31/12/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n m o e t e n i n h e t b e z i t z i j n v a n a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s .
A R T I K E L T W A A L F Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e v e n n o o t m o e t e n z i j n e n d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r d i e z i j b e p a a l t .
D e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s s a m e n g e s t e l d u i t a u d i t k a n t o r e n e n / o f w e t t e l i j k e a u d i t o r s . W a n n e e r h e t b e s t u u r s o r g a a n s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n a u d i t k a n t o o r o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r z i j n . W a n n e e r e e n a u d i t k a n t o o r l i d i s v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , w o r d t d i t k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n d i e e r k e n d i s a l s w e t t e l i j k e a u d i t o r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d , d e h e e r J A N S S E N S E l i e , v o o r n o e m d . H i j o e f e n t z i j n b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t ;
A R T I K E L V I J F T I E N - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
T e l k e n s w a n n e e r e e n r e v i s o r a l e o p d r a c h t w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e v e n n o o t s c h a p e r t o e g e h o u d e n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r b e d r i j f s r e v i s o r n a t u u r l i j k e p e r s o o n t e b e n o e m e n . D e z e b e d r i j f s r e v i s o r n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e n t a l s v e n n o o t o f a n d e r s z i n s a a n d a t k a n t o o r v e r b o n d e n t e z i j n e n b e l a s t m e t d e u i t v i e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j d e u i t v o e r i n g v a n d e z e r e v i s o r a l e o p d r a c h t , h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s t u c h t r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . L a a t s t g e n o e m d e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
A R T I K E L N E G E N T I E N B I J E E N K O M S T
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o m 1 7 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o o k a l i s d i t e e n z a t e r d a g .
A R T I K E L T W I N T I G S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r g e b r u i k v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n . A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G J A A R R E K E N I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
I e d e r j a a r o p d e r t i g j u n i w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G W I N S T V E R D E L I N G .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . v i j f p r o c e n t w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G O N T B I N D I N G .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r d e d o o d , h e t f a i l l i s s e m e n t , d e o n t z e t t i n g o f d e u i t s l u i t i n g v a n e e n
v e n n o o t , t e n z i j w a t v o o r t v l o e i t u i t a r t i k e l z e v e n e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n .
A R T I K E L D E R T I G V E R E F F E N I N G
D e v e r e f f e n i n g w o r d t u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e
a n d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t . . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e w o r d e n v o o r g e l e g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e p a a l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A R T I K E L E E N E N D E R T I G V E R D E L I N G V A N S A L D O
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d
w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n
b e d r a g e n .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
1 . E e r s t e b o e k j a a r e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
T e n a a n z i e n v a n d e d u u r v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g n e e m t b i j d e o p r i c h t i n g e n b i j w i j z e v a n u i t z o n d e r i n g z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d a n o o k p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
Z A A K V O E R D E R .
H i e r v o o r w o r d t v e r w e z e n n a a r a r t . 1 2 v a n h u i d i g e s t a t u t e n w a a r i n d e b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s v e r v a t .
27/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 A P R , 2 0 1 5
A F D E L I N G D E r D . R M O N D E
i r o
I i u i u I u ~ ~ ~ ~ ~ 1 ~
1 5 ~ 0 u W 5
n i t r ~ M " n
2 . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 3 . 6 1 8 . 5 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l l e J a n s s e n s B e d r i j f s r e v i s o r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : D r i e S l e u t e l s s t r a a t 9 / 2 2 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e z a a k v g e r d e r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 9 3 0 0 A a l s t , D r i e S l e u t e l s s t r a a t 9 b u s 2 2 n a a r 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , V a r e n t 2 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
E l l e J a n s s e n s
Z a a k v o e r d e r
v
B i j l â g e n ï i i j h ë t B é T g i s é S i a a t s b i 2 i l O 4 2 Ô 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .