08/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
2 6 D E C . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D O t i f f i l Z G E N T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ) 0 1
1 3 0 9 6 9
O n d e m e m i n g s n r 0 5 e > . 9 - . 2 P O
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E N E R G I E B E W U S T W O N E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l P e r s i j z e r s t r a a t 2 6
9 0 8 0 L o c h r i s t i - Z a f f e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G i s e l i n d e V A N D U F F E L t e L o c h r i s t i m e t s t a n d p l a a t s Z a f f e l a r e ; ; ; o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , I . d a t e r d o o r d e h e e r D E S C H O E N M A C K E R W i l l e m N i k M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 : d e c e m b e r 1 9 8 7 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w G O E T H A L S M a r i j k e P i l o u , g e b o r e n t e G e n t o p 3 0 m a a r t 1 9 9 0 , s a m e n w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i - Z a f f e l a r e , P e r s i j z e r s t r a a t 2 6 , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " E N E R G I E B E W U S T W O N E N " , l l . d a t h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , v o l s t o r t i s t o t b e l o o p v a n ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ( d e n o g n i e t v o l s t o r t e i n b r e n g b e d r a a g t i n h o o f d e v a n d e h e e r W i l l e m D e S c h o e n m a c k e r ¬ 1 6 . 8 7 5 , 0 0 e n i n h o o f d e v a n m e v r o u w M a r i j k e G o e t h a l s ¬ 1 . 8 7 5 , 0 0 ) e n b i j o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j F i n t r o , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , w a a r v a n h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n I I I . d a t d e s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n : A . N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R :
A R T I K E L E E N : N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " E N E R G I E B E W U S T W O N E N " ,
A R T I K E L T W E E : Z E T E L :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i - Z a f f e l a r e , P e r s i j z e r s t r a a t , 2 6 .
H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n V l a a n d e r e n o f t w e e t a l i g B r u s s e l w o r d e n o v e r g e b r a c h t d o o r
e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s , w e l k e b e s l i s s i n g d i e n t b e k e n d g e m a a k t t e w o r d e n i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A R T I K E L D R I E : D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g
A . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ; a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t t e b e v o r d e r e n .
B . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e i s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k .
C . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t j e o n d e r n e m i n g e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
A . S t u d i e b u r e a u i n d e b o u w s e c t o r m e t s p e c i a l i s a t i e i n e n e r g i e p r e s t a t i e s v a n g e b o u w e n .
B . C o n s u l t a n c y , b e g e l e i d i n g e n o p v o l g i n g v a n b o u w p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t e n e r g i e p r e s t a t i e , v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e e n a n d e r e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
4 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
C . H e t o p t r e d e n a i s b o u w p r o m o t o r , e v e n a l s h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a a r m e d e g e p a a r d g a a n d e
a c t i v i t e i t e n d e a a n k o o p e n v e r k o o p , r u i l i n g , d e o p r i c h t i n g , d e a f b r a a k e n h e r o p b o u w , h e t v e r k a v e l e n , d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n v a n a i l e b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n h e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g o f d e a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , I n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n ; h e t s t i m u l e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n v o o r m e l d e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
E . H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A R T I K E L V I E R : D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N :
A R T I K E L V I J F : K A P I T A A L :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g g e -
p l a a t s t e n m i n s t e n s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e w e t t e l i j k g e s t e l d e m i n i m a .
A R T I K E L Z E S : A A N D E L E N :
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
C . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
A R T I K E L E L F : B E N O E M I N G - O N T S L A G :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A R T I K E L T W A A L F : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G :
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e
w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e
a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r ,
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
A R T I K E L V E E R T I E N : J A A R V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p
a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i o m t w i n t i g u u r , t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t
v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a g o p e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n v i n d t d e v e r g a d e r i n g
p l a a t s o p d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
F . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
A R T I K E L Z E S T I E N : J A A R R E K E N I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L Z E V E N T I E N : B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
r e s u l t a a t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n h e t v o o r
u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N .
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g h e b b e n d e v e n n o t e n z i c h v e r e n i g d e n h e b b e n z i j e e n p a r i g v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . a r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . m o r s t e i a a r l i i k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e , l a a n e r g g l e r i n g . z a _ g g e n _ W o r d a . 0 _ i 1 0 . h e t j a a r _ t º%± v e ç i e e n d _ v i j f t i e n
O p d e r a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
3 . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d d e h e e r D E
S C H O E N M A C K E R W i l l e m N i k M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 d e c e m b e r 1 9 8 7 , n a t i o n a a l n u m m e r
8 7 . 1 2 . 0 1 - 1 6 1 . 7 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 9 6 7 0 6 4 9 - 6 6 , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
H i j o e f e n t z i j n o p d r a c h t o n b e z o l d i g d u i t .
4 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
W o r d t a a n g e s t e l d a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , d e h e e r H a n s V a n H o o t e g e m , B e k e 2 0 , 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n t e n d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
D e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n z u l l e n s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e t e r r i t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , t e g e l i j k w e r d n e e r g e l e g d :
V o o r g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t
N o t a r i s G i s e l i n d e V a n D u f f e l t e L o c h r i s t i - Z a f f e l a r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ` " 7
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g