I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S G t a a t s b l a d R I F F I b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n - a k t e
E
V A N K O P H A N D E L
- r -
2 2 J O L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 3 1 2 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R O D I R E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H e i e n d e s t r a a t 1 0 3 - 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N M A A N D A G 2 4 J U N I 2 0 1 3 .
H e d e n , 2 4 j u n i 2 0 1 3 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l g e n d o n d e r w e r p
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r K e r k s t r a a t 1 2 5 , 9 2 9 0 O v e r m e r e e n d i t v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 3 .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g , d i e u n a n i e m a i l e a g e n d a p u n t e n a a n v a a r d e n .
H i e r n a w a r e n a l l e o n d e r w e r p e n b e s p r o k e n e n k o n d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n w o r d e n .
V o o r B V B A E L E C T R O D I R E C T
D h r . V a n D a e l e R o b y n
V o o r z i t t e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 1 1 1 1 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V + b e k + a a i B e l S t a a i
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 3 1 2 . 4 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R O D I R E C T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i e n d e s t r a a t 1 0 3 , 9 1 6 0 L O K E R E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V R I J D A G 0 8 M A A R T 2 0 1 3 .
H e d e n v r i j d a g 0 8 m a a r t 2 0 1 3 k o m e n a l l e v e n n o t e n , n a m o n d e l i n g e u i t n o d i g i n g , s a m e n o p h e t a d r e s v a n d e . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a l s e n i g a g e n d a p u n t :
- O n t s l a g v a n m e v r o u w A n n M e e r p o e l a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 3 .
G e z i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e v e r g a d e r i n g , k a n e r r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n .
N a h e t v o o r l e z e n v a n d e a g e n d a g a a n d e v e n n o t e n o v e r t o t s t e m m i n g e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r . A n n
M e e r p o e l u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
A a n m e v r o u w A n n M e e r p o e l w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t o t o p
h e d e n .
H i e r n a w a r e n a l l e z a k e n b e s p r o k e n e n w e r d d e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V o o r B V B A E L E C T R O - D I R E C T
D h r . V a n D a e l e R o b y n
V o o r z i t t e r v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
G R I F F I E R E C H T B A N K
B A N K
V A N K O O : ! - l e i . N O E L
2 1 M R T 2 0 1 3
D E N D ~ ~ ~ ~ r O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : H e i e n d e s t r a a t 1 0 3 , 9 1 6 0 L O K E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 6 S E P T E M B E R 2 0 1 2 .
O p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 1 9 h 0 0 d e b i j z o n d e r e , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d h r . V a n D a e l e R o b y n . H i j s t e l t m e v r o u w L i s o m L i n e a a n a i s s e c r e t a r i s l s t e m o p n e m e r . Z i j a a n v a a r d t h a a r t a a k .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t :
- D h r . V a n D a e l e R o b y n
- M e v r . L i s o n L i n e
- M é v r . M e e r p o e l A n n
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g e n e r k a n b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n o v e r h e t e n i g e p u n t o p d e a g e n d a , n a m e l i j k d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w L i n e L i s o n a l s n i e t - s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r v a n a f 0 1 o k t o b e r ' 2 0 1 2 .
U n a n i e m w o r d t d e b e n o e m i n g v a n m e v r . L i s o n L i n e a i s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n v a a r d .
V o o r B V B A E L E C T R O D I R E C T
D h r . V a n D a e l e R o b y n
V o o r z i t t e r v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V A N K O O P H A N D E L I ~
1 6 O K T . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n