EMMA INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. EMMA INVEST
Dénomination : EMMA INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.686.722

Publication

13/12/2013
ÿþb Moa Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0862.686.722

Benaming

(voluit) : " EMMA INVEST "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 34

(volledig adres)

Onderwem akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - REGIME ARTIKEL 537 WIB  KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door RONNY VAN EECKHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desimpel -- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van twintig november tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " EMMA INVEST ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9790 Wortegem-Petegem, Oudenaardseweg 34, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering ontslaan de voorzitter van het voorlezen van notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato vijftien november tweeduizend dertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij honderd vijftigduizend euro (150.000,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend ais volgt:

- aan de heer NEIRYNCK Bernard, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000,00 EUR);

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op vijftien november tweeduizend dertien, door boeking op rekening-Courant van de heer NEIRYNCK Bernard, voornoemd.

TWEEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op negenentwintig oktober tweeduizend dertien, en de cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BDO Bedrijfsrevisoren', hier vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, opgemaakt op negenentwintig oktober tweeduizend dertien, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA EMMA INVEST, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de enige vennoot zal verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van vennoten van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 1.350.000 EUR, voor een inbrengwaarde van 1.350.000 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het' uitkeren van het beschreven tussentijds dividend, van oordeel:

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

L11m~m~~~u~~~eiu~uu

13 X910*

Oudenaarde

4 S DM 2013

Griffie

"

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 333 aandelen van de BVBA EMMA INVEST, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het wetboek van Vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA EMMA INVEST en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt:

De aanwezige aandeelhouders hebben immers erkend een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde, samen niet de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT.

a) Kapitaalverhoging confer artikel 537 WIB

De vergadering heeft beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met één miljoen driehonderd vijftigduizend (1.350.000,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op één miljoen driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (1.368,600,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent roerende voorheffing ten bedrage van honderd vijftigduizend euro (150,000,00 EUR), hetzij aldus netto één miljoen driehonderd vijftigduizend euro (1.350.000,00 EUR), en dit in twee fases:

- Eerste fase:

I. Beslissing.

De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met éénenzestigduizend negenhonderd achtendertig (61.938,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op tachtigduizend vijfhonderd achtendertig euro (80.538,00 EUR), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van driehonderd drieëndertig (333) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen

e delen vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van vierduizend vierenvijftig euro vijf cent

c (4.054,05 EUR) per aandeel, waarvan:

- honderd zesentachtig euro (186,00 EUR) zal geboekt worden als kapitaal;

- drieduizend achthonderd achtenzestig euro vijf cent (3.868,05 EUR) zal geboekt worden als uitgiftepremie. Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%),

Il. Inbreng.

Is alhier tussengekomen :

- de heer NEIRYNCK Bernard, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten één miljoen driehonderd vijftigduizend (1.350.000,00 EUR), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij éénenzestigduizend negenhonderd achtendertig euro (61.938,00 EUR) kapitaal en één miljoen tweehonderd achtentachtigduizend tweeënzestig euro (1.288.062,00 EUR) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zcals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden

et rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van vijftien november tweeduizend dertien.

et Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in

et

het kapitaal opgenomen.

IV. Keuze van woonplaats.

Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in

respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.

V. Vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden driehonderd drieëndertig (333) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze driehonderd drieëndertig (333) nieuwe -- volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als volgt

- driehonderd drieëndertig (333) aandelen met de nummers 187 tot 433 aan de heer NEIRYNCK Bernard,

voornoemd;

et

als vergoeding voor de gedane inbreng;

pQ VI. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot tachtigduizend vijfhonderd achtendertig euro (80.538,00 EUR).

VII, Uitgiftepremie.

De vergadering heeft beslist de uitgiftepremie ten belope van één miljoen tweehonderd

achtentachtigduizend tweeënzestig euro (1.288.062,00 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies"

te plaatsen.

- Tweede fase:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

I. Beslissing. -- --- . ______

De vergadering heeft beslist om het kapitaal te verhogen met één miljoen tweehonderd

achtentachtigduizend tweeënzestig euro (1.288.062,00 EUR) om het te brengen van tachtigduizend vijfhonderd

achtendertig euro (80.538,00 EUR) op één miljoen driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro

(1.368.600,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De Kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Il. Vaststelling kapitaalverhoging.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal

werkelijk werd verhoogd tot één miljoen driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro (1.368.600,00

EUR).

b) Wijziging van artikel 5 van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten.

Ingevolge de genomen besluiten heeft de vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten als volgt te

wijzigen :

'Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd achtenzestigduizend zeshonderd euro

(1.368.600,00 EUR), vertegenwoordigd door vierhonderd drieëndertig (433) aandelen, zonder nominale waarde

en met een fractiewaarde van éénlvierhonderd drieëndertigste (1/433ste) van het maatschappelijk kapitaal.'

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om de artikelen 2, 13, 15 en 16 van de statuten te wijzigen zoals voorzien in het

derde agendapunt van onderhavige akte.

De vergadering heeft tevens beslist om een nieuw artikel 16bis aan de statuten toe te voegen, zoals

voorzien in het derde agendapunt van onderhavige akte.

De vergadering heeft beslist tot slot het deel 'ONTBINDING W VEREFFENING' van de statuten te wijzigen,

zoals voorzien in het derde agendapunt van onderhavige akte.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 20/11/2013;

- verslag van het bestuursorgaan d.d. 29/10/2013;

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 29/10/2013;

- coordinatie van de statuten.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 01.07.2013 13242-0077-012
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 19.07.2012 12317-0061-011
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 15.06.2011 11167-0553-012
27/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 22.07.2010 10330-0058-013
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 24.08.2009 09627-0318-011
27/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 19.11.2008 08820-0335-011
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 18.03.2008 08074-0391-011
02/10/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.05.2006, NGL 29.09.2006 06821-0381-011

Coordonnées
EMMA INVEST

Adresse
OUDENAARDSEWEG 34 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Code postal : 9790
Localité : Wortegem
Commune : WORTEGEM-PETEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande