16/10/2014
ÿþr
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l i a l . 1 1 1 1 J 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 1 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I I S I M E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 2 6 3 . 5 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L A S T O L U C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R o d e k r u i s l a a n 6
9 3 4 0 L e d e
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n g e h e c h t .
V e r s l a g v a n d e B e d r i i f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n m e v r o u w I n g e S a e y s b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g d a t d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A E L A S T O L U C a f g e s l o t e n p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 7 a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A E L A S T O L U C b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 4 5 8 . 1 8 6 , 4 4 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n E 4 5 8 . 1 8 6 , 4 4 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a l d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n
h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e v a s t s t a a n d e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
B e v e s t i g i n d v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d .
- - -
m o d 1 1 . 1
h
D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
N a d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n t e h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g : O n t b i n d i n g g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d " E L A S T O L U C " w o r d t v a n a f
h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e
d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l l 8 4 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5
i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K e n n i s n a m e o n t s l a q z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e
v o o r a f g a a t d e z a a k v o e r d e r s , i n p e r s o o n v a n d e h e e r L u c G A L L E e n R i k G A L L E , b e i d e n v o o r n o e m d ,
v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n ,
D e r d e B e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g A c t i v a e n P a s s i v a S l u i t i n g V e r e f f e n i n g ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s
e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g '
d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L A S T O L U C " d e f i n i t i e f h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : B o e k e n & B e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e m i i n b i j d e h e e r L u c G A L L E , t e
9 3 4 0 L e d e , R o d e k r u i s l a a n 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n
v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e i d e n e n w a a r d e n .
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
c o t 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l l i j k h e l d « S A M B R O N D E E L » , g e v e s t i g d t e 9 4 2 0
E r p e - M e r e , G e n t s e s t e e n w e g , 2 9 0 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o « d e h e e r S a m B r o n d e e l , m e t h e t
v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I K A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r v r e o g d e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; - v e r s l a g e n
z a a k v o e r d e r & b e d r i j f s r e v i s o r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
' e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
B e y s *
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e a a t s t e b z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g