10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 04.07.2014 14276-0059-028
05/11/2014
ÿþ1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
6 2 3 *
M o d w o r t i 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N ¢'K O O P H A D E J ~
2 7 O l t T , 2 0 1 k
A N T W E R P E N a t a e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
r i i e
` 7 O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 7 . 6 6 0 . 4 6 7
B e n a m i n g
u , r , i E E l e r e p s p i e
e r k o r t
R e c h t s v o r m ; N a a m l a z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a m m e r d r i e s 3 - 2 4 4 0 G e e l
( v a i l e c h c c j a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 s e p t e m b e r 2 0 9 4 .
D e R a a d n e e m t a k t e d a t d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e C V B A E r n s t & Y o u n g , d e h e e r E r i c G o l e n v a u x , z a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r R o m u a l d B i l e m .
J e a n - P i e r r e B u t a c i d e , J o h a n D e k e m p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
R e c t o . . 1 " t " , i f , 1 ( . i r J , . ' . ~ " . : I ? c ' t _ ~ ~ 1 . : ~ r - , _ .
. 2 ) . r l 3 " ' " : i . , r ' l I t - , , _ ,
/ . 7 " : i d d : r d ' I i r ; p e r F J _ . V e r s o
18/12/2013
ÿþM n d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 0 1 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 6 0 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e r e p s p i e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 3 - 2 4 4 0 G e e f
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
E r w o r d t i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n e i n d e g e m a a k t a a n h e t m a n d a a t v a n 6 0 0 B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 - - 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( 1 B R n r , B 0 0 0 2 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s ( 1 B R n r . 1 5 1 7 ) . D i t m a n d a a t i s o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 b e ë i n d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 d e C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s i n d e M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( 1 B R n r . B - 0 0 1 6 0 - 1 9 9 2 ) . D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r d e h e e r E r i c G o l e n v a u x , w o n e n d e Z a n d s t r a a t 6 t e 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t o p e n b a r e r e g i s t e r v a n I B R o n d e r n u m m e r A 0 1 1 6 0 .
D i t m a n d a a t z a l e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r h e b b e n d i e z a l v e r s t r i j k e n n a a f l o o p v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
J e a n - P i e r r e B u t a c i d e , J o h a n D e k e m p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 D E C , 2 0 1 3
I K O O P H A N D E L T U R N - 3 ï j j
G E l t r i g r l f f l e r
O p d e l a a t s t e b l z p l a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e n e r s o f o ) n ( e n )
b e v o e g d r i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r e d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 6 0 . 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e r e p s p i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 3 - 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m J e a n - P i e r r e B u t a c i d e t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l s a m e n m e t h e t b e s t u u r s m a n d a a t e e n e i n d e n e m e n .
J o h a n D e k e m p e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L N I . V 1 1
V a b e h c a a n E i e l s S t a a t
I i i
N E R e E L E G E S
G R I F F A R E C H T B A N K V A N
2 8 O K T , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
( ~ j r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 Q I I I ' l l e l l i
M M W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
N F E R G E L E G D
A \
G R I F F I E R
1 1 5 U , 4 1 , a 1 3
. D e g r i f f i e r
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 6 0 . 4 6 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : E l e r e p s p i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a m m e r d r i e s 3 , 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r g e n o m e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 : 1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n e n b e v e s t i g t , v o o r z o v e r n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c E v e r a e r d , d e h e e r I s h a i H a m m e r e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r E r i c E v e r a e r d , d e h e e r I s h a i H a m m e r e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s e e n i n t e r i m - k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t i n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n a f w a c h t i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e f i n i t i e v e k w i j t i n g z a l b e s l i s s e n .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g e n d i t t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e n i s C h ê n e
- J e a n - P i e r r e B u t a c i d e
- J o h a n D e k e m p e
3 . V o l m a c h t A s t r e a
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , M i c h a V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 : E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r E r i c E v e r a e r d , d e h e e r I s h a i H a m m e r e n m e v r o u w A n n e l e e n G i l i s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l u i t B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x . V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s t e n t e v e n s d e h e e r J o h a n D e k e m p e t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l s a m e n m e t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r D e k e m p e e e n e i n d e n e m e n .
D e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t A s t r e a
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n , M i c h a V a n d e n A b e e l e e n C a t h e r i n e M a c k e n , a d v o c a t e n b i j A s t r e a b v c v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r e e n s l u i d e n d ,
C a t h e r i n e M a c k e n
A d v o c a a t
G e v o l m a c h t i g d l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 4 A U G . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L , T _ U , S N H O U T
D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 3 1 3 2 4 8 '
' 1 ) 1 1 ( W r i ; : - ! r ! r E i u . , t + r . 0 8 9 7 . 6 6 0 . 4 6 7
< < r r , u ~ r t j E L E R E P S P I E
. . . , r t , i , r t º%"
~ - ; c , h t : , \ / E ; r r r W n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e i e l L a m m e r d r i e s 3 , 2 4 4 0 G e e l
' r ' 1 " ; E 1 t 0
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
e 1 . D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r I s h a i H a m r o e r , w o n e n d e t e H a p i u s 6 , 4 6 8 1 4 H e r z e l i y a , I s r a e l a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
c 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
2 . D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n a a n :
x L i n d s e y C l a r e , a d v o c a a t o f L i e v e n B u l t i n c k , a d v o c a a t , v a n H V G A D V O C A T E N L L P , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m
O F
A D - M i n i s t e r i e B V B A , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e
N L e e u w , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 5 / 1
o m i n z i j n n a a m t e h a n d e l e n e n d e v e n n o o t s c h a p , q u a l i t a t e q u a , t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t
e a r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r e e n v e r z o e k o m i n s c h r i j v i n g v a n g e z e g d e v e n n o o t s c h a p n e e r t e l e g g e n e n d i e n v o l g e n s a i l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n s t a a n d b e s l u i t .
- b - b
r i )
c , e
A d - M i n i s t e r i e B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
p Q v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n D e L e e u w
r r
. ^ . f 7 : . t r 1 _ r l I . l , Y E ) 1 ` . ! C ' ! : i ' R e c t o ' i o " l : l E r r t ] r v r i i : : n u 9 1 1 w ( i " " a E } d e r " - - l r r r r e i " r r t r , r w n ! r " . r r ~ ~ r t r s , ~ ~ : > 1 i i ~ " - ~ t r s ' ) r ` " n t r i P i f s ' r , t
L " r : 9 0 r : g , I E } r ' r . " , ' ' ~ : . t r C r R c r r r ° R % I r r 2 - f n " " " ! r b i a " i r 1 . , n r r , q , E ' 1 2 " . 0 n ~ r l i ( p " n
E h r s ç : t t a , r r r = n 1 i ^ . n r i í r " k e n n . ,
09/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 0 0 4 4 3
G R I F F I E R E H T B A N K ` K V N
K O O P H A N D E L G E N T
2 9 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D L R t s t $ I l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 6 6 0 . 4 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E R E P S P 1 E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S p i e v e l d s t r a a t 7
9 1 6 0 L o k e r e n
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - - A F S C H A F F I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L - - W I J Z I G I N G V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N ' V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ! " E L E R E P S P I E " , m e t z e t e l t e ( 9 1 6 0 ) L o k e r e n , S p i e v e l d s t r a a t 7 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k ; o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T - N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " E L E R E P S P I E " , t e w i j z i g e n i n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A R E N A I N V E S T " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T A f s c h a f f i n g t o e g e s t a a n k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e t e r m i j n v o o r t o e p a s s i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ( a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n ) v e r v a l l e n i s . Z e b e s l u i t d e m o g e l i j k h e i d v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l n i e t t e v e r n i e u w e n , z o d a t a r t i k e l 6 h a a r n u t v e r l o r e n h e e f t e n g e s c h r a p t w o r d t .
D E R D E B E S L U I T - - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n d a t v o o r t a a n s l e c h t s é é n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t i n p l a a t s v a n t w e e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s ; ; d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l e n 1 , 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n d e a r t i k e l s v a n a f a r t i k e l 6 t e h e r n u m m e r e n .
V I J F D E B E S L U I T - O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n , n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k ° a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ' : j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r : N e d e r l a n d s r e c h t J O O S S E A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N , m e t z e t e l t e N e d e r l a n d , 4 3 3 3 G V , M i d d e l b u r g , S e i s s i n g e l 1 0 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.03.2013, NGL 08.04.2013 13085-0323-027
22/01/2013
ÿþV o c b e h o L
a a n B e l g i S t a a t s
M p d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
. 0 8 l a 2 0 1 3
K O O P H A N D E I T T U R N H O U T
r t e g r i f f i e r
A
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 7 6 6 0 4 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E R E P S P I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L A M M E R D R I E S 3 , 2 4 4 0 G E E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V , u i t b r e i d i n g s s t r a a t 6 6 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , v e r l e n g d w o r d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s a a n .
E r i c E v e r a e r d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e k n i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.03.2012, NGL 30.03.2012 12080-0227-027
12/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.03.2011, NGL 04.04.2011 11079-0169-027
28/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 22.04.2010 10096-0040-028