17/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.09.2014, NGL 10.10.2014 14646-0494-024
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.07.2013, NGL 30.09.2013 13618-0171-025
30/12/2014
ÿþ M a d W O I d i 1 . 1
. r ` < I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 7 D E C . 2 0 4 1
A F D E L I N G e a R M O N D E
e l l
1 4 2 0 9 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n g e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e S t e e n w e g 1 3 6 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u l i 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a n d a t e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ( 1 5 / 0 5 / 2 0 1 8 )
- E n g e l s C h r i s t o p h e ;
- E n g e l s D i d i e r ;
- B o b B r e y n e e n
B o u t e c a F r e d e r i k
E n g e l s C h r i s t o p h e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u ' l B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþM a l W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 7 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E e l l i f f e l O N D E ,
V A I J O J R 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 6 0 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n g e l s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e S t e e n w e g 1 3 6 t e 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 j u l i 2 0 1 2 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r B o u t e c a F r e d e r i k , w o n e n d e t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , J a m e s E n s o r l a a n 4 1 , g e b o r e n t e l e p e r o p 2 0 1 0 1 / 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 7 . 0 1 . 2 0 - 0 7 1 . 8 0 a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e h e e r B o u t e c a F r e d e r i k a a n v a a r d t d i t m a n d a a t .
D i t m a n d a a t l o o p t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ( 1 5 / 0 5 / 2 0 1 8 ) ,
E n g e l s C h r i s t o p h e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2015
ÿþ G R t F F I " E - f t r e H i B A t i I C V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 B E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N G E L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 3 6 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 2 . 9 9 0 . 6 0 4 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A v i s t a " b i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r , t e S t e k e n e , o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 3 3 4 8 6 .
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r , t e S t e k e n e , o p 3 0 a p r i l 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 6 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 7 3 4 3 8 , w e r d d e b e n a m i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b e n a m i n g " E n g e l s " .
D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r , t e S t e k e n e , o p 1 9 j u l i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 2 1 3 5 7 1 1 .
U i t v o o r n o e m d e a k t e v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) E e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t , m i t s c r e a t i e v a n z e s e n t a c h t i g ( 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B , w a a r b i j d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e o n v e r d e e l d h e i d b e s t a a n d e t u s s e n d e h e r e n E n g e l s C h r i s t o p h e , D i d i e r e n C é d r i c .
2 ) E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 ) E e n d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i t s c r e a t i e v a n v e e r t i g ( 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d e r e k e n i n g i n o n v e r d e e l d h e i d b e s t a a n d e t u s s e n v o o m o e m d e h e r e n E n g e l s ,
4 ) E e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
5 ) D e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 a i s v o l g t : " H e t k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( E U R 7 1 2 . 6 4 4 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 9 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z i j n d e v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 2 4 3 ) a a n d e l e n k l a s s e B , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e
O p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n
9 1 9 0 S t e k e n e T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7 F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . . . . .
S t a a t s b l a d
i
V I
I l
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L
27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.07.2012, NGL 22.08.2012 12438-0054-023
01/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I J I I i u m w i i i i 1 1 1 1 1 u m i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U d t
I t - F 1 F
V A N K O O i f û - , r , , i 0 r - 1
2 3 R u 2 0 1 2
~ - . _ - - . . ~ . .
" i } O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 9 0 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N G E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 9 j u l i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E N G E L S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , G e n t s e s t e e n w e g 1 3 6 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 2 . 9 9 0 . 6 0 4 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t :
- D e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a i l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ;
- a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e , h e t h e r s t e l , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r n i e u w i n g e n d e m o d e r n i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n k u n s t w e r k e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , e n z . ; d e v a s t s t e l l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s p o r t m i d d e l e n , h a v e n s , k a n a l e n , w e g e n , e n z . ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n ;
- d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a i s m a n d a t a r i s a i s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n
_ . a n d e r a ï e n n o n t s c h a p p e n r i t o n d e m e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.07.2011, NGL 26.07.2011 11336-0495-021
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 23.06.2010 10219-0401-016
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 12.06.2009 09217-0136-014
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 28.07.2008 08465-0230-014