31/03/2014
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m c d 1 i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
I I I I I I I I N I I I I I I 9 1
* 1 9 0 7 0 0 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 4 2 . 7 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E M B R A C E I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
l ï Z e t e l : V r o o n s t a l l e s t r a a t 6 9 A
9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
' ; O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s B a r t V A N D E K E E R E , : ' z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " W Y L L E M A N V A N D E K E E R E G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " m e t z e t e l t e E v e r g e m S l e i d i n g e , S l e i d i n g e - d o r p 1 0 2 , o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 , d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M B R A C E 1 T " e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I 6 9 2 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 3 3 7 . 5 0 0 ) , t e w e t e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d , i e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( d e o v e r i g e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t e h o u d e n e n d o o r t e s t o r t e n a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) o m h e t v a n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o : ( ¬ 3 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r ; d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t : ; r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
b ) P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l B a n k a t t e s t
V o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r v o l g e n s , g e b r u i k m a k e n d e v a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n ! ; z p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h e t t o t a a l b e d r a g ; ; ¥ d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t , e n : v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ; d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n g e l d w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n d e h o g e r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g , h e t z i j n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) e r v a n , o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , . n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r m e l d e s o m v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) i s b i j s t o r t i n g ; . o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 1 3 E 1 5 7 4 7 0 4 3 6 6 3 7 3 0 , b i j d e K B C B a n k t e W o n d e l g e m , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r e n , " , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
c ) V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d . , g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e ,
D E R D E B E S L U I T : w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n = '
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. ' . . . . . . " . . 4 r t i k e I 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 1 . 2 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r e n o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e v a n d e a k t e o m t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
B a r t V a n d e K e e r e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- k o p i e b a n k a t t e s t ;
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
l a p h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e