18/04/2014
ÿþ M a t W a r d 1 1 . 1
u i l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g I s c l
S t a a t s b l a
I 1 Y 1 1 1 l i i i I I
. 6
G R I F F I E R E C H T W . < V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 8 A P R . 2 0 1 4
A F D E L I N M E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 7 4 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R O K A M I E L S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o o r n s t r a a t 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 a p r i l 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 , v a n
- d e h e e r K a m i e l S m e t , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V r o u w e n e e k h o e k s t r a a t 1 2 0 ,
- m e v r o u w R i t e V a n G o e t h e m , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V r o u w e n e e k h o e k s t r a a t 1 2 0 ,
- m e v r o u w E l s S m e t , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S p a r r e n h o f s t r a a t 1 8 ,
- d e h e e r K r i s S m e t , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V r o u w e n e e k h o e k s t r a a t 1 2 0 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d a t m e v r o u w R i t e V a n G o e t h e m ( v o o r n o e m d ) e n m e v r o u w E l s S m e t ( v o o r n o e m d ) w a r d e n b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
E l s S m e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.04.2014, NGL 14.04.2014 14091-0098-016
13/01/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i
a a n h e t
B e l g i s c h
S t e a t s b l a
G R ~ t - F i e R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 , 2 J A N 2 0 1 4
D E N p E @ M O N I I E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 7 4 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R O K A M I E L S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o o r n s t r a a t 3 t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " E L E K T R O K A M I E L S M E T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E e k h o o r n s t r a a t 3 . I n g e s c h r e v e n ; i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W - n u m m e r B E : 0 4 5 9 . 3 7 4 . 4 7 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 0 2 d e c e m b e r 1 9 9 6 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 d e c e m b e r 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r 9 6 1 2 1 4 3 8 1 .
O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o , w i j z i g i n g s t a t u t e n i n g e v o l g e r e p a r a t i e w e t e n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 4 , ' b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 0 1 2 9 9 0 2 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 m e i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 0 6 6 2 8 3 .
D e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 : j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 4 7 4 7 , n i e t m e e r g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g m e t e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
V a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n , , t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 1 0 0 1 7 1 4 5 0 5 8 1 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P A R I B A S F O R T I S z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r : d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t : o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d d o o r :
- D e h e e r S m e t K a m i e l , v o o r n o e m d , v o o r b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- M e v r o u w V a n G o e t h e m R i t a , v o o r n o e m d , v o o r b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
a c h t e n v i j f t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ;
- M e v r o u w S m e t E l s , v o o r n o e m d , é é n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t ;
- D e h e e r S m e t K r i s , v o o r n o e m d , é é n e n v e e r t i g e u r o d r i e ë n v i j f t i g c e n t .
D i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z o a l s v o o r s c h r e v e n .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 m e t g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d t i j d e n s h e t h u i d i g e b e l a s t b a r e t i j d p e r k .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d e n b i j g e v o l g v o o r t k o m e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r i n d e z e i n b r e n g h a a r o o r s p r o n g v i n d t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i s d i e b o v e n o p d e g e w o n e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e 5 l a a t s t e b o e k j a r e n i s g e s c h i e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D T W E E E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n . , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r n s t & Y o u n g , f i d u c a i r e , i s g e v e s t i g d t e S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t , 3 0 n v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e h e e r C h r i s L y s s e n s , , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o 9 r - b e h o u d o n t a a n F r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.03.2013, NGL 18.04.2013 13091-0504-015
05/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E ; : - i T B A N K
V A N K O O K K A I ` , I D E L
2 & M R T 2 0 1 3
D E N D E . 7 - t f i f f i e l D : . .
1 1 . 1 1 1 , 1 1 3 4 1 . 1 1 1 1 1
1
V b e h a a B e l S t a k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 7 4 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R O K A M I E L S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o o r n s t r a a t 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e h e e r K a m i e l S m e t o n t s l a g n e e m t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 3 . H i j b l i j f t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
M e v r o u w R i t a V a n G o e t h e m , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V r o u w e n e e k h o e k s t r a a t 1 2 0 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 ,
E l s S m e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþ 1 r 3 M a a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E V : = ' , " . : . a ' i ; . ' : ' ' ' ' ' . - , . . i V A N ; y , ~ - ~ - ' , , - I , ' ~ - " ' ~ r a ~ L
1 6 M E I 2 0 1 2
D E N D E ~ 1 : G r i f f ' i ë ' ~ . . . .
I j 1 1 1 f l h i f l 1 1 1 1 i 1 1 1 1 l
* 1 2 0 9 6 7 1 4 *
V 1 b e h a a a r B e l t S t a a
8 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 3 7 4 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R O K A M I E L S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o o r n s t r a a t 3 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w E l s S m e t , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S p a r r e n h o f s t r a a t 1 8 , a i s b i j k o m e n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 8 m e i 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
K a m i e l S m e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 10.05.2012 12113-0325-015
06/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 9 . 3 7 4 . 4 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E K T R O K A M I E L S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o o r n s t r a a t 3 t e 9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n , o p 2 0
d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " E L E K T R O K A M I E L S M E T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E e k h o o r n s t r a a t 3 . I n g e s c h r e v e n ] i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t B T W B E : 0 4 5 9 . 3 7 4 . 4 7 9 .
" O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p 0 2 d e c e m b e r 1 9 9 6 , h o u d e n d e d e ' s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 d e c e m b e r 1 9 9 6 o n d e r n u m m e r , 9 6 1 2 1 4 3 8 1 .
"
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B e r a a d s l a g i n g B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s i n g e v o l g e ;
b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 6 a p r i l 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n
d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 7 m e i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 0 6 6 2 8 3 .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e z i n :
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , E e k h o o r n s t r a a t , 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 6 9 , 2 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d ,
d e r t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 6 1 . 1 3 0 , 7 9 ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o é é n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 8 6 9 , 2 1 ) ; g e b e u r t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e i f r a c t i e w a a r d e w o r d t v e r h o o g d .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e : t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
A l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d e n h e t r e g i s t e r v o o r a a n d e l e n w o r d t o p g e m a a k t e n '
o n d e r t e k e n d . T e v e n s w o r d e n i n s c h r i j v i n g s c e r t i f i c a t e n a a n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U U l l l I l I I I
* 1 2 0 0 4 7 4 7 *
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s [ S t a a t s b a
I d i
I I I I I
a d r i T F F I É R E C H t B A N F (
V A N K O O P H A N D Ç L
Z ` ' n 1 1 ` " ~ . 0
D E N D E Q N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . ~ ~ V o r t , .
b é f i o u d e n ~ ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j g e v o l g w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 8 g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r ' h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p d e a a n d e l e n o p n a a m g e s c h i e d t o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n E r n s t & Y o u n g F i d u c i a i r e , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , B e l l e s t r a a t , 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n g e s t e l d e , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n v i a d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 03.05.2011 11101-0539-015
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.06.2010, NGL 17.06.2010 10192-0119-016
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 23.06.2009 09283-0013-016
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 02.07.2008 08352-0137-016
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 20.06.2007 07269-0176-016
13/10/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 28.09.2005, NGL 04.10.2005 05758-0249-016
02/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 28.07.2005 05588-0784-015
03/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 31.08.2004 04622-2535-015
18/09/2003 : SN057126
13/02/2003 : SN057126
17/07/2002 : SN057126
20/09/2001 : SN057126
26/08/2000 : SN057126