15/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g i n g A s t r i d l a a n 1 b u s B
9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d .
! i B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! !
! ! v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ! ! ! ! B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E L C O L U X " , m e t z e t e l t e M e r e l b e k e , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 b u s m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 4 1 2 . 9 4 2 , R P R G e n t , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ! ! : ! M e e s t e r A n d r é T O Y E , d e s t i j d s N o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p a c h t a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f , ! ! ! : w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n ! ! t w e e m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 0 6 3 8 8 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j ! b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n ! ! ! ! z e v e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s ! ! ! ! L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ! ! ! ! v a n v i j f a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 7 0 5 1 3 4 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t ! ! ! ! w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n ! ! ! ! j u n i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e ! ! ! ! w e r k e n d e N o t a r i s L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t ! ! ! ! B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 6 9 7 7 , w a a r o p m e t é é n p a r i g ! ! ; ! g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . A l v o r e n s d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n n e e m t d e a l g e m e n e ! ! v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n e n s t a a t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 2 8 7 ! ! 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d a f g e s l o t e n o p t w a a l f ! ! ! ! m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r w a t b e t r e f t d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n ! ! 1 ! d e v e n n o o t s c h a p *
! ! D i t v e r s l a g w e r d s a m e n m e t d e s t a a t m e t s a m e n v a t t i n g ! !
v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a n d e o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ! ! t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e r h a n d g e s t e l d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p t w i n t i g m a a r t ! ! ! t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g g o e d e n ! : t r e d e n d i t b i j e n v e r k l a r e n e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n .
d I l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b e s t a a n d e ! :
! ! d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n
" - V e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d e n i e t -
r e s i d e n t i ë l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r h u u r e n e x p l o i t a t i e v a n e i g e n o f g e l e a s e d e
: ! r e s i d e n t i ë l e g o e d e r e n ;
- H a n d e l i n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e ! !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
- 3 A P R . 2 0 1 4
R E C H T B A
K O O P H A N D E N n e
1 1 1 1 1 t M E I
. . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 4 1 2 . 9 4 2
! !
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L C O L U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
e V o o r - e e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p d r a c h t e n , b i j s t a n d b i j d e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h e t b e h e e r o p h e t g e b e i d v a n o n d e r a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e s , h e t o p z e t t e n v a n i n t e r n e a u d i t , h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e I b e h e e r s t e c h n i e k e n e n m a n a g e m e n t s y s t e m e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d i n g v a n p e r s o n e e l ;
- A d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n b u d g e t c o n t r o l e ;
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ; p r o s p e c t i e ; m a r k e t i n g ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h e b e h e e r e n a d v i e s ;
- D e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n e n i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , Z i j m a g e v e n e e n s a l l e f a b r i e k s m e r k e n , o c t r o o i e n e n a n d e r e e r u i t v o o r t v l o e i e n d e o f a a n v u l l e n d e r e c h t e n v e r w e r v e n e n t e g e l d e n m a k e n e n e d e e l n e m e n a a n d e o p b o u w , d e o n t w i k k e l i n g e n h e t b e h e e r v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t b i j s t a n d a a n e n h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t e x p o r t e r e n v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e r e n o v a t i e , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n e n v e r k o o p , d e h u u r - e n v e r h u u r , d e r u i l ; i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a i l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; i n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e r o e r e n d e e n t i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ;
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d s e h a n d e l ;
- H e t o p t r e d e n e n h a n d e l e n a l s d i e n s t v e r l e n e r e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n b i j a l l e v o r m e n v a n a d v i e s v e r l e n i n g , m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n , d e n o n - p r o f i t s e c t o r e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n b e d r i j f s l e i d i n g e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l s o o k h e t o p n e m e n v a n b e s t u u r d e r s - , v e r e f f e n a a r s - o f a n d e r e m a n d a t e n i n B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- A c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r s , c o m m i s s i o n a i r s e n h a n d e l s a g e n t e n .
i l l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n z o u e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o m w i l l e v a n i n g r i j p e n d e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o m w i l l e v a n d e d i s c r e t i e v e r p l i c h t i n g d i e d a a r o p b e t r e k k i n g h e e f t .
I V . T e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j d e
O p d e l a a t s t e ' a b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
t V o o r -
t i e h o u d e n
e , a a n - h e t
' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_
b e h a n d e l i n g v a n h e t e e r s t e p u n t v a n d e a g e n d a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t i n h e t v e r v o l g h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e g i n n e n o p é é n j u n i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g m e i v a n i e d e r j a a r .
V . T e n g e v o l g e v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e m o e t g e h o u d e n w o r d e n i n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v e r s c h o v e n w o r d t n a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u 0 0 ) . A l l e j a a r v e r g a d e r i n g e n n a d i e n , z u l l e n e v e n e e n s g e h o u d e n w o r d e n e n z u l l e n d o o r g a a n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m t w i n t i g u u r ( 2 0 u 0 0 ) .
V I . D e a l g e m e n é . " ; v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 6 m a a r t 2 0 1 4
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g