26/11/2013
ÿþ M o d 2 , i
L f f l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
O u d e n a a r d e
1 4 N O V . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 1 0 1 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L L M A R O
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : F o n t e i n e w e g 1 3 9 6 8 1 M a a r k e d a l
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o a l s a a n g e h a a l d i n a r t . 5 3 7 , e e r s t e l i d , W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( E U R 7 9 . 9 3 8 ) b e d r a g e n .
T W E E D E B E S L U I T B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( F U R 7 9 . 9 0 0 ) .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n n e g e n t i g e u r o ( F U R 7 . 9 9 0 ) c o n f o r m g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( F U R 7 1 . 9 1 0 ) z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V I E R D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s z i j n t u s s e n g e k o m e n b e i d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e b e v e s t i g e n e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n h u n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n E U R 7 9 . 9 0 0 e u r o o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g z a l a l d u s E U R 7 1 . 9 1 0 b e d r a g e n .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r G e e r t S t e u r b a u t , v o o r n o e m d , v o o r e e n s o m v a n 3 5 . 9 5 5 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( E U R 3 5 . 9 5 5 ) .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w K a t l e e n D h a e z e , v o o r n o e m d , v o o r e e n s o m v a n 3 5 . 9 5 5 e u r o , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o ( E U R 3 5 . 9 5 5 ) .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r u i t b l i j k t d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 7 1 . 9 1 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n .
V I J F D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E U R 7 1 . 9 1 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n h o n d e r d u i z e n d e u r o ( E U R 1 0 0 . 0 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ' n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( E U R 1 7 1 . 9 1 0 ) .
Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
E l k v a n d e v e n n o t e n h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p E U R 8 5 . 9 5 5 i n g e b r a c h t , D e r h a l v e b e d r a a g t h e t t o t a a l v a n d e I n b r e n g e n E U R 1 7 1 . 9 1 0 z i j n d e 1 0 0 % v a n d e a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t o t i n b r e n g .
H e t k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d d o o r n i e u w e i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a o f m e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e i n b r e n g i n s p e c i ë n z a l w o r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 4 5 0 4 8 4 3 - 4 5 .
E r w o r d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n i e d e r e v e n n o o t z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n d i e a l s e i g e n a a r v a n d e z e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d , M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r e c h t e n o p d i v i d e n d u i t k e r i n g , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n v e n n o o t s c h o r s e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n d e r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L U I T . V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n b e i d e z a a k v o e r d e r s , a l l e e n h a n d e l e n d , o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n , t e c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A C H T S T E B E S L U I T . V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R S
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n b e i d e z a a k v o e r d e r s , a l l e e n h a n d e l e n d , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
G e e r t S t e u r b a u t
z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g