ENERGY PRODUCTS GROUP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ENERGY PRODUCTS GROUP
Dénomination : ENERGY PRODUCTS GROUP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 881.935.678

Publication

04/05/2012
ÿþ

"

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend-t aken kopie

na neerlegging ter griffie van de-akten ]\

3 APR, 2012

IIII_0%41,5,4.44,

0%4 5 i 4,V. .

MhIIIII ~III1 Il I l l IIII 11 I I1lIl

*12084198* Ko~pHA ~ if

Griffie

Ondernemingsnr 0881935678

Benaming

(voluit) : Energy Products Group

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Legen heirweg 77 , 9890 Asper Gavere

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurders - Ontslag afgevaardigd bestuurder -

Op 16 december 2011 werd het ontslag gepubliceerd van de bestuurder Scaramo BVBA, met' ondernemingsnummer 0886 755 885, Weynstraat 121 te 9100 Sint Niklaas, vertegenwoordigd door Vercruyssen Philippe per 28 november 2011. Deze datum werd verkeerd genoteerd en hierbij wordt bevestigd dat de BVBA Scaramo vrijwillig ontslag heeft genomen als bestuurder met ingang van 21 november 2011.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 20 december 2011 blijkt dat de volgende mandaten beeindigd

zijn :

- BVBA Magellan Services

Ondernemingsnummer 0808 096 607

Lovelddreef 6

9070 Heusden

met vast vertegenwoordiger De Heer De Schrijver Patrick

neemt ontslag als bestuurder met ingang van 12 december 2011

- De Heer Wim De Graeve, wonende te 7880 Flobecq, Motte 22, als afgevaardigd bestuurd met ingang van 20 december 2011

- Wim De Graeve Leendert Jan De Mos

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

27/04/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
29/12/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

r

I~~~l-~~ ~~É~~áD

Vo beho

aan 9etc Staat

*iiiesaao*

1 6 DEC. 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHANtïeTE GENT

I

Onderneiningsnr : 0881.935.678

Benaming

(voluit) : Energy Products Group

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel ; Legen Heirweg 77, 9890 Asper-Gavere

Onderwerp akte : Ontsiag bestuurders

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 28 november 2011 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen :

- het mandaat als bestuurder van volgende wordt stopgezet met ingang vanaf 28 november 2011:

Scaramo BVBA

Ondernemingsnummer: 0886.755.885

Weynstraat 121

9100 Sint-Niklaas

Met vast vertegenwoordiger Vercruyssen Philippe

Virrnof Corum. VA

Ondernemingsnummer: 0874.911.294

Oude Graanmarkt 63

1000 Brussel

Met vast vertegenwoordiger Keppens Johan

Wim De Graeve

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste telz. van Lurk S verrneiden Recto Naam en rzcrec;anigheid van de rnstrvrnenterende r~ataris, netzij van de persoton(en) bevoegd de rechtspersoon ten ean2ren van derden te vertegenwoordigen

Verso : haam en handtekening.

29/12/2011 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
23/09/2011
ÿþ»ad 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0881.935.678

Benaming

(voluit! : ENERGY PRODUCTS GROUP

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Legen Heirweg 77, 9890 Asper - Gavere

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uit de notulen van de jaarlijkse alfgemene vergadering dd. 14 juni 2011 blijkt de volgende benoeming: Benoeming van de heer Dirk DEMEULEMEESTER, dit voor een periode van 6 jaar, tem 09106/2015.

De Graeve Wlm

Gedelegeerd bestuurder

IIlI llhI 1 Il II 1111 Iii I I 1111

`11144109"

V beh aa Be Stat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

NEERGEUEarr

12 -09- 2011

RECHTBANK VAN KOOPHAfsDEé,:eGENT

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Rectp ; Naam en hoedanigheid van de instruinenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 13.07.2011 11301-0340-031
15/02/2011
ÿþ . mod 2.1



~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.~.~.~;.



1

"

"

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

1

IIIMIR1111je A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

N EERGELEGD

0 2 FEB. 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHr1311illbl, TE CENT



i Ondernemingsnr : 0881.935.678

Benaming : ENERGY PRODUCTS GROUP

; (voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

i.

Zetel : Legen Heirweg 77

9890 Gavere

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging -

Statutenwijziging - Ontslag - Benoeming

Uit het proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Christophe Blindeman te Gent op zesentwintig; jjanuari tweeduizend en elf, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van: aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft: genomen:

KAPITAALVERHOGING IN GELD

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van vierhonderdnegenennegentigduizend: negenhonderdvijfen-negentig euro (E 499.995,00) om het te brengen van drie miljoen: :; driehonderdtwintigduizend euro (¬ 3.320.000,00) naar drie miljoen achthonderdnegentienduizend: negenhonderdvijfennegentig euro (¬ 3.819.995,00), met creatie van honderdzesenzestig-duizend zeshonderdvijfenzestig (166.665) nieuwe aandelen, zijnde vijfenveertigduizend vierhonderdvierenvijftig (45.454); aandelen van klasse B, vijfenveertigduizend vierhonderdvieren-vijftig (45.454) aandelen van klasse C en; :: vijfenzeventigduizend zevenhonderdzevenenvijftig (75.757) aandelen van klasse D.

UITGIFTE NIEUWE AANDELEN BENEDEN.. PARI

De vergadering beslist om de nieuwe aandelen uit te geven aan een intekenprijs van drie euro (¬ 3,00) per aandeel, welke prijs lager ligt dan de fractiewaarde van de huidige aandelen.

- De inschrijvers verklaren dat de kapitaalverhoging waarop wordt ingeschreven volledig volgestort is door een; storting in geld, die zij gedaan hebben op een bijzonder rekeningnummer op naam van de vennootschap; overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, beslist de; vergadering om de eerste alinea van artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderdnegentienduizend, negenhonderdvijfennegentig euro (¬ 3.819.995,00). Het is vertegenwoordigd door een miljoen: achtenzeventigduizend negenentwintig (1.078.029) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

UITGIFTE VAN CONVERTEERBARE OBLIGATIES

!: De vergadering beslist om converteerbare obligaties uit te geven, verdeeld in vijf (5) coupures, voor een totaal

bedrag van vierhonderdnegenennegentigduizend negenhonderdvijfen-negentig euro (¬ 499.995,00), hetzij;;

respectievelijk honderdzesendertigduizend driehonderdtweeënzestig euro (¬ 136.362,00), negentigduizend;; : negenhonderdennegen euro (¬ 90.909,00), vijfenveertigduizend vierhonderddrieënvijftig euro (E 45.453,00),:;

;; honderdeenentachtigduizend achthonderdachttien euro (¬ 181.818,00) en vijfenveertigduizend?:

vierhonderddrieënvijftig euro (E 45.453,00), welke aan de houders van de effecten recht geven op de conversie;, van een obligatie tegen kapitaalaandelen zoals hierna vermeld.

KAPITAALVERHOGING ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Onder de opschortende voorwaarde van de conversie van alle of een gedeelte van de obligaties, beslist de;; vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten behoeve van de houders van obligaties, met een;: maximaal bedrag gelijk aan de pariwaarde van de aandelen op dat moment vermenigvuldigd met het aantal uit;; te geven aandelen door uitgifte van een nader te bepalen aantal nieuwe aandelen, conform de: conversievoorwaarden hierboven vermeld, met dien verstande, voor alle duidelijkheid, dat de nieuwe aandelen;;

zullen delen in de resultaten vanaf conversie, en die zullen worden uitgegeven in ruil voor de obligaties:

o

waarvan de conversie is gevraagd.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist alle machten te verlenen aan twee bestuurders benoemd op voordracht van houders van!;

verschillende klasses van aandelen van de vennootschap, om:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

motl 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1. de genomen besluiten uit te voeren, er de uitvoeringsmodaliteiten van te bepalen, en in het algemeen het nodige te doen;

2. in geval van en naar mate van de conversie van de obligaties, de verwezenlijking van de opeenvolgende kapitaalverhogingen te doen vaststellen bij authentieke akte, overeenkomstig de bepalingen van voormelde uitgifte- en uitoefenmodaliteiten;

3. in de statuten en het register van aandelen het bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen, zoals dit zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijkingen van de kapitaalverhogingen;

4. op de rekeningen "kapitaal" en, in voorkomend geval, "uitgiftepremies" de bedragen in te schrijven die overeenstemmen met het aantal nieuw uitgegeven aandelen en het daarop toepasselijk agio;

5. eventueel tot incorporatie van de uitgiftepremies in kapitaal over te gaan en de gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen vast te stellen;

6. de statuten aan te passen voor wat betreft het bedrag van het kapitaal en het aantal uitgegeven aandelen. WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE WIJZE VAN BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist om de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen door de eerste alinea in artikel 10 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum drie (3) en maximum zeven (7) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, natuurlijke of rechtspersonen, waarbij:

- twee (2) bestuurders zullen gekozen worden uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse A;

- één (1) bestuurder zal gekozen worden uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse B;

- één (1) bestuurder zal gekozen worden uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse C;

- één (1) bestuurder zal gekozen worden uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen klasse D;

- maximum twee (2) onafhankelijke bestuurders kunnen benoemd worden door een gewone meerderheid binnen elk van de klasse A, B, C en D aandelen.

WIJZIGING AAN DE WIJZE VAN BENOEMING VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering beslist om de wijze van benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur te wijzigen door de eerste alinea in artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder haar leden, op voorstel van de bestuurders benoemd op voorstel van de meerderheid van de houders van de aandelen klasse A. De functie van voorzitter kan niet gecumuleerd worden met het mandaat van gedelegeerd bestuurder.

ONTSLAG EN BENOEMING VAN BESTUURDERS

De vergadering beslist ontslag te verlenen aan 1/ Mevrouw Feenstra Elsina, gedomicilieerd en verblijvende te 2930 Brasschaat, Frilinglei 79, 2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SODO", met maatschappelijke zetel te 7880 Vloesberg, Motte 22, BTW BE 0472.982.688, met als vaste vertegenwoordiger de heer De Graeve Wim en 3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SOCIUS", met maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Ruggeveldlaan 757, BTW BE 0470.754.262, met als vaste vertegenwoordiger de heer Colla Marcel, gedomicilieerd en verblijvende te 2100 Antwerpen (Deurne), Ruggeveldlaan 757, bus 13 in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf heden en de eerstvolgende algemene vergadering voor te stellen hen kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering beslist vervolgens te benoemen tot bestuurder met ingang vanaf heden voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2015:

Op voordracht van de A-aandeelhouders:

De heer De Graeve, Wim, gedomicilieerd en verblijvende te 7880 Vloesberg, Motte 22.

Op voordracht van de C-aandeelhouders:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAGELLAN SERVICES", met zetel te 9070 Destelbergen, Lovelddreef, 6, RPR Gent, BTW BE 0808096607, met als vast vertegenwoordiger de heer De Schrijver, Patrick Nico Freddy, wonend te 9070 Destelbergen (Heusden), Lovelddreef 6.

Hun mandaat is onbezoldigd.

De vergadering beslist tevens definitief te benoemen (na coöptatie) tot bestuurder reet ingang vanaf heden voor een periode die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering die zal gehouden worden in 2015:

Op voordracht van de 0-aandeelhouders:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SCARAMO", met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, BTW BE 0886.755.885, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vercruyssen Philippe, gedomicilieerd en verblijvende te 9100 Sint-Niklaas, Weynstraat 121.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

RAAD VAN BESTUUR

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SODO", als bestuurder van de vennootschap met ingang van heden en stelt derhalve vast dat ook haar mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap hiermee een einde heeft genomen vanaf heden. Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap: de heer De Graeve Wim, voornoemd. Zijn mandaat is onbezoldigd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

I- .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Samen hiermee neergelegd: - de expeditie van het proces-verbaal; - de gecoördineerde statuten; - de verslagen opgemaakt door de raad van bestuur; - de verslagen opgemaakt door de commissaris

Christophe Blindeman

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.12.2009, NGL 29.12.2009 09911-0194-030
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 24.02.2009, NGL 25.02.2009 09059-0292-025
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.03.2008, NGL 18.03.2008 08078-0110-019

Coordonnées
ENERGY PRODUCTS GROUP

Adresse
LEGEN HEIRWEG 77 9890 ASPER

Code postal : 9890
Localité : Asper
Commune : GAVERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande