ELECSIMA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ELECSIMA
Dénomination : ELECSIMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 817.670.111

Publication

13/06/2014
ÿþMod Mol 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RFCHT8ANIK vAr i

KOOPHANDEL GENT

-3 itell 201/t

AFDELING DENDERMONDE

J

Griffie

bf

111111 Ii111.1à11.11j1161111. 11 11111

Ondernemingsnr 0817.670.111

Benaming

(voluit) : Elecsima

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel: lierderstraat 6, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van zaakvoerders

Bij eenparige schriftelijke besluitvorming van de enige vennoot d.d. 27 mei 2014 is beslist dat:

1) De algemene vergadering herroept met onmiddellijke werking Legus NV, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2C, Park Lane, en ondernemingsnummer 0829.029.009 als zaakvoerder van de vennootschap.

2) De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking als zaakvoerder van de vennootschap -Danny Baert BVBA, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Kamershoek 109 en ondememingsnummer 0829.197.669;

De algemene vergadering neemt akte van de mededeling door Danny Baert BVBA dat zij voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder vast vertegenwoordigd zal worden door de heer Danny Baert, met adres Kamershoek 109, 9240 Zele.

3) De algemene vergadering verleent volmacht aan mr. Philippe Van den Broecke, mr. Peter Baert en ne. Stefanie Baeten, allen advocaten van het kantoor Agio, gevestigd te 2000 Antwerpen, RijnItaai 93 (waar zij voor de doeleinden van deze volmacht woonstkeuze doen), ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om aile vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, daartoe alla administratieve formaliteiten te vervullen en de vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsfoket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien' einde, al het nodige te doen.

getekend,

Peter Baert, gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/10/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

t:

iA







Ondernerningsnr : 0817.670.111

Benaming

(voluit) : Elecsima

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Herderstraat 6, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders dd, 31 mei 2013:

Wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap: de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA `VGD Bedrijfsrevisoren'. Voormelde revisorenvennootschap duidde .de heer Jurgen Lelie, kantoorhoudende te 9240 Zele, Spinnerijstraat 12, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat. Dit mandaat geldt voor de duur van drie jaar hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2016, De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 1.650 EUR, indéxgebonden en exclusief BTW en onkosten.

Deze beslissingen worden met unanimiteit van stemmen getroffen.

Voor eensluitend akkoord

Legus NV

Vertegenwoordigd door GLG Consult BVBA

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Geert Gijsels

;¬ lFF1E TBANK

VAN KOOPHANDEL

21 OKT. 2013

DENDERMONDE

Urí3fie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/09/2013
ÿþOndernemingsnr : 0817.670.111 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Herderstraat nummer 6 te 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN

Uit het proces-verbaal van de enige vennoot die handelt in de plaats van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "ELECSIMA", met maatschappelijke zetel te Zele (B-9240 Zele), Herderstraat 6 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0817.670,111, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel (1050 Brussel), Loulzalaan, 126, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU  Dimitra CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op drie september tweeduizend dertien, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft

EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

BESLUIT TOT KAPITAALVERMINDERING

De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met acht miljoen honderd duizend euro (EUR 8.100.000,00), om het te brengen van negen miljoen eenentachtig duizend euro (EUR 9.081.000,00) tot negenhonderd eenentachtig duizend euro (EUR 981.000,00), zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit dat de kapitaalvermindering ten bedrage van acht miljoen honderd duizend euro (EUR 8.100.000,00) zal plaatsvinden door terugbetaling van het kapitaal in speciën aan de enige vennoot in overeenstemming met artikel 317 Van het Wetboek van vennootschappen. De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap betreffende het kapitaal te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing,

De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit artikel 5, lid 1 van de statuten van de vennootschap aan te passen aan de genomen beslissing als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd eenentachtig duizend euro (EUR 981.000,00),"

TWEEDE BESLUIT - MACHTIGING ZAAKVOERDER TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN

De vergadering bestaande uit de enige vennoot verleent de meest uitgebreide machten aan de zaakvoerder om, met mogelijkheid tot indeplaatstelling, voor rekening van de vennootschap, alle nodige en nuttige handelingen te stellen evenals alle nodige en nuttige formaliteiten te vervullen ten einde de voorgaande besluiten van de vennootschap uit te voeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het geven van instructies aan financiële instellingen, het laten uitvoeren en het ondertekenen van betalingsopdrachten teneinde het bedrag van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering terug te betalen in speciën aan de enige vennoot overeenkomstig de genomen beslissingen.

DERDE BESLUIT - VOLMACHT VOOR COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit de coërdinatie van de statuten, de neerlegging van onderhavig proces-verbaal ter griffie van de rechtbank van koophandel en de publicatie van de beslissingen Van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad toe te vertrouwen aan het kantoor van geassocieerde notarissen Gérard INDEKEU - Dimitri DE CLEENEWERCK de CRAYENCOUR.

De uitgiften en uittreksels worden afgeleverd vóór registratie der akte enkel met het oog op de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd :_gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht,.gecobrdineerde stauten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch 

Staatsblad

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Gflf ri: RE=CHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 6 SEP, 2013

DENDERMONDE !

Griffie

11111M11118

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ELECSIMA

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 21.06.2013 13206-0577-023
25/01/2013
ÿþOndernemingsnr : 0817.670.111 Benaming

(voluit) : ELECSINIA

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herderstraat 6, 9240 Zele

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder - volmachten

Uittreksel uit de besluiten van de enige zaakvoerder van 20 december 2012:

De zaakvoerder verklaart de volgende besluiten te hebben genomen.

1.Kennisname van de wijziging van vaste vertegenwoordiger van de zaakvoerder.

De zaakvoerder verklaart kennis te hebben genomen van het besluit van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap Legus NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te Culliganlaan 2C, Park Lane, 1831 Diegem en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0829.029.009, om met ingang van 20 december 2012 haar vaste vertegenwoordiger de heer Danny Baert BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9240 Zele, Kamershoek 109, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Dendermonde) onder het nummer 0829.197.669, vast vertegenwoordigd door de heer Danny Baert, te vervangen ais vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat als zaakvoerder van de Vennootschap door GLG Consult BVBA, met maatschappelijke zetel gevestigd te Borsbekestraat 41, 9551 Herzele en ingeschreven het rechtspersonenregister (Gent) onder het nummer 828.852.132 en vast vertegenwoordigd door de heer Geert Gijsels met onmiddellijke ingang.

2.De zaakvoerder verleent volmacht aan Elke Janssens, Olivier Van Raemdonck en ieder andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen met betrekking tot de beslissingen van de zaakvoerder van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor de bekendmaking van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Olivier Van Raemdonck

Lasthebber

Op de laatste b z. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ry

IIVI IIIIfl IIIIIINIIII

" 13015309'

i

Modword 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aKteGRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

1 'f JAN, 2013

DENDERMONDE

Griffie

IIII

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 25.06.2012 12204-0573-024
05/07/2011
ÿþOndernemingsnr : 0817.670.111

Benaming

(voluit) : ELECSIMA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herderstraat, 6 te 9240 Zele

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - VOLMACHTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot die handelt in de ! plaats van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid, "ELECSIMA", met maatschappelijke zetel te Zele (B-9240 Zele), Herderstraat 6 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0817.670.111, opgemaakt voor! Meester Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel,; behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte; Aansprakelijkheid "Gérard 1NDEKEU  Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zeventien juni! tweeduizend en elf, blijkt dat de algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

KAPITAALVERMINDERING

BESLUIT TOT KAPITAALVERMINDERING

De voorzitter verwijst naar de kapitaalbehoeften van de Vennootschap. De zaakvoerder heeft aangegeven: dat uit een analyse is gebleken dat het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap in wanverhouding staat tot de kapitaalbehoeften van de Vennootschap. De zaakvoerder is aldus de mening! toegedaan dat er geen reden bestaat om een dergelijk hoog bedrag aan maatschappelijk kapitaal te behouden.: Het teveel aan kapitaal kan aan de enige vennoot worden terugbetaald.

De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder aan de vergadering voorstelt om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met twee miljoen zeshonderd duizend euro (EUR 2.600.000,00) om het te brengen van elf miljoen zeshonderd eenentachtig duizend euro (EUR 11.681.000,00) tot negen miljoen; eenentachtig duizend euro (EUR 9.081.000,00) zonder vernietiging van aandelen. Deze kapitaalvermindering; ten bedrage van twee miljoen zeshonderd duizend euro (EUR 2.600.000,00), zal geschieden door een terugbetaling van kapitaal in speciën aan de enige vennoot in overeenstemming met artikel 317 van het. Wetboek van vennootschappen.

De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met twee miljoen zeshonderd duizend euro (EUR 2.600.000,00), om het te brengen van elf miljoen! zeshonderd eenentachtig duizend euro (EUR 11.681.000,00) tot negen miljoen eenentachtig duizend euro! (EUR 9.081.000,00) zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde; van de bestaande aandelen. De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit dat de kapitaalvermindering ten bedrage van twee miljoen zeshonderd duizend euro (EUR 2.600.000,00) zal! plaatsvinden door terugbetaling van het kapitaal in speciën aan de enige vennoot in overeenstemming met! artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit dat de kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in! overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit artikel 5 van de statuten van de vennootschap; betreffende het kapitaal te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing.

De vergadering bestaande uit de enige vennoot besluit artikel 5, lid 1 van de statuten van de vennootschap; aan te passen aan de genomen beslissing als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen eenentachtig duizend euro (EUR 9.081.000)."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B

MM 2.6

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

23 JUN 2011

DENeeMONDE

`11100981*

Vo beho aan Belç Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

= °" " ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

.,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

handelingen~~'----'  '--- ---'-- vervullen

~

'riali be te nodigenuttigehetvoorgaanden einde de i

aan financiële instellingen, het laten uitvoeren en inbegrip ondertekenen van geventeneinde het!

bedrag van de' beslistebeslistekapitaalverminkapitaalvermindkapitaalvermindering terug te betalen in speciën aan de enige |

vennoot overeenkomstig de genomen beslissingen.

! !

DERDE BESLUIT

VOLMACHTV~ORCOÓRD|N/RlEVANDG9T/Q'UTGN

. .

besluitvennoot van

onderhavig' vergadering ~«gh~exan de - rechtbank andapu~kznóe van

de vennootschap in de Bijtagen Bijtag bij het BelgischStaatsblad toe te vertrouwen aan hetkantoor van

geassocieerde notarissen Gérard INDEKEU - D ~ . analytisch ! . DE CLEENEWERCK de CRAYENCOUR. . .

Voormnsu~mndu~~koe " / | ~ . ' !

.

~

!

'

Gérard INDEKEU, Notaris vennoo

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoeda m van de|rstmmentwrendmnotaris.hetzij"an de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 24.05.2011 11125-0364-024
23/02/2011
ÿþ4 Mot! 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

9. 02, 2011

DENDêntWONDE

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

11

- *110294351



Ondernemingsar : 0817.670.111

Benaming

(voluit) : Elecsima

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herderstraat 6, 9240 Zele

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van de commissaris

Uittreksel uit het besluit van de enige vennootschap handelend in plaats van de algemene vergadering van 27 januari 2011:

1. De enige vennoot neemt kennis van het verzoek van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANT THORNTON, Lippens & Rabaey", met zetel te Gent (B-9000 Gent), Lievekaai 21, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0431.161.436, vertegenwoordigd door mevrouw Marleen Defoer en de heer Bart Meganck, bedrijfsrevisoren, tot herroeping van hun mandaat als commissaris van de Vennootschap en de benoeming van een andere commissaris en dit wegens een belangenconflict dat is gerezen.

De enige vennoot besluit, op vraag van "GRANT THORNTON, Lippens & Rabaey BV CVBA", tot het ontslag van "GRANT THORNTON, Lippens & Rabaey BV CVBA" als commissaris van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De enige vennoot besluit daaropvolgend om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD Bedrijfsrevisoren", met zetel te Brussel (B1090 Jette), Burgemeester Etienne Demunsterlaan 5, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te Brussel onder het nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer Jurgen Lelie, bedrijfsrevisor, in de hoedanigheid van commissaris van de Vennootschap te benoemen en dit met onmiddellijke ingang.

De benoeming is geldig voor drie jaar en zal eindigen na afloop van de jaarlijkse algemene vergadering van het jaar 2013 (boekjaren 2010 t.e.m. 2012), die zal worden samengeroepen om uitspraak te doen over de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2012.

2. Volmacht voor administratieve formaliteiten

De enige vennoot beslist om volmacht te geven aan Mr. Charlotte Tomme, Virginie Ciers of enige andere advocaat van het advocatenkantoor NautaDutilh, kantoorhoudende te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 120, aan de Brusselse Kamer van Handel en Nijverheid VZW, met zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 500, vertegenwoordigd door mevrouw Viviane Renkens, met macht van indeplaatsstelling, alsook aan het ondernemingsloket van de handelskamers, allen individueel handelend, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten te kunnen vervullen niet betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap, met inbegrip van het ondertekenen en neerleggen van de aanvraag tot wijziging van de inschrijving van de Vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het neerleggen van alle stukken bij de bevoegde griffie en overgaan tot de nodige formaliteiten voor publicatie van de beslissingen van de Vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De lasthebber kan daartoe, in naam van de Vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en in het algemeen, het noodzakelijke doen.

Virginie Ciers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naamen hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2011- Annexes du Moniteur belge

14/04/2015
ÿþs mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ill M11118111

KOOPHANDEL GENT

01 APR. 2015

AFDELING DENDERMONDE

N

Ondernemingsnr ; 0817.670.111

Benaming (voluit) : Elecsima

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Herderstraat 6

9240 Zele

Inkorting van het lopende boekjaar en wijziging van de data van de toekomstige boekjaren, De

vergadering beslist het lopende boekjaar in te korten tot en met 31 maart 2015.

Voortaan zal elk boekjaar aanvangen op 1 april, om te eindigen op 31 maart.

2. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. De vergadering beslist de algemene; vergadering voortaan te houden op 31 augustus van elk jaar om zestien uur, en voor het eerst op 31 augustus 2015.

3. (a) Bijzonder verslag van de zaakvoerder in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van' vennootschappen, aangaande de hierna voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura. (b) Controleverslag door de commissaris in uitvoering van gemeld artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden als volgt :

11 De kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid 'ELECSIMA' bestaat uit een schuldvordering van Danny Baert BVBA voor een totaal: bedrag van 883.115,40 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het lnstituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap; verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en

il de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de.

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 4.050 aandelen van de vennootschap 'ELECSIMA'

il zonder vermelding van nominale waarde.

Deze aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van 'ELECSIMA' en

zullen deelnemen in de resultaten van `ELECSIMA' van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess:

opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag11

beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen:

aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de :

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vennootschap 'ELECSIMA' en mag niet voor:

ti andere doeleinden gebruikt worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Onderwerp akte :INKORTEN BOEKJAAR  WIJZIGING DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING IN NATURA DOOR INBRENG VAN SCHULDVORDERING OP DE VENNOOTSCHAP WIJZIGING EN

COORDINATIE VAN DE STATUTEN

Uit het verslagschrift van buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ELECSlMA", met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Herderstraat 6, 0817.670.111 RPR Gent afdeling Dendermonde, afgesloten voor het ambt van geassocieerd notaris Sebastiaan-Willem VERBERT; ,; te Antwerpen op 30 maart 2015, blijkt dat (onder meer) volgende beslissingen genomen werden :

1,

-1'

mod 11.1

4 Vaar-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Opgesteld te Zele op 26 maart 2015

VGD Bedrijfsrevisoren BV CVBA

Commissaris

vertegenwoordigd door Jurgen Lelie

Bedrijfsrevisor"

(c) Beslissing tot kapitaalverhoging ten bedrage van achthonderd drieëntachtigduizend honderd vijftien

euro veertig cent (¬ 883.115,40), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van negenhonderd

éénentachtigduizend euro (¬ 981,000,-) op één miljoen achthonderd vierenzestigduizend honderd

vijftien euro veertig cent (¬ 1.864.115,40), door inbreng van een schuldvordering, mits uitgifte van

vierduizend vijftig (4.050) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, van dezelfde soort en met

dezelfde rechten als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winst van het lopende boekjaar

pro rata temporis.

4. Inschrijving - vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging - toekenning van de

aandelen.

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen achthonderd vierenzestigduizend honderd vijftien

euro veertig cent (¬ 1.864.115,40),

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd vijftig (8.550) aandelen op naam, zonder

aanduiding van nominale waarde."

In artikel 11 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin :

"De jaarvergadering zal gehouden worden op 31 augustus van elk jaar om zestien uur,"

In artikel 24 wordt de eerste zin vervangen door volgende zin

"Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van elk jaar."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De geassocieerd notaris, Sebastiaan-Willem VERBERT

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van verslagschrift, volmacht, verslag zaakvoerder, staat activa en passiva, controleverslag, gecoördineerde statuten.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge J

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.08.2015, NGL 21.08.2015 15442-0525-027
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.08.2015, NGL 21.08.2015 15442-0526-027
08/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/09/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
04/10/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/12/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
ELECSIMA

Adresse
HERDERSTRAAT 6 9240 ZELE

Code postal : 9240
Localité : ZELE
Commune : ZELE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande