29/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 7 J U L I 2 0 1 4
, R E C P F l e g R K I K V A N v e , r a n . . , A P a r t . C 1 - r e " - r " b r r
H U I
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 0 . 3 1 5 . 3 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E n r i c h m e n t S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g , 4 8 / 2 0 1 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p e l f j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o b p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E n r i c h m e n t S o l u t i o n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P A . g e z i e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r h e e f t , o v e r t e g a a n t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e ;
v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g u i t t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e h u i d i g e V e n n o t e n b e p a l e n e n k o m e n o v e r e e n d a t a i l e t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t s l u i t e n d t e n b a t e o f t e n l e s t e
k o m e n v a n d e v e n n o t e n , v o o r n o e m d ; i e d e r v o o r h u n a a n d e e l . '
D e h u i d i g e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e n s d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t .
B . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d a t e e n t o e l i c h t i n g g e e f t o m t r e n t h e t b e s l u i t o m t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e h a d v a n d i t v e r s l a g v 6 d r h e t v e r l i j d e n d e z e r , e n k e u r t t h a n s d i t v e r s l a g g o e d . D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e g e v o e g d i s b i j h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s . ! e n k e u r t d e z e s t a a t e v e n e e n s g o e d .
D o o r d e b e s t u u r d e r s w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e . a a n s p r a k e l i j k h e i d V R C B E D R U F S R E V I S O R E N , t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t ' R O O B R O U C K , a a n g e w e z e n a l s b e d r i j f s r e v i s o r t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n ' p a s s i v e .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g w o r d e n a l h i e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n a l s v o l g t :
" V I B E S L U I T _ P J ,
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e C V B A " E N R I C H M E N T S O L U T I O N S " e e n t o e s t a n d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d i m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 7 9 9 . 9 7 4 , 4 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n Z 7 9 9 . 9 7 4 , 4 8 E U R ,
; D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t D e v e r e f f e n i n g s k o s t e n ( e r e l o o n n o t a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r e n
a n d e r e k o s t e n ) w e r d e n v o o r z i e n e n b e t a a l d . E r b l i j k e n u i t d e z e s t a a t g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n .
D e o v e r i g e v o r d e r i n g e n b e v a t t e n e e n o n z e k e r d o c h m a x i m a a l b e g r o o t t e g o e d t e n b e d r a g e v a n 1 . 1 9 7 . 0 0 0 E U R i n g e v o l g e
e e n e a m o u t - r e g e l i n g v o o r z i e n i n e e n e e r d e r e a a n c l e l e n o v e r d r a c h t o v e r e e n k o m s t . A a n g e z i e n d e b e t a l i n g v a n d e z e v o r d e r i n g
a f h a n k e l i j k i s v a n t o e k o m s t i g e t e b e h a l e n r e s u l t a t e n k u n n e n w i j o n s b i j g e v o l g n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e j u i s t h e i d e n i n t e g r a l e
i n b a a r h e i d v a n d e z e v o r d e r i n g .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t
d a t d e t o e s t a n d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d e
m e t d e o n z e k e r h e i d i n z a k e d e o v e r i g e v o r d e r i n g e n z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
D i t v e r s l a g k a n e n k e l w o r d e n g e b r u i k t v o d e v e r l i c h t i n g e n i n h e t k a d e r v a n a r t 1 8 1 . § 1 . v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n . H e t w e r d g e t e k e n d o p d a t u m v a n d e
b a i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n .
R o e s e l a r e , 8 j u l i 2 0 1 4
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g
B V o v v e c v B A ' V a n d e r D o n c k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R O O B R O U C K
B e d r e s r e v i s o r " .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e h a d v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v á ô r h e t v e r l i j d e n d e z e r .
C . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o l d a a n w o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n t o t o n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g d e r
v e r e f f e n i n g c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
: q
D a t a i l e v e n n o t e n o p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ;
D a t z o w e l u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j k t d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n m e e r b e s t a a n ;
^ n -
- - - - a _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a t e v e n e e n s u i t h e t v e r s t a g d e r b e s t u u r d e r s e n b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e b l i j k t d a t e l f e s c h u l d e n a a n d e r d e n v o l d a a n z i j n , e r g e e n h a n g e n d e g e s c h i l l e n z i j n , e r g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z i j n , e n d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f , m e t i n b e g r i p v a n d e d a a r i n b e s c h r e v e n e a r n o u t - r e g e l i n g , z a l g e b e u r e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ;
D a t e r d i e n v o l g e n s g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
D . D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t n a m e :
" F r e d e r i e k V a n T o r n o u t " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n T o r n o u t F r e d e r i e k v o o r n o e m d ;
" W i m P e e t e r s " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e e t e r s W i m v o o r n o e m d ;
" N O U R I Z O U A G H 1 M A N A G E M E N T S E R V I C E S " i n h e t k a r t " N O Z O M S " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Z O U A G I - 1 1 N o u r i ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 6 . 1 2 - 0 7 3 . 2 8 ) , w o n e n d e t e 9 9 4 0 É v e r g e m , W e r k V a n d e A k k e r 1 9 ;
e n v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g e n v o l l e d i g e o n t l a s t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d o o r h e n u i t g e o e f e n d e o p d r a c h t .
E , A l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g , v e r k l a r e n d e b e s t u u r d e r s u i t d r u k k e l i j k d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n h e e f t g e w e z e n o p h e t f e i t d a t , g e z i e n e r i n o n d e r h a v i g e v e r e f f e n i n g g e e n v e r e f f e n e e r w e r d b e n o e m d , z i j z e l f a l s v e r e f f e n a a r z u l l e n w o r d e n b e s c h o u w d e n i n d i e h o e d a n i g h e i d a a n s p r a k e l i j k k u n n e n w a r d e n g e s t e l d e n a a n g e s p r o k e n k u n n e n w a r d e n d o o r e v e n t u e l e b e n a d e e l d e s c h u l d e i s e r s i n d i e n m o c h t b l i j k e n d a t e r n a d e s l u i t i n g v a n o n d e r h a v i g e v e r e f f e n i n g t o c h n o g p a s s i v e z o u d e n z i j n o f d e z e p a s s i v e n o g z o u d e n o p d u i k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s p r e e k t t h a n s d e a f s l u i t i n g d e r v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E n r i c h m e n t S o l u t i o n s d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t a i l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v n d e h e e r P E E T E R S W i m v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , K r o m v e l d e 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r o e l e e d : N i e k V a n d e r S t r e e t « N o t a r i s
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i K B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 10.02.2014, NGL 13.03.2014 14062-0367-013
03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L O i k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D L
1 . 1
D L
e
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o t
P :
P :
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
(
* 1 4 0 0 3 0 9 3 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 0 . 3 1 5 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n r i c h m e n t S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p M e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d é r m o n d s e s t e e n w e g 4 8 , b u s 2 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r . a k t e . O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E N R I C H M E N T S O L U T I O N S , d e d a t o 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r ( t i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) , i n g e d i e n d d o o r d e n v S L I M , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l o o s t e r s t r a a t 1 3 4 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 _ 9 6 3 . 4 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n H O O F T , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l o o s t e r s t r a a t 1 3 4 , d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 3 o m 1 1 . 0 0 u u r .
g e t e k .
1 M - S O L b v b a , b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d e n e k V A N T O R N O U T
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 10.02.2013, NGL 29.03.2013 13074-0425-013
18/10/2012
ÿþM o a w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
. Z è t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 2 0 . 3 1 5 . 3 4 0
E n r i c h m e n t S o l u t i o n s
c o ö p e r a t i e v e v e n n c o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I 7 e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 8 , b u s 2 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
N e e r l e g g i n g e n
- V e r s l a g v a n D B W B e d r i j f s r e v i s o r e n d d . 5 m e i 2 0 1 0 o v e r d e a a n k o o p v a n v e r m o g e n s c o m p o n e n t e n t o e b e h o r e n d a a n h a a r o p r i c h t e r s - a a n d e e l h o u d e r s ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n v e r m o g e n b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n d a a n o p r i c h t e r s - a a n d e e l h o u d e r s ;
- V e r s l a g v a n D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n d d . 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 o v e r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a g e d a a n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o v e r h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a g e d a a n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
g e t e k .
S Y N E R G Y W O R K S b v b a , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W i m P E E T E R S , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
- 9 O K T , 2 0 1 2
R E C H T a { t { i 4 K V A N
K O O P H A N D E L T E G P N T
11/10/2012
ÿþ( r i M a o W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
N E E R G E L E G D
- 2 1 1 K 1 . 2 0 1 2
R E C H T 8 r : ` t A N
K O O P H A N D C j q V ' R G E I T
1
w i u e a i . 7 i "
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 3 1 5 . 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E n r i c h m e n t S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 8 , " b u s 2 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r ( s )
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E N R I C H M E N T S O L U T I O N S d e d a t o 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
1 . D e a a n d u i d i n g a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b e s t u u r d e r ) , m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r v a n d e b v b a N O Z O M S , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , G . W i l l e m o t l a a n 6 8 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 1 . 0 8 5 . 2 4 6 , d i e d a a r t o e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e d o e l d i n a r t i k e l 6 1 W , V e n n . h e e f t a a n g e d u i d : d e h e e r N o u r i Z O U A G H I , w o n e n d e t e 9 9 4 0 E v e r g e m , W e r k v a n d e n A k k e r 1 9 .
2 . D e h e r b e v e s t i g i n g v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( b e s t u u r d e r s ) v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e i n g a a t o p d a t u m v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
- d e b v b a I M - S O L , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , G e r e e d s t r a a t 6 b u s 1 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 3 . 6 2 9 . 6 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r e d e r i e k V A N T O R N O U T ;
- d e b v b a S Y N E R G Y W O R K S , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 9 4 0 E v e r g e m , K r o m v e l d e 2 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 5 , 1 6 5 . 6 7 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m P E E T E R S ;
- d e n v S L I M , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l o o s t e r s t r a a t 1 3 4 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 7 . 9 6 3 . 4 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L i e v e n H O O F T .
3 . A l l e v o o r m e l d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
4 . D e v e r l e n i n g v a n v o l m a c h t a a n K r y a C o n s u l t i n g b v b a ( m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 0 0 0 G e n t , B e g i j n h o f l a a n 4 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 4 2 2 . 0 0 5 ) - d i e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w A n n e C l a e y s , w o n e n d e t e G u l d e n r o e d e s t r a a t 4 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e o m o v e r t e g a a n t o t h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r o p g e l e g d e f o r m a l i t e i t e n e n p u b l i c i t e i t s m a a t r e g e l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
g e t e k .
K r y a C o n s u l t i n g b v b a , v o l m a c h t h o u d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n e C l á e y s , z a a k v o e r d e r
1 5 c 3 I t i v e * h j i n « r t c e c f d . t . M " f r " 2 a - f . . o 9 / . 2 o 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 10.02.2012, NGL 24.04.2012 12097-0152-014
18/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
t e i 3 - - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 N O V . 2 0 1 1
R E C H T e g e l K V A N
K O O P H A N 1 e i ' E G E N T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 3 7 1 0 *
V b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 3 1 5 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E N R I C H M E N T S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 8 b u s 2 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R - A A N S T E L L I N G L A S T H E B B E R E N V A S T L E G G I N G D A D E N V A N D A G E L I J K S B E S T U U R E N T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d e R a a d v a n b e s t u u r o p 1 4 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t e v e n e e n s a l s v o l g t :
A a n s t e l l i n g a l s b i j k o m e n d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t c h a p N V S L i M m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l o o s t e r s t r a a t 1 3 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r i j k s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 9 6 3 . 4 4 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L i e v e n H o o f t , w o n e n d e t e 9 9 1 0 K n e s s e l a r e , K l o o s t e r s t r a a t 1 3 4
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d d a n m i t s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t o f g o e d k e u r i n g v a n o f
d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D e a a n s t e l l i n g l o o p t t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
B o v e n d i e n g a a t d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r t o t d e v a s t l e g g i n g e n o m s c h r i j v i n g v a n d e d a d e n v a n
d a g e l i j k s b e s t u u r e n t o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n :
V a s t l e g g i n g e n o m s c h r i j v i n g
1 . O p e n e n e n s l u i t e n v a n p o s t - e n / o f b a n k r e k e n i n g ( e n ) .
2 . V e r r i c h t i n g e n d o e n o p p o s t - e n / o f b a n k r e k e n i n g e n ( e n ) v a n b e d r a g e n m i n d e r d a n 2 5 0 0 0 E u r o .
3 . V e r r i c h t i n g e n d o e n o p p o s t - e n / o f b a n k r e k e n i n g v a n b e d r a g e n g r o t e r d a n 2 5 0 0 0 E u r o .
4 . B i j h e t b e s t u u r d e r P o s t e r i j e n , d e l u c h t - e n s c h e e p v a a r t d i e n s t e n , d e s p o o r w e g e n , d e b u u r t s p o o r w e g e n ,
b i j a l l e v e r v o e r - o f b e s t e l d i e n s t e n b i j w e l k d a n i g e o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n ,
t e l i c h t e n o f o p t e v o r d e r e n , a l s o o k a f t e g e v e n o f t e v e r z e n d e n , a l o f n i e t a a n g e t e k e n d e , a l o f
n i e t v e r z e k e r d e b r i e v e n , k a a r t e n , p a k k e t t e n , c o l l i ' s , g o e d e r e n , p o s t l i g g e n d e s t u k k e n e n a l l e z e n d i n g e n
o f s t u k k e n , d i t a l l e s m e t o f z o n d e r g e l d w a a r d e n : o n t l a s t i n g t e g e v e n . P o s t a s s i g n a t i ë n ,
p o s t c h e c k s , p o s t w i s s e l s , k a s c h e c k s e n d e r g e l i j k e s t u k k e n u i t t e s c h r i j v e n , t e o n t v a n g e n , t e r u g t e k e n e n
e n v o o r v o l d a a n t e t e k e n e n .
5 . A l l e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n , b a n k c h e c k s , w i s s e l s , o r d e r b r i e v e n , h e r w i s s e l s e n d e r g e l i j k e
s t u k k e n t e t r e k k e n , t e o n t v a n g e n , t e r u g t e k e n e n , v o o r a v a l t e t e k e n e n , t e a c c e p t e r e n , t e p r o t e s t e r e n
e n d i e n a a n g a a n d e a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n .
6 . A f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , a n d e r e d a n v o o r a a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n v o o r b e d r a g e n
m i n d e r d a n 2 5 0 0 0 E u r o .
7 . A f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , a n d e r e d a n v o o r a a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n v o o r b e d r a g e n m e e r
d a n 2 5 0 0 0 E u r o .
8 . A a n k o p e n e n o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l b o n s o f a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , v a n
a a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o f w e r k i n g s g o e d e r e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , h u u r o v e r e e n k o m s t e n
o f g e b r u i k s o v e r e e n k o m s t e n , w a a r v a n d e i n v e s t e r i n g w a a r d e m i n d e r d a n 2 5 0 0 0 E u r o b e d r a a g t .
9 . A a n k o p e n e n o n d e r t e k e n e n v a n b e s t e l b o n s o f a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n , v a n
a a n k o o p i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n o f w e r k i n g s g o e d e r e n , l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , h u u r o v e r e e n k o m s t e n
o f g e b r u i k s o v e r e e n k o m s t e n , w a a r v a n d e i n v e s t e r i n g w a a r d e m e e r d a n 2 5 0 0 0 E u r o b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 . A a n w e r v e n v a n a d m i n i s t r a t i e f c o m m e r c i ë l e m e d e w e r k e r s e n h u n l o o n e n / o f
v o o r d e l e n b e p a l e n .
1 1 . O n t s l a a n v a n a d m i n i s t r a t i e f c o m m e r c i ë l e m e d e w e r k e r s .
1 2 . O n d e r t e k e n e n v a n d e j a a r l i j k s e b e l a s t i n g a a n g i f t e .
1 3 . O n d e r t e k e n e n v a n v o o r s t e l l e n o f a k k o o r d e n m e t d e f i s c a l e - o f s o c i a l e
a d m i n i s t r a t i e s .
D e z e v a s t l e g g i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T w e e d e b e s l u i t e n :
T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n a l s v o l g t :
E l k a f z o n d e r l i j k
S y n e r g y w o r k s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m P e e t e r s : 2 , 4 , 5 , 6 , 8 . l m - S o l b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i e k V a n T o r n o u t : 2 , 4 , 5 , 6 , 8 . S L i M n v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L i e v e n H o o f t :
2 , 4 , 5 , 6 , 8 .
G e z a m e n l i j k d o o r 2 b e s t u u r d e r s : 1 , 3 , 7 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , .
D e z e m a c h t i g i n g l o o p t t o t e n m e d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t r e k s e l
1 4 o k t o b e r 2 0 1 1
S y n e r g y w o r k s b v b a
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V V i m e e t e r ( s '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.02.2011, NGL 29.04.2011 11103-0487-014
26/04/2011
ÿþ M o d a l
1 E 9 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 0 3 1 5 3 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N R I C H M E N T S O L U T I O N S
R e c h t s v o r m : c o b p e r a t i v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 8 / 2 0 1 t e 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
V o l g e n s a n a l y t i s c h u i t r e k s e l v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k t w a t v o l g t :
- O n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G n o s i s 4 A l l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r S t e v e B o o n e , K o r t e n b o s d r i e s 4 t e 9 3 1 0 A a l s t ( M o o r s e l ) .
- A a n s t e l l i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I m - S o l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , G e r e e d s t r a a t 6 b u s 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n T o r n o u t F r e d e r i e k , w o n e n d o p h e t z e l f d e a d r e s . - A a n s t e l l i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S y n e r g y w o r k s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , G u l d e n r o e d e s t r a a t 2 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r W i m P e e t e r s , w o n e n d o p h e t z e l f d e a d r e s .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r i n e e n r e c h t s p e r s o o n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e H e e r W i m P e e t e r s i n v e r v a n g i n g v a n S t e v e B o o n e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0
S y n e r g y w o r k s b v b a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
W i m P e e t e r s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 » 1 1 1
N I E I E 1 . 1 G I E 1 ç E I D
9 3 - 0 4 - 2 0 9 1
a b l q i B A N K V A N
K D E L . T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e