03/05/2012
ÿþM o d P O F 1 1 , 1
r f j ; f y y t I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U . B E L G E . . ~ L r \ . J c " v L ) t e r U R 1 F F i E d e i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L . T '
2 5 - D 4 - 2 0 1 2 ó B R U G G E ( A f d e l i n g B r u q t
L G I s c 6 A ~ Z D 1
H S T A A T S B L A D G r i f f i e n G g r e e ,
1 1 1 1 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 i j . 1 1 1 1 1 , 0 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 5 . 5 2 3 . 3 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r u k k e r i j e n U i t g e v e r i j V a n s e v e n a n t
( v e r k o r t ) : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
Z e t e [ : S i n t - P i e t e r s n o o r d s t r a a t 2 1
8 0 0 0 B r u c t c t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n ç o i s B L O N T R O C K , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B r u g g e o p 2 7 m a a r t
2 0 1 2 , G e b o e k t t e B r u g g e R e g i s t r a t i e I V b e v o e g d v o o r r e g i s t r a t i e o p 0 3 a p r i l 2 0 1 2 t w a a l f b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n b o e k 2 2 6 b l a d 1 3 v a k 1 5 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) ( g e t e k e n d ) . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . K u r t V a n L o o . :
, 1 ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n E K S T R A V E R T e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ;
2 ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 0 0 0 B r u g g e , S i n t - P i e t e r s n o o r d s t r a a t 2 1 , n a a r 9 8 3 0 G e n t ( S i n t - M a r t e n s - L a t e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 2 e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n ;
. 3 ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , t e h e r f o r m u l e r e n e n u i t t e b r e i d e n e n d i t d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n d o o r t e k s t z o a l s h i e r n a w e e g e g e v e n ;
4 ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l , i n d e s t a t u t e n a d é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k + ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n e u r o , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( £ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) . D e v e r g a d e r i n g
l e s l u i t d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( £ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
, 5 ) d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d e r t i e n e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( £ , 3 0 . 5 1 3 , 3 1 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
" z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( £ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n
" m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
° " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 ) d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p v e r z o e k v a n d e t o e n m a l i g e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . D e f o l i o o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C O M P L U S , v o o r n o e m d , w e r d g e r e g i s t r e e r d m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : g e r e g i s t r e e r d é é n b l a d e n , g e e n v e r z . , o p 2 9 D E C 2 0 1 1 t e R o e s e l a r e , B o e k 6 / 1 2 9 , B l a d 3 7 , V a k 3 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g E U R O ( 2 5 , 0 0 E U R ) , D e E . A . I n s p e c t e u r L . B A T A I L L I E ( b i j d e l e g a t i e I . S o e n e n s a d m . a s s . ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t f e i t d a t a l l e a a n d e l e n s i n d s d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o p n a a m z i j n .
7 ) d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e e x t e r n e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g m o e t l e v e r e n .
8 ) d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e m o d a l i t e i t e n v a n : u i t o e f e n i n g v a n v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l ,
o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b i j e e n k o m s t ,
s a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e i d e n w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v o o r h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , b e v o e g d h e i d c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n o m z e t t i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g v a n a l l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n . S T A T U T E N U I T T R E K S E L
N A A M : E K S T R A V E R T .
Z E T E L : t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 7 2 .
D U U R : o n b e p a a l d e t i j d .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A . S p e c i f i e k e a c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- H e t u i t v o e r e n v a n b o u w w e r k z a a m h e d e n , z o w e l b i n n e n s h u i s a l s b u i t e n s h u i s , e v e n t u e e l i n c o o r d i n a t i e m e t o n d e r a a n n e m e r s , h e t t o e z i e n o p d e b o u w w e r k z a a m h e d e n , a l s o o k c o S r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l g e m e n e v e r f r a a i i n g w e r k e n ;
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e a c t i v i t e i t e n i n z a k e i n t e r i e u r i n r i c h t i n g e n o u t d o o r l i v i n g ;
- D e h a n d e l i n a l z i j n v o r m e n ( a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , c o m m i s s i e , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m a k e l a r i j , . . . ) , a l s o o k d e p r o d u c t i e , d e l e v e r i n g , d e c o n s t r u c t i e , d e h e r s t e l l i n g , d e p l a a t s i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a l l e r h a n d e z o n n e w e r i n g e n , l u i f e l s , a l l e r h a n d e s c h e r m e n z o a l s c a s s e t t e s c h e r m e n , w i n d s c h e r m e n e n u i t v a l s c h e r m e n , p a n e l e n , l a m e l l e n , r a m e n , d e u r e n , p o o r t e n , g a r a g e b o x e n , v e r a n d a ' s , v e n t i l a t i e s y s t e m e n , a l l e m a t e r i a l e n t e g e b r u i k e n b i j h e t o p w e k k e n v a n z o n n e - e n w i n d e n e r g i e e n d e t o e p a s s i n g e n e r v a n , a l l e b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , m e u b e l s e n d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g e n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g .
- - H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n o p v l a k v a n a l l e r h a n d e z o n n e w e r i n g e n , l u i f e l s , a l l e r h a n d e s c h e r m e n z o a l s c a s s e t t e s c h e r m e n , w i n d s c h e r m e n e n u i t v a l s c h e r m e n , p a n e l e n , l a m e l l e n , r a m e n , d e u r e n , p o o r t e n , g a r a g e b o x e n , v e r a n d a ' s , v e n t i l a t i e s y s t e m e n , a l l e m a t e r i a l e n t e g e b r u i k e n b i j h e t o p w e k k e n v a n z o n n e - e n w i n d e n e r g i e e n d e t o e p a s s i n g e n e r v a n , a l l e b o u w m a t e r i a l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n , m e u b e l s e n d e c o r a t i e , v e r l i c h t i n g e n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n p a p i e r h a n d e l , d r u k k e r i j e n u i t g e v e r i j i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t d r u k k e n v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n , z o a l s r e c l a m e b l a d e n , b o e k e n , f o l d e r s , b r o c h u r e s e n t i j d s c h r i f t e n , h e t o n t w e r p e n o f t e k e n e n v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n , h e t u i t g e v e n v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n , h e t v o u w e n , v e r g a r e n , b i n d e n , l i j m e n , s n i j d e n , b r o c h e r e n e n g o u d s t e m p e l e n v a n b e d r u k t e v e l l e n v o o r a l l e r h a n d e
d r u k w e r k e n , d e d i s t r i b u t i e v a n a l l e r h a n d e d r u k w e r k e n e n d e i m p o r t e n e x p o r t v a n , a a n - e n v e r k o o p v a n , h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a p i e r w a r e n e n a l l e b u r e e l - e n s c h o o l b e h o e f t e n ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , h e t b e h e e r , d e i n - e n u i t v o e r , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , h u u r e n v e r h u u r , m e t o f z o n d e r p i l o o t , v a n l u c h t v a a r t u i g e n , a l s o o k a l l e m a t e r i e e l , w i s s e l s t u k k e n , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n p r o m o t i e - e n p u b l i c i t e i t s v l u c h t e n b i j m i d d e l v a n a l l e r h a n d e l u c h t v a a r t u i g e n ;
- D e o r g a n i s a t i e v a n r e i z e n e n v e r v o e r v a n r e i z i g e r s e n g o e d e r e n d o o r m i d d e l v a n l u c h t v a a r t u i g e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n e v e n e m e n t e n ( o n d e r m e e r i n v e r b a n d m e t l u c h t v a a r t f o t o g r a f i e ) m e t l u c h t v a a r t u i g e n e n h e t l e v e r e n v a n a l l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n v a n o p s l a g r u i m t e v o o r l u c h t v a a r t u i g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
B . A l g e m e n e a c t i v i t e i t e n
I . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
A / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e
D A
1 5 g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t
4 D d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e
e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n
c a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n ;
B / H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d
b p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e
e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
I I . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t
N d e r d e n :
o A / h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e
N
o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e
o p l a n n i n g , d e c o o r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n
ó r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
e B / h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n
4 D o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e
e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e
u n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p
k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n
k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
D A C / h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f
p q a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n ,
a : r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
e D / h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o p d r a c h t e n v a n v e r e f f e n a a r s , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s ;
D A E / h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w , v e r g u n n i n g e n ,
o n m e r k e n e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
F / h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
G / d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ` t k o r t
t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
H / h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ; I I I . B i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
K A P I T A A L : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . d e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t
w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e
c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G : I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e . D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o t e b e s t e m m e n w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
V o o r d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s m a g h e t e i g e n v e r m o g e n n i e t o m v a t t e n :
1 . h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ;
2 . b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n , t e v e r m e l d e n e n t e m o t i v e r e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g , h e t n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
I n t e r i m d i v i d e n d
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n e n d e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g b e p a l e n .
D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g g e v o r m d z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t b e d r a g v a n h e t i n t e r i m d i v i d e n d i n f u n c t i e v a n v o r i g l i d o p z i c h t v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t b i n n e n d e t w e e m a a n d e n v ó ó r d e b e s l i s s i n g . D e z e s t a a t w o r d t n a g e z i e n d o o r d e c o m m i s s a r i s z o e r é é n b e n o e m d w e r d d i e e e n v e r i f i c a t i e v e r s l a g o p m a a k t d a t b i j z i j n j a a r v e r s l a g w o r d t g e v o e g d .
T o t u i t k e r i n g m a g n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r i s g o e d g e k e u r d .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g n i e t t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G : I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e
b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
V O L M A C H T : V e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n , d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 :
- m e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s ;
- m e v r o u w E v e l i n e V a n d e n A b e e l e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d N o t a r i s F r a n ç o i s B l o n t r o c k
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .