04/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 3 6 . 2 0 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R O M O U T O N M A R C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 4
9 9 1 0 K n e s s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g - c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
i E r b l i j k t I ) u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n C l * , t e K n e s s e l a r e , o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 , ; n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , ; i v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E l e c t r o M o u t o n M a r c " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e N i e u w s t r a a t 2 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l V a n D a m m e , t e B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r ; 0 4 0 3 9 6 3 0 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r ; o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C h i j s o p 2 7 m a a r t 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 8 0 5 3 3 1 2 , D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d , e n i n z o n d e r h e i d w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C h i j s o p 2 6 j a n u a r i 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 ; f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 0 2 0 5 9 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 3 . 7 3 6 . 2 0 3 ,
I l ) i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e s a m e n d e g e h e e l h e i d v a n ; d e a a n d e l e n b e z i t t e n e n i n a a n w e z i g h e i d v a n d e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s .
I I I ) d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n , h i e r n a l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d : 1 1 [ . . ]
1 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G :
A . p r i n c i p i e e l b e s l u i t
E i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t [ t w e e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n ; t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ; 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
B . U i t v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g c r e d i t e r i n g r e k e n i n s - c o u r a n t .
a ) D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r c r e d i t e r i n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n e l k d e r v e n n o t e n m e t h e t ; h e n t o e k o m e n d b e d r a g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e f a a n d e l e n b e z i t , e n d i t v o o r e e n b e d r a g i n g e l d v a n ! d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 2 5 , 3 6 ) p e r a a n d e e l .
b ) D e z e c r e d i t e r i n g m a g , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t p l a a t s h e b b e n , z o ; b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e s c h u l d e i s e r s e e n ; z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n i v e r v a l l e n .
' ; W o r d e n d o o r d e s c h u l d e i s e r s z e k e r h e d e n g e ë i s t , d a n k a n d e z e c r e d i t e r i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n z o d e
; . s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g g e m e l d a r t i k e l . .
e ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
; i C . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e ; ; : s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l i ; t h a n s e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t : " A R T I K E L V I J F . -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N E E R G E L E G D
1 9 F E B . 2 0 1 5
R A N K V A N
K o E L T E G E N T
Y t l n
* i s o 3 a s a l *
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 1 3 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e a l d u s e l k é é n / h o n d e r d a c h t e n d e r t i g s t e ( 1 / 1 3 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e g e l a s t e n m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . [ . . . ] "
V O O R O N T L E D E N D E U I T T R E K S E L ,
A n n C H I J S
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d
- A f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4
f e b r u a r i 2 0 1 5 .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2011
ÿþV o o
h e h o u
a a n t
B e l u i :
S t a a t s
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 7 3 6 2 0 3
B e n a m i n g
E L E C T R O M O U T O N M A R C
R e c h t s v o r e " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 2 4 t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
I I l l V ~ f I Y I I I h I ~ I V ~ n V I I N
* i i o s o a e s "
N E E R G E L E G D
1 7 - 0 5 - 2 0 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O R I U N i e L T E G E N T
B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h e r b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n D e H e e r M a r c M O U T O N e n M e v r o u w S a n d r a H U Y V A E R T a l s b e s t u u r d e r s e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s . H u n m a n d a t e n l o p e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
M . M o u t o n ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p c i e i a a t s t B b I z v a n i L ~ ~ K p v e r r n e t d e n : R e c t o : N a a m : ? n h o e d ? n i g h e i n v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e j ? e r s C t o , i ? i , ' , P , n i t " e v o A g J d e r e c n t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o N a a m e t , h a n e i i c t 4 e n i r o