24/04/2014
ÿþ1 . 1 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 N E E R G E L E G D I -
" 1 1 A P R . n i l t
K 0 e 1 9 1 e r r - " A l \ 4 "
I I I I I I I I 1 1 I 1 1 I 1 I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 0 8 7 6 2 9 *
. ;
[ O n d e m e m i n g s n r : , 0 8 7 8 . 8 2 0 , 0 9 7
i :
: 1
: I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L A N D A R C H I T E C T U U R E N E N G I N E E R I N G q i : i l
i
i , i O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G R E C H T S V O R M - i
1 ! S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G - A A N P A S S I N G A A N D E " W E T .
, . L A R U E L L E " - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
: l E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r S t i j n R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i b e G e n t d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e : i : v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E L A N D i l A R C H I T E C T U U R E N E N G I N E E R I N G ' : m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , :
i O o t a a f S o u d a n s t r a a t 1 4 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : ,
l i * V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d ! ;
i ; e u r o n u l c e n t ( 5 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l l . ,
c e n t ( 1 8 , 5 5 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t :
. ,
( 6 9 . 6 6 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . O p d e z e
i : k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d . ,
; i A l s g e v o l g v a n h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e l
i i e e r s t e 2 z i n n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : i
l " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o n u l c e n t :
i i ( 6 9 . 6 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e i
i w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
! G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( 5 1 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n l : .
: a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . " ,
1 * V e r s l a g v a n d e Z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v o o r z i e n e w i j z i g i n g v a n h e t i d o e l ; d a a r b i j g e v o e g d i s e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s l o t e n m i n d e r ! ,
i i d a n d r i e m a a n d v o o r h e d e n . .
l l W i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ,
,
,
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : ;
i .
q " A l l e d i s c i p l i n e s d i e i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r h e t o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n e n h u n i
:
i !
u i t r u s t i n g , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , o n d e r m e e r : ,
i
g - a r c h i t e c t u u r , ,
1 : - s t a b i l i t e i t ( f u n d e r i n g e n , g e w a p e n d b e t o n e n s t e e l ) , :
,
l : - s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n ,
i l - v a s t e l a b o r a t o r i u m u i t r u s t i n g e n ,
t h e r m i s c h e - e n c o m f o r t i n r i c h t i n g e n ( v e r w a r m i n g , k o e l i n g , k l i m a t i s e r i n g , 1
i l w a r m t e r e c u p e r a t i e , e n z o v o o r t ) ,
i . - e l e k t r i s c h e s t e r k - e n z w a k s t r o o m i n r i c h t i n g e n , ,
,
g
I , - e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e , s i g n a l i s a t i e , a f s t a n d s b e w a k i n g , e n
1 : b e s t u r i n g , !
d a t a t r a n s m i s s i e , e n z o v o o r t , ,
. .
: } - l i f t e n e n t r a n s p o r t s y s t e m e n , :
i L b i j z o n d e r e t e c h n i e k e n a l s p r o d u c t i e e n v e r d e l i n g v a n g a s s e n e n k o e l m e d i a , i
o r g a n i s a t i e v a n i n d u s t r i ë l e p r o c e s s e n , ,
I : - i n f r a s t r u c t u u r e n g r o e n a a n l e g , :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k , I 3 . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O c t a a f S o u d a n s t r a a t 1 4
9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
m o d 1 1 . 1
" E x p e r t i s e o p d r a c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ,
" B i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ,
" R u i m t e l i j k e o r d e n i n g ,
" B u r g e r l i j k e b o u w k u n s t . O o k t o t d o e l h e e f t z i j :
" U i t o e f e n i n g v a n m a n a g e m e n t t a k e n b i j b e d r i j v e n .
" A a n - e n v e r k o o p , b e h e e r , v e r h u r i n g , v a l o r i s a t i e e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g - , b e h e e r s - , e n b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n o m v a t t e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t f u n c t i e s i n d i v e r s e o n d e r n e m i n g e n , h e t s l u i t e n v a n c o n s u l t i n g o v e r e e n k o m s t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , p r o d u c t e n e n e v e n e e n s h u n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l l e d i e n s t e n e n a d v i e z e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n v e r s c h a f f e n , o n t w i k k e l e n e n l e v e r e n , a l s o o k o v e r g a a n t o t h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n i n c e n t i v e s .
" H e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n e n e f f e c t e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g .
" H e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
" H e t v e r h u r e n o f h u r e n a l o f n i e t o n d e r h e t B T W - s t e l s e l , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , e v e n a l s a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g
" H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
" H e t a f s l u i t e n v a n l i j f r e n t e o v e r e e n k o m s t e v e n a l s h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n e n u i t v o e r e n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n . ,
" H e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , h e t v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e i d o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n a a n é é n o f m e e r v a n h a a r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n v a n ( a n d e r e ) n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l s o o k h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
" H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z c n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g b e t r e f f e n d e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n , v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r , h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n b o e k I V v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a i l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i c f s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n .
E l k e t u s s e n k o m s t i n o f d e e l n e m i n g a a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e r d e n , o n d e r w e l k e v o r m e n w e l k e w i j z e d a n o o k i s m o g e l i j k , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e t u s s e n k o m s t o f
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
d e e l n e m i n g v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d i s e n h e t d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e ' v e n n o o t s c h a p o f d e z e d e r d e n i e t - o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p .
B i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n z u l l e n d e v e n n o o t s c h a p e n a l l e v e n n o t e n s t e e d s h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t e n n a l e v i n g v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 , d e W e t v a n 2 6 j u n i 1 9 6 3 , h e t R e g l e m e n t v a n B e r o e p s p l i c h t e n , d e a a n b e v e l i n g e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t d o o r e e n r e c h t s p e r s o o n e n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n i n h e t a l g e m e e n .
D e r e c h t s p e r s o o n m a g g e e n d e e l n e m i n g e n b e z i t t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d a n v a n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e l e a a r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n m o g e n n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e f u n c t i e v a n a r c h i t e c t .
D e s t a t u t e n z u l l e n o v e r e e n s t e m m e n d m e t d e d e o n t o l o g i e v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d . "
* W i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m n a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p .
* I n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
* A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n , z o n d e r d e d u u r , d e z e t e l , h e t b e s t u u r , d e j a a r v e r g a d e r i n g e n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e " W e t L a r u e l l e " , v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 6 o p d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n A r c h i t e c t i n h e t k a d e r v a n e e n r e c h t s p e r s o o n . A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , d i e t e v e n s g e l d e n a l s c o ö r d i n a t i e .
* a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L U I T D E N I E T - G E R E G I S T R E E R D E A K T E , M E T A L S E N I G
D O E L N E E R L E G G I N G T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
S t i j n R A E S ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e a k t e
b a n k a t t e s t k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g