12/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 3 - 2 0 1 5
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 4 3 5 1 *
0 6 0 0 8 4 7 6 9 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
E L Y S C O N S U L T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m :
E L Y S C O N S U L T .
A r t i k e l 2 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 3 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 2 0 A a l s t , P i j p e n b e e k 9 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t
t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r i n g .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t .
A r t i k e l 4 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n o p h e t v l a k v a n h e t f i n a n c i e e l b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e v e
t a k e n e n m a n a g e m e n t ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n o p e r a t i o n e e l a d v i e s , a l l e m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n , d a g e l i j k s e l e i d i n g e n
c o n s u l t i n g v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n o f v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e
v e r e i s t e n v o l d o e t .
- H e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a n c y e n c o m m e r c i ë l e o p v o l g i n g ;
- H e t v e r l e n e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n p u b l i c i t a i r e c o n s u l t a n c y .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- d e o p b o u w , h e t b e h e e r e n h e t v a l o r i s e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n
w e l k e a a r d o o k m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , d e v e r w e r v i n g d o o r m i d d e l v a n
o n d e r s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n
w e l k e a a r d o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n ,
a l s m e d e h e t b e h e e r v a n d e z e w a a r d e n .
Z e t e l :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e n o i t C L O E T , n o t a r i s t e H e r s e a u x - M o e s k r o e n , o p 9 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t :
M e v r o u w P L E C K S a r a R i k a , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 2 . 1 3 3 3 4 . 1 3 , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t , P i j p e n b e e k 9 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 2 0 A a l s t , P i j p e n b e e k 9 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s c h i k k i n g e n b e v a t t e n :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
P i j p e n b e e k 9 9 3 2 0 A a l s t
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o p b o u w , h e t b e h e e r , h e t v a l o r i s e r e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , o n d e r a n d e r e d o o r h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n , r u i l e n , o p r i c h t e n , v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e o n r o e r e n d e p r o m o t i e , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l s m e d e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d i t d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z i j d e o p b r e n g s t u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , h e t o n t w i k k e l e n , h e t v e r f r a a i e n e n h e t h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- k r e d i e t e n o f l e n i n g e n t o e s t a a n o p o c c a s i o n e l e w i j z e a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f f y s i s c h e p e r s o n e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n h e t k a d e r v a n d e z e a c t i v i t e i t , z a l z i j a l l e c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n e r k e n d e i n s t e l l i n g e n .
- h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e p a a r d g a a n m e t h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d a a n p r i v é o n d e r n e m i n g e n e n a a n o p e n b a r e d i e n s t e n i n z a k e p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , s t r e v e n n a a r r e n d e m e n t , ( n i e t b o e k h o u d k u n d i g e ) c o n t r o l e , m a n a g e m e n t i n f o r m a t i e , l o g i s t i e k , a a n k o p e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n e n b r e v e t t e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 : Z a a k v o e r i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r d e r m a n d a t e n b e p a a l t .
M e v r o u w P L E C K S a r a R i k a , g e b o r e n t e N i n o v e o p 1 3 f e b r u a r i 1 9 7 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 6 . 0 2 . 1 3 3 3 4 . 1 3 , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t , P i j p e n b e e k 9 , w e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s o n t s l a g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r i n b e g r e p e n i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
E l k e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t , e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . I n d i e s t u k k e n w o r d t i n i e d e r g e v a l n a d e r o p g e g e v e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
A r t i k e l 1 2 . : E e n z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r . A l d e a k t e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e w e t , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e z o w e l a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A r t i k e l 1 3 . : M e e r d e r e z a a k v o e r d e r s
Z i j n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s d a n v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t , b e s l i s t e n h a n d e l t z o a l s d e r a a d v a n b e s t u u r i n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r . D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r s d i e d e e l n a m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g . D e k o p i j e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n , i n g e l i j k w e l k e o m s t a n d i g h e i d a f t e l e v e r e n , w o r d e n g e l i j k v o r m i g v e r k l a a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I s e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o n v e r m i n d e r d d e e v e n t u e l e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n e n o n v e r m i n d e r d d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v o o r e l k e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k k a n h a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 6 . : D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t r e c h t , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r b e p a a l d e d o e l e i n d e n . Z i j b e p a l e n d e v e r g o e d i n g e n v e r b o n d e n a a n d e z e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r i n g i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 8 : J a a r v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 4 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 : B e s l u i t v o r m i n g
a ) I n d e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . O n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v e r w a a r l o o s d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s d i e e r e e n a u t h e n t i e k p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m a a k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g a l l e e n d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s h e t g e n o e m d e q u o r u m n i e t b e r e i k t , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g ; d e t w e e d e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s a l l e e n d a n a a n g e n o m e n , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
c ) D e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
d ) A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m . Z i j w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d v o o r h e t q u o r u m , t e n z i j i n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 7 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 2 8 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n h e t r e s u l t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e r e c h t e n b e p a a l d v o o r a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r d e z a a k v o e r i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d , s a m e n m e t d e a n d e r e s t u k k e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 9 : V e r e f f e n i n g - b e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d v e r e f f e n a a r s .
a ) H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r i n g e n v e r m e l d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
B i j d a t v e r s l a g w o r d t e r e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s o p g e s t e l d , w a a r o v e r d e c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t v e r s l a g u i t b r e n g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t z i c h d a n u i t o v e r d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g .
b ) I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e r e f f e n i n g g e d a a n o p d e w i j z e a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t e n h u n m a c h t e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c h t e n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . E l k j a a r l e g t d e v e r e f f e n a a r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r .
A r t i k e l 3 0 : C o m p e n s a t i e
A l l e v o r d e r i n g e n d i e b e s t a a n t u s s e n d e v e n n o t e n e n / o f d e z a a k v o e r d e r s e n e r z i j d s e n d e v e n n o o t s c h a p a n d e r z i j d s m a k e n h e t v o o r w e r p u i t v a n n e t t i n g o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e w e t v a n v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n h o u d e n d e d i v e r s e f i s c a l e b e p a l i n g e n i n z a k e z a k e l i j k e z e k e r h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n l e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , e n z u l l e n d u s i n g e v a l v a n s a m e n l o o p g e c o m p e n s e e r d w o r d e n t e n t i t e l v a n s c h u l d v e r g e l i j k i n g .
A r t i k e l 3 1 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g .
D e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n :
d o o r M e v r o u w M e v r o u w P L E C K S a r a , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r v o o r h a a r d e v o l l e d i g h e i d v a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w o r d t t o e g e k e n d .
D e f o n d s e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e b a n k B E L F I U S o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o d a t e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e r v r i j e b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s w o r d t b e v e s t i g d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n d e h a n d v a n h e t a t t e s t o p g e m a a k t d o o r v o o r m e l d e b a n k o p d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
E e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
Z a a k v o e r d e r a a n v a a r d i n g m a n d a a t - b e z o l d i g i n g
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w P L E C K S a r a , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t a l s
z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n e n d a t h a a r g e e n v e r b o d w e r d o p g e l e g d t o t h e t u i t o e f e n e n v a n e e n
m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
H a a r m a n d a a t w o r d t e f f e c t i e f b i j h e t v e r w e r v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
S t a a t s b l a d
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n s e d e r t é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f t i e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n w o r d i n g t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d w o r d e n . D e z e o v e r n a m e e n b e k r a c h t i g i n g d i e n e n b e v e s t i g d t e w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r i n g n a h e t v e r w e r v e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t
A a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « F i d u c i a i r e L a r o c k » m e t z e t e l t e 7 7 0 0 M o u s c r o n , D r è v e G u s t a v e F a c h e 3 / 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s L a r o c k , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n t e s c h r i j v e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n e e n n u m m e r v a n d e b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r d e a a n t e v r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B e n o i t C L O E T , N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .