04/07/2014
ÿþà
M a l ' N a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 9 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
V c b e h c
a a n
S a l t S t a a l
N E E R G E L E G D
" 2 5 J U N 1 . 2 0 1 4
R E C U T B A N K V A N K O O P E C A N D i l d i e G E N T
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 0 . 3 8 3 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L C - C O N S U L T ( V e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 9 8 4 0 D e P i n t e , H e i r w e g , 7 / B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L - R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G - M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P i e r r e V a n M o f f a e r t t e S i n t - M a r t e n s - L a t e m o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 . d e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e b r e i d w e r d d o o r v o l g e n d e t e k s t i n t e l a s s e n n a d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 4 v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n :
" - h e t a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n v a n h a n d e f s a g e n t u u r o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p v o o r r e k e n i n g i v a n e e n d e r d e p a r t i j / p r i n c i p a a l , b e l a s t w o r d t m e t h e t b e m i d d e l e n e n a f s l u i t e n v a n z a k e n i n n a a m e n v o o r l r e k e n i n g v a n d e p r i n c i p a a l . D i t k a n o n d e r m e e r h e t b e m i d d e l e n o m v a t t e n b i j k o o p e n v e r k o o p , h u u r o f v e r h u u r , ! h e t v e r s t r e k k e n v a n c o m m e r c i ë l e a d v i e z e n , h e t p r o s p e c t e r e n v a n d e m a r k t , h e t b e z o e k e n v a n k l a n t e n , a l s o o k i d e d e e l n a m e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p b e u r z e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c o m m e r c i ë l e m a n i f e s t a t i e s e n e v e n e m e n t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ; "
2 . o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t 7 9 2 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 6 0 0 e u r o o p 9 7 8 0 0 e u r o , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n 8 8 0 0 0 e u r o , o n d e r a f t r e k v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 8 8 0 0 e u r o , h e t z i j a l d u s n e t t o 7 9 2 0 0 e u r o .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
P i e r r e V a n M o f f a e r t
N o t a r i s
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 27.03.2014 14079-0541-010
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 22.03.2013 13072-0180-010
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 23.03.2012 12069-0583-010
27/03/2012
ÿþ M o d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I 1 . 1 1 1 1 1 0 1 j 1 1 , 1 1 J 1 2 , 1 1 *
f . . . . . _
N E E R G E L E G D
A .
I á W i l a u
R E C H T B A U f f f f e ~ . N ~
K O O P H A N D E L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 3 8 3 . 4 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L C - C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i r w e g 7 / B , 9 8 4 0 D e P i n t e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 w e r d m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e M e e r U y t t e n h o v e B e r n a r d , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , H e i r w e g 7 .
Z i j n b e n o e m i n g i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r . Z i j n m a n d a a t i s i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d .
D e G r e v e S y l v i e ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e r u n g .
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 18.03.2011, NGL 25.03.2011 11067-0593-011