25/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
a i l - i ~ . i i á t i ~ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r
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V A N K O O P H A N D É L K
1 4 M R T 2 6 1 3
D E N ü E R I V I O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 2 9 5 4 6 q
B e n a m i n g
( v o l u i t y : E N S O L S U N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d o o r M e e s t e r A l e x D E W U L F , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O o s t a k k e r , S t a d G e n t , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E N S O L S U N I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z e l e b a a n 1 2 4 , B T W B E 0 8 2 9 . 2 9 5 . 1 6 4 R P R D e n d e r m o n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
a ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n t i e t a r t i k e l 1 4 , e e r s t e 2 l e d e n , v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n - g e - ' s t e l d u i t t e n m i n - s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - r p e r s o - + n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - r r i n g v a n a a n - d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e r p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n - i d e e h h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e - r l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . D e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l b e s t u u r d e r s z a l w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e k l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r s ( d e k l a s s e A - b e s t u u r d e r s ) e n d e h e l f t z a l g e k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e k l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s ( d e k l a s s e B - b e s t u u r d e r s ) . B i j e e n o n e v e n a a n t a l b e s t u u r d e r s z a l é é n b e s t u u r d e r g e k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r z o w e l d e k l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r s a l s d e k l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s . "
b ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t a r t i k e l 1 4 , l a a t s t e 2 z i n n e n , v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" D e R a a d v a n B e s t u u r d u i d t j a a r l i j k s o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r a a n . D e z e v o o r z i t t e r i s j a a r l i j k s a l t e r n e r e n d t e b e n o e m e n u i t d e b e s t u u r d e r s k l a s s e A o f d e b e s t u u r d e r s k l a s s e B . "
c ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n h e t 9 d e l i d v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , ' B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d " , t e s c h r a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n 5 j u l i e n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 b e v e s t i g d . E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n b e i d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n a a n d e z e a k t e a a n g e h e c h t e n m a k e n e e n g e h e e l u i t m e t d e z e a k t e .
D e n o t u l e n v a n 5 j u l i 2 0 1 2 b e v a t o n d e r m e e r h e t o n t s l a g m e t k w i j t i n g e n d e c h a r g e v a n d e H e e r B U S S C H A E R T A n d r i e s , M e v r o u w V A N W A L L E G H E M P e t r a e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p " E N E R G Y S O L U T I O N T E C H N I E K " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V A N W A L L E G H E M P e t r a , a l l e n a l s b e s t u u r d e r , a l l e n m e t i n g a n g v a n 5 j u l i 2 0 1 2 , e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N B E L L E G H E M P i e t e r , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , P a t e r s v e l d 1 8 , a l s b e s t u u r d e r K l a s s e B , m e t i n g a n g v a n 5 j u l i 2 0 1 2 .
D e n o t u l e n v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 b e v a t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r V A N P O U C K E P i e t , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , Z a m a n s t r a a t 3 7 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K l a s s e A , e n d e h e e r V A N B E L L E G H E M P i e t e r , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , P a t e r s v e l d 1 8 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r K l a s s e B , b e i d e n m e t i n g a n g v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , e v e n a l s d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r V A N B E L L E G H E M P i e t e r a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 e n v o o r d e e e r s t e m a a l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d a a r n a a l t e r n e r e n d p e r k a l a n d e r j a a r .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v o o r d e j a r e n 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 v a n d e c o m m i s s a r i s V G D B E D R I J F S R E V I S O R E N m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o F
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 8 7 5 . 4 3 0 . 4 4 3 e n d i r e c t o f i n d i r e c t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u r g e n L E L I E ( I B R 1 8 7 1 ) t e D e n d e r m o n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e s t u u r d e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r C L A E R H O U T N i c o l a s , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e i n 9 9 6 8 O o s t e e k l o , M o l e n h o e k 1 2 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( o p g e m a a k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g . )
A l e x D e W u l f ( g e a s s o c i e e r d n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d . d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
- l i j s t v a n p u b l i c a t i e s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g