13/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 M 1 1 1 R 1 1 l 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 2 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N e e t i t 4 D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 5 6 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e c t r o s o f t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , L i n d e s t r a a t 1 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k , d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L E C T R O S O F T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 4 7 0 D e n d e r l e e u w , L i n d e s t r a a t 1 4 / A .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 2 5 6 . 5 6 5 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r 4 7 3 . 2 5 6 . 5 6 5 ,
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
1 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e V o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( 8 0 0 . 6 1 4 , 0 0 ¬ ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , H e t s a l d o ( n e t t o - b e d r a g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ) b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 2 0 . 5 5 2 , 6 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e r s t o n d h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 2 0 . 5 5 2 , 6 0 E ) , z i j n d e n e g e n t i g t e n h o n d e r d v a n v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) o p z e v e n h o n d e r d n e g e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i i f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 3 9 . 1 6 2 , 6 0 ¬ ) , d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7
v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d . "
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , d o c h
m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t o n m i d d e l l i j k , g e b r u i k m a k e n d v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
- t e n b e l o p e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g z e s t i g c e n t ( 7 2 0 . 5 6 2 , 6 0 E )
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( 8 0 0 . 6 1 4 , 0 0 E ) t o e g e k e n d z o a l s g e z e g d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n g e l d w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) e r v a n , z i j n d e e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 2 0 . 5 5 2 , 6 0 ¬ ) o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t d e z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n v o o r m e l d b e d r a g o p e e n r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 9 6 6 4 5 5 0 4 3 5 8 2 0 5 b i j d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B A N K J . V A N B R E D A & C ' " , t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e d e g a n c k k a a l 7 ,
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e l k b a n k a t t e s t d o o r m i j , n o t a r i s , z a l w o r d e n b e w a a r d i n m i j n d o s s i e r .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 2 0 . 5 5 2 , 6 0 E )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d . n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t
( 7 3 9 . 1 5 2 , 6 0 E ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o r i g e b o e k j a r e n .
6 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g e e n p a r i g o m :
* d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e s t i g c e n t ( 7 3 9 . 1 5 2 , 6 0 E ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
6 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
N o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n , f o r m u l i e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r -
e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d