15/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d
1 3 - 1 0 - 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 9 3 9 1 *
0 5 6 3 9 5 2 2 5 8
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
E n e r g i e c l u s t e r L i n k e r o e v e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
3 . Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
9 1 3 0 D o e l , M o l e n w e g H a v e n 1 9 4 0 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e
4 . D O E L ( a r t i k e l 3 )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- e e n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e t e v e r r i c h t e n n a a r d e m o g e l i j k h e d e n t o t o p r i c h t i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n e e n s t o o m n e t w e r k i n d e z o n e W a a s l a n d h a v e n , e n d e m o d a l i t e i t e n h i e r v a n ;
- d e n o d i g e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e n t e o n d e r z o e k e n v o o r d e o p r i c h t i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n e e n s t o o m n e t w e r k i n d e z o n e W a a s l a n d h a v e n e n d e v o r m h i e r v a n , a l s o o k d e h i e r t o e e f f e c t i e f b e n o d i g d e f i n a n c i e r i n g s m i d d e l e n a a n t e t r e k k e n ;
- b i j p o s i t i e v e e v a l u a t i e v a n d e v o o r s t u d i e s i n t e s t a a n v o o r d e o p r i c h t i n g , b o u w , e x p l o i t a t i e e n f i n a n c i e r i n g v a n e e n s t o o m n e t w e r k i n d e z o n e W a a s l a n d h a v e n , e n a l l e d a a r a a n v e r b o n d e n o v e r e e n k o m s t e n t e o n d e r h a n d e l e n e n a f t e s l u i t e n ;
e n t e n d i e n e i n d e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e w e l k d a n i g e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l h e b b e n , o f v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p n e g e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
1 . N A U W K E U R I G E A A N W I J Z I N G V A N D E V E N N O T E N
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D A V E R , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , P o l d e r v l i e t w e g 5 , H a v e n 5 5 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 9 7 3 . 3 0 4 , B T W - p l i c h t i g e
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S l i b - e n C o V e r w e r k i n g s C e n t r a l e , a f g e k o r t S L E C O - C e n t r a l e , g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 D o e l , H a v e n 1 9 4 0 , M o l e n w e g , R P R D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 9 3 3 . 3 5 3 , B . T . W . - p l i c h t i g e .
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n a n c i e r i n g s h o l d i n g v o o r E l e k t r i c i t e i t s - e n A a r d g a s v e r k o o p , a f g e k o r t F i n e g , g e v e s t i g d t e 2 6 6 0 H o b o k e n ( A n t w e r p e n ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 2 6 0 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 0 0 9 . 3 1 5 , B T W - p l i c h t i g e .
2 . R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 1 )
a ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) n a a m : E n e r g i e c l u s t e r L i n k e r o e v e r , a f g e k o r t E C L U S E .
D e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
M o l e n w e g ( K A L ) H a v e n 1 9 4 0 9 1 3 0 B e v e r e n
O p r i c h t i n g
C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
E C L U S E
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e ¬ n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n
5 . D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 4 )
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N ( a r t i k e l 5 )
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n .
H e t k a p i t a a l b e s t a a t u i t e e n v a s t g e d e e l t e e n e e n v e r a n d e r l i j k g e d e e l t e .
H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 )
B i j d e o p r i c h t i n g w e r d h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g v o l g e s t o r t i n g e l d .
7 . B E G I N E N E I N D E V A N D E H O E D A N I G H E I D V A N V E N N O O T ( a r t i k e l s 1 1 e n 1 2 ) D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t i s b e p e r k t t o t d e n a t u u r ¬ l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n d i e :
1 ' b i j d e o p r i c h t i n g z i j n t o e g e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p t e n m i n s t e é é n a a n d e e l .
2 ' n a d e o p r i c h t i n g
a ) e e n s c h r i f t e l i j k e n g e m o t i v e e r d v e r z o e k t o t t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n i n g e d i e n d b i j d e r a a d v a n b e s t u u r ;
b ) v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m v e n n o o t t e k u n n e n w o r d e n
c ) d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v e n n o o t w o r d e n a a n v a a r d .
O v e r d e a a n v a a r d i n g v a n e e n n i e u w e v e n n o o t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o p e e n v e r g a d e r i n g w a a r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e -
g e n w o o r d i g d z i j n .
H e t b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g o f w e i g e r i n g d i e n t n i e t t e w o r d e n g e m o t i v e e r d e n i s n i e t v a t b a a r v o o r
v e r h a a l .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t n e e m t e e n e i n d e d o o r :
1 . u i t t r e d i n g ;
2 . u i t s l u i t i n g ;
3 . o v e r l i j d e n ;
4 . o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n
8 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 1 8 )
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
9 . P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B I N D E N
a ) A l g e m e e n ( a r t i k e l 1 9 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 )
b e s t u u r d e r s .
E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r b e s t u u r s o p d r a c h t e n v o o r t e d r a g e n .
I e d e r e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r p e r b e g o n n e n s c h i j f v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) v a n
h e t k a p i t a a l d a t d o o r z i j n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d .
B i n n e n d e a c h t ( 8 ) d a g e n n a d e b e n o e m i n g o f a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s ,
m o e t e e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t d a t h u n b e v o e g d h e i d o f
a m b t s b e ë i n d i g i n g v a s t s t e l t , w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
b ) I n t e r n b e s t u u r ( a r t i k e l 2 5 )
D e r a a d v a n b e s t u u r b e z i t , n a a s t d e h e m i n t i t e l s I I e n I I I v a n d e s t a t u t e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l d u s k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
H i j m a g o n d e r m e e r a l l e z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r n e m e n e n g e v e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n ; a l l e l e n i n g e n a a n g a a n ; a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n ; o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t v e r z a k i n g a a n a l l e h y p o t h e k e n , v o o r r e c h t e n , e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , z e l f s z o n d e r b e w i j s v a n b e t a l i n g , v a n a l l e h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n s c h r i j v i n g e n , d a d i n g e n e n s c h i k k i n g e n t r e f f e n i n e l k e s t a n d v a n g e d i n g o v e r a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p t e a l l e n t i j d e , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r
* t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s i e d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n a n d e r e
a a n d e e l h o u d e r ;
* d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n h a n d e l e n d .
d ) T o t b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d :
O p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D A V E R ,
1 . D e h e e r D I R I C K X D a n i ë l , D o m i n i q u e , L u c i e n , w o n e n d t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , S c h o b b e n b e r g 1 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 1 2 . 1 6 - 0 3 3 . 8 1 .
2 . D e h e e r V A N D E N D R I E S S C H E P e t e r , J o z e f , H e r m a n , w o n e n d t e 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , F r é d é r i c P e l l e t i e r s t r a a t 1 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 2 . 1 1 - 1 3 3 . 0 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i n a n c i e r i n g s h o l d i n g v o o r E l e k t r i c i t e i t s - e n A a r d g a s v e r k o o p ,
5 . D e h e e r B U Y S E C h r i s t i a n , M a r i e , D a n i e l , w o n e n d t e 2 6 6 0 H o b o k e n , L o u i s a l e i 3 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 8 . 2 2 - 2 7 3 . 7 1 .
6 . D e h e e r K E P P E N S F i l i p , M a u r i c e , M a r i a , w o n e n d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 0 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 3 . 0 2 - 2 0 9 . 3 7 .
H u n o p d r a c h t z a l e e n e i n d e n e m e n b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
O p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S l i b - e n C o V e r w e r k i n g s C e n t r a l e
3 . D e h e e r W A T E R K E Y N J é r ô m e , D i d i e r , A n n e , M a r i e , G h i s l a i n , w o n e n d t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , B e m e l s t r a a t 1 1 3 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 1 0 . 1 8 - 3 2 5 . 6 7 .
4 . D e h e e r B E R T H O U D M a t h i e u , M a r c , w o n e n d t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) , L a n d h u i s j e s s t r a a t 2 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 1 . 1 7 - 4 7 5 . 5 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n k r a c h ¬ t e n s a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r * t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s i e d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n e e n a n d e r e a a n d e e l h o u d e r ;
* d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e e n h a n d e l e n d .
1 0 . T O E Z I C H T
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n v a s t t e s t e l l e n o p é é n ( 1 ) e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n :
d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A A u d i t b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , E l i s a b e t h l a a n 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 7 1 3 . 6 8 6 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G R A R É F r a n k , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s n e e m t e e n e i n d e b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d e n g e n o t u l e e r d b u i t e n d e a a n w e z i g h e i d v a n d e n o t a r i s .
1 1 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a ) D a t u m : ( a r t i k e l 3 4 )
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g
v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n ( 1 9 : 0 0 ) u u r
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n : ( a r t i k e l 3 2 )
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e e n v e n n o o t z i j n o p r o e p i n g s b e r i c h t v o o r l e g g e n ,
s a m e n m e t z i j n i d e n t i t e i t s b e w i j s , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e o r i g i n e e l g e t e k e n d e v o l m a c h t .
E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n
w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j h u n s t a t u t a i r o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g ,
h e t z i j e e n p e r s o o n d i e d r a g e r i s v a n e e n g e l d i g o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t .
c ) S t e m r e c h t : ( a r t i k e l 3 8 )
E l k e v e n n o o t h e e f t z o v e e l s t e m m e n a l s h i j a a n d e l e n b e z i t .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l u i t e n d i e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n u i t g e s l o t e n v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n , b i n n e n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t t e s t e l l e n t e r m i j n , b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t
1 2 . B O E K J A A R ( a r t i k e l 4 1 )
H e t b o e k j a a r v a n g t i e d e r j a a r a a n o p é é n j a n u a r i , e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
1 3 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E ( a r t i k e l 4 2 )
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t
b e t r o k k e n b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t m o e t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d e n v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e
v o r m e n t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a ¬ d e ¬ r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r
d e a a n d e b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s s e n o f c o n t r o l e r e n d e v e n n o t e n t e
v e r l e n e n k w i j t i n g .
D e b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
w o r d t a a n g e d u i d .
I n i e d e r g e v a l d i e n t d e u i t b e t a l i n g p l a a t s t e v i n d e n v ó ó r h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n h e t b e d r a g
v a n h e t d i v i d e n d w e r d v a s t g e s t e l d .
1 3 . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 4 6 )
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e
v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n
* M e v r o u w T H Y S E l s , J u l i a , E m i e l , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M o l e n l e i 6 2 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
8 2 . 0 6 . 2 2 - 3 9 4 . 3 1
* d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g , a f g e k o r t A S &