t s e n v a n t u i n d e c o r a t i e , o r n a m e n t e n e n t u i n h u i s j e s ;
- h e r n u m m e r i n g ;
D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n d o o r d e s c h r a p p i n g e n d e t o e v o e g i n g v a n d e
v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r R i x e n s a r t , c l o s d e l '
E n f a n t d e s E t o i l e s 3 ; d i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a d e r s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a i s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e R i x e n s a r t , c l o s d e l ' E n f a n t d e s E t o i l e s 3 " ;
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n d e F r a n s e t a a l o m g e z e t t e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
( u i t t r e k s e l - e x t r a i t ) :
F O R M E J U R I D I Q U E E T N O M : L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « E K O M » , a v e c l a p o s s i b i l i t é d ' e x t e n s i o n a v e c " V u e s u r v e r t " .
C e s d é n o m i n a t i o n s p e u v e n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
S T E G E S O C I A L : L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R i x e n s a r t , c l o s d e l ' E n f a n t d e s E t o i l e s 3 .
C A P I T A L : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l c i n q c e n t ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o - c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o -
m i n a l e .
E X E R C I C E C O M P T A B L E : d u p r e m i e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R E S E R V E S : S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d ' a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a
r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o F - b e h o u d e n
a a n h e t t i e t g i s c h S t a a t s b l a d :
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a r a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a ? g é - r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
G E S T I O N : T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a - t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a - t u t s , a v o i r l a . q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s " r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
a ) I ' o r g a n i s a t i o n , I ' a c q u i s i t i o n , l e f i n a n c e m e n t , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s e r v i c e s à d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , l a p a r t i c i p a t i o n , l a d i r e c t i o n o u l a g e s t i o n d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ;
b ) l e g e s t i o n d a g e n c e s c o m m e r c i a l e s ; l e d é v e l o p p e m e n t d e t e r r a i n s e t I ' a m é n a g e m e n t d e t e r r a i n s à l a c o n s - t r u c t i o n , c o n s t r u i r e o u f a i r e c o n s t r u i r e p a r d e s t i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r d e s t i e r s ;
c ) l ' i n v e s t i s s e m e n t d e s a v o i r s d e l a s o c i é t é e t I ' a c q u i s i t i o n , I ' e x p l o i t a t i o n e t I ' a l i é n a t i o n d ' i m m e u b l e s ;
d ) l ' i m p o r t a t i o n , 1 ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r a n d o u e n d é t a i l d e v i n s , b i è r e s e t a u t r e s b o i s s o n s ;
e ) l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o g e m e n t s s o u s l e s y s t è m e ' b e d & b r e a k f a s t ' , r é s i d e n c e d e w e e k e n d e t / o u g i t e ;
f ) l ' i m p o r t a t i o n , I ' e x p o r t a t i o n , l e c o m m e r c e e n g r a n d o u e n d é t a i l d ' a r t i c l e s d e c a d e a u x e t g a d g e t s , a n t i q u i t é s e t t e x t i l e s , s a n s i n t e r p r é t a t i o n r e s t r i c t i v e d e c e t t e l i s t e ;
g ) l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l r o u l a n t , m a t é r i e l s e t o u t i l l a g e s ;
h ) l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e d é c o r a t i o n d e j a r d i n , o r n e m e n t s e t m a i s o n n e t t e s d e j a r d i n
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i - s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u - m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , f a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E : I I e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à 2 0 h e u r e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( o n d e r t e k e n d ) H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , m e t l i j s t v a n o p r i c h t i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g