30/09/2014
ÿþI I I M [ U 1 1 . 1 ! 1
I I I
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
I 9 S E P . 2 0 1 4
A F D E L I f f l U I D E R M O N D E
' O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 9 9 . 1 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E K T R O T E C H N I E K V E R N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l O o s t b e r g 1 5 5
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : A R T . 5 3 7 W . I . B . " V A S T K L I K K E N " v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p v i j f t i e n . s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - ' N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E L E K T R O T E C H N I E K V E R N O " m e t ' z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , O o s t b e r g 1 5 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K e n n i s n a m e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 7 m a a r t 2 0 1 3 e n v a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t v o l g e n s d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g d i e w e r d g o e d g e k e u r d v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , z i j n d e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e
b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v o l d o e n d e b l i j k e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g v a s t r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g d e e n i g e v e n n o o t e e n . s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , n e t z i j t e n b e l o p e v a n 1 0 0 % v a n v o o r m e l d b e d r a g .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e . v e r s l a g g e v i n g w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , i s v e r w e z e n l i j k t z o d a t d l e v e r s l a g e n h u n v o l l e ' u i t w e r k i n g k r i j g e n .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r k a n t o o r h o u d e n d t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , P a r k l a a n 1 2 , R P R T u r n h o u t 0 8 2 2 . 0 5 6 . 7 8 6 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o n 1 1 . 1
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c L u y t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e z e l f d e a d r e s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A E l e k t r o t e c h n i e k V E R N O m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 6 6 0 . 0 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . 1 - l e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 5 9 4 . 0 0 0 b e d r a g e n ; - h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; .
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 5 9 4 . 0 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 7 0 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A E l e k t r o t e c h n i e k V E R N O , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 5 9 4 . 0 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
7 0 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r N o e n s P h i l i p p e , v o o r n o e m d
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 5 9 4 . 0 0 0 . t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 2 0 . 0 0 0 o p E U R 6 1 4 . 0 0 0 ;
W i j m a k e n v o o r b e h o u d o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d i t r a p p o r t a f g e l e v e r d w o r d t o n d e r ' d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g G r o b b e n d o n k , 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n ' b e d r a g v a n n e g e n t i g ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 7 0 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
5 . A l S v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e a a n v a a r d t , h e t h i e r n a v o l g e n d a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
" A a n d e h e e r P h i l i p p e N O E N S , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , A z a l e a l a a n
z e v e n h o n d e r d e n v i j f ( 7 0 5 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( C 5 9 4 . , 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k - v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b f a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a . " m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b f a d
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 9 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 m e i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r * 1 3 0 7 6 9 5 5 * w a a r b i j o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r L u c V E R M E U L E N , g e b o r e n t e T e m s e o p z e v e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , w o n e n d t e 9 1 4 0 T e m s e , K l e i n e D w e e r s s t r a a t 8 , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e . b e k r a c h t i g e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v e r m e l d i n v o l g e n d e b e s l i s s i n g .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l e n 5 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m
d e t e k s t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
" A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d e u r o
( C 6 1 4 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 9 0 5 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / n e g e n h o n d e r d e n
v i j f d e ( 1 / 9 0 5 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
" A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
Z i j n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e H e e r P h i l i p p e N o e n s , o p h e t o g e n b l i k v a n d e o p r i c h t i n g w o n e n d e t e T e m s e ,
A z a l e a l a a n 3 8 . "
8 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g e n o n d e r t e k e n i n g e r v a n .
9 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
V o l m a c h t : d e z e w o r d t v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e l d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e : d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , w a a r o n d e r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e 2 7 3 A : d e h e e r G u i d o F r a n s L o d e w i j k S M E T , a c c o u n t a n t , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o r n e m , B u i z e r d l a a n 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 2 . 0 1 . 2 6 - ' 3 3 7 . 7 9 , e n a l z i j n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g