17/01/2012
ÿþM a d W a d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 J A N , 2 0 1 2
R E C H T B A N K { , V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
i l l
" 1 2 0 1 3 7 7 4 *
0 4 7 8 7 1 7 5 6 6
~ : . : . . E N V I T E C H
N V
. t t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , D o r p 7 .
V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L t e G A V E R E , o p 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 . , I n h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V E N V I T E C H .
A . d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s s a m e n g e s t e l d m e t v o l g e n d a g e n d a :
1 . V o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n : I ) d e R a a d v a n b e s t u u r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d d i e i s v a s t g e s t e l d p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v ô ô r h e d e n ; e n I l ) e e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
2 . V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . V o o r s t e l g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g d e O m z e n d b r i e f n u m m e r 7 / C H / 3 1 0 0 / A / 0 0 4 v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n p a s s i e f h e e f t e n d a t h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v e r e f f e n d e n t o e g e k e n d w o r d t a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 . B e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r t e n e i n d e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t d e b o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n .
B . d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n h e e f t : E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V E n v i t e c h e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 - 0 9 - 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 6 3 8 , 9 0 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ - 1 . 8 6 1 , 1 0 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e n i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . A l d u s o p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 0 7 - 1 2 - 2 0 1 1
C V B A M c k i n l e y A l a s k a B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G . K o s l o w s k i B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n b e w a a r d w o r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ; h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
+ . ' ; ' ' 1 i . . _ S i ~ ~ ~ v , r ~ - ~ : ` 1 C . - . ! 7 ~ ~ ~ c G ï s 3 ' N a a m e n t 1 t T a r ] a R i g t l e l L t v a n C . A I f 1 s , r ' . 7 r n e r l t e r e n £ I - , ( , ) t a n s . v a n : i . ' ' . p S r s O í c . ; I S i e r " 2
b e v o e g d d e r e c n t s p e r s a o ^ t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t d v e r i c g e r w o o r c i i Q e n V w r ~ , , , , , o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a t t e s t e e r t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e g e l d i g h e i d v a n d e a k t e n e n f o r m a l i t e i t e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r v u l d . T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f g o e d e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d . D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n v e r k l a a r t d a t d e v o o r w a a r d e n d i e d a a r t o e d o o r d e O m z e n d b r i e f n u m m e r 7 / C H / 3 1 0 0 1 A / 0 0 4 v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 0 6 v a n d e M i n i s t e r v a n J u s t i t i e o p g e l e g d w o r d e n , v e r v u l d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e R a a d v a n b e s t u u r v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n :
- d e H e e r H u g o B E E C K M A N , v o o r n o e m d .
- d e H e e r J e a n V E R S T R A E T E N , v o o r n o e m d ;
- d e H e e r R u d y G A L L E , v o o r n o e m d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n d e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n p a s s i e f b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n t o e g e k e n d w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p r o r a t a h u n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t b i j g e v o l g h e t v e r m o g e n o p h e d e n v e r e f f e n d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p v o l g e n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e H e e r J e a n V e r s t r a e t e n v o o r n o e m d , o p r e k e n i n g n u m m e r 4 4 8 - 0 6 0 5 6 1 1 - 4 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , d e H e e r J e a n V e r s t r a e t e n z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r v o o r m e l d e o m z e n d b r i e f o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
N a o n d e r z o e k d a a r v a n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E N V I T E C H d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 1 6 5 2 B e e r s e l - A l s e m b e r g , D i k k e m e e r w e g 1 7 2 .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e H e e r J e a n V e r s t r a e t e n , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
D o o r N o t a r i s G e e r t r u i V A N d e r P A A L , G A V E R E .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t o n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
- v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e r e v i s o r .
r i e ; i n s t a 0 2 , v a r L j l ; " e . , r r e i a a r , " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c i e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d ( S e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n s . t v e r t o g e n e x r d i g e n
V w r a 9 . i x B a r n e n h a n d t e ` , e n i n g
28/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 7 1 7 5 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N V I T E C H
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D O R P 7 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V E n v i t e c h g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 1 0 j u n i 2 0 1 0 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v a n 1 0 j u n i 2 0 0 8 t o t d e a l g e m e n e :
v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 4 :
D e h e e r H u g o B e e c k m a n , w o n e n d e t e D o r p 7 , 9 8 3 0 S i n t M a r t e n s - L a t e m ,
D e h e e r J e a n V e r s t r a e t e n , w o n e n d e t e D i k k e m e e r w e g 1 7 2 , 1 6 5 0 B e e r s e l ,
D e h e e r R u d y G a l l e , w o n e n d e t e M e e n s e s t e e n w e g 2 9 5 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
H u g o B e e c k m a n
B e s t u u r d e r
1 8 J A N . 2 0 1 1
x E C i i " i ' > . ; A N J í , V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
M a l 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
. , .
I C I M
G r i f f i e
I I 1 l 1 1 1 1 I I I I I I 1 D h I 1 1 1 1 I l I I l I 1 1 V I I
" 1 1 0 1 5 4 9 3 '
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) - - - . b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e