14/11/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O r : i ~ F ' H E : ~ 1 ~ . = E _
~ ~ l t I ; , i ~ I . 2 0 1 3
D ~ e r r i e O N r ? E
V ' 1 1 I
b e h
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B e l
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* 1 3 1 7 1 4 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 0 3 5 . 6 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E o l u s I n d u s t r i e s
" ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E k e l b e k e 9 0
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g -
o v e r g a n g s b e p a l i n g e n - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r - a a n s t e l l i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i j v i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r - a a n p a s s i n g v a n e n f o f w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I D E , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , v e r v a n g e n d e w i j l e n n o t a r i s M a u r i c e I d e , m e t s t a n d p l a a t s t e H a m m e , h i e r t o e a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e D e n d e r m o n d e v a n 1 6 j u l i 2 0 1 3 , o p 2 6 i i s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E O L U S I N D U S T R I E S " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , E k e l b e k e 9 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 0 3 5 . 6 4 8 , R P R D e n d e r m o n d e , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
P u n t 1 : W i l z i g i n q b o e k l a a r - w i j z i g i n g d a t u m i a a r v e r g a d e r i n q - o v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
- H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t v o o r t a a n a a n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r , o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
- A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s s i n g d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
- D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : d e z e v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m 1 8 u u r .
- D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
P u n t 2 : V o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e v a t t e n d e t o e l j c h t i n q o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 - v e r s l a g v a n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f - o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g :
- K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , s a m e n m e t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
V e r v o l g e n s v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a v o l g e n d e b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , t o e s t a n d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e n d i t c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
' 5 . B e s l u i t
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n i n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E O L U S I N D U S T R I E S " t e 9 2 2 0 H a m m e , E k e l b e k e 9 0 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 5 4 6 . 4 1 1 , 6 1 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n E 5 2 7 . 6 9 3 , 7 4 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s t a a t d e t o e s t a n d v a n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e t r o u w e n e n j u i s t w e e r g e e f t t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e
a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e b e s l u i t v o r m i n g b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p g e m a a k t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
P a t r i c k W a l t n i e l
B e d r i j f s r e v i s o r
- E r k e n n i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t h i e r b i j e e n a f s c h r i f t v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n m e t v o o r m e l d e s t a a t
v a n a c t i v a e n p a s s i v a o n t v a n g e n t e h e b b e n , b i j g e v o l g v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n h u n i n h o u d e n
h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n .
V o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
- N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e a a n d e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , b e v e s t i g i n g e n v a s t s t e l l i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n h e e f t v e r v u l d o p g e l e g d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- B e s l i s s i n g , n a k e n n i s n a m e v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e a a n g e w e z e n b e d r i j f s r e v i s o r e n v o o r z e g d e v e r k l a r i n g v a n d e n o t a r i s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
P u n t 3 : O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- O n t s l a g a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r e n k w i j t i n g v e r l e n i n g v o o r h e t d o o r h e m t o t o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 g e v o e r d e b e s t u u r .
- V o o r z o v e e l a i s n o d i g v e r d u i d e l i j k i n g d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n , e n d a t z i j n o n t s l a g s l e c h t s z a l i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n z e l f d e e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v o o r w a t b e t r e f t d e p e r i o d e t u s s e n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n z i j n o n t s l a g .
P u n t 4 : A a n t e l l i n " v a n e e n v e r e f f e n a a r - o m s c h r i ' v i n " v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r : - B e s l i s s i n g o m d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n a l s e n i g e v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t n a m e : d e h e e r C L A E S S E N S , K o e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 3 0 j u l i 1 9 7 0 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 7 . 3 0 - 3 7 5 . 5 0 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w A n n A n n a H e n r i S t u y v e n , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , E k e l b e k e 9 0 .
- A a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e e n h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n .
- A a n d e v e r e f f e n a a r z i j n d e r h a l v e a i l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d o m s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i j v o o r a f g a a n d e l i j k d e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o e f t .
- D e v e r e f f e n a a r t r e e d t i n f u n c t i e v a n a f d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
- D e i n f u n c t i e g e t r e d e n v e r e f f e n a a r d i e n t z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n . D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
- B e s l i s s i n g d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
P u n t 5 : A a n p a s s i n g v a n e n l o f w i i z i g i n q a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e i n o v e r e e n s t e m i n " t e b r e n " e n m e t d e " e n o m e n b e s l i s s i n " e n e n r e k e n i n " h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p - c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n :
I n g e v o l g e v o o r m e l d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t a a n t e p a s s e n e n l o f t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n :
A ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t ,
" A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M - N A A M :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E O L U S I N D U S T R I E S " e n i s t h a n s i n v e r e f f e n i n g . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n . "
B ) D e b e s t a a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t :
" A R T I K E L V I E R :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
C ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t : " A R T I K E L Z E S T I E N - B I J E E N R O E P I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m a c h t t i e n ( 1 8 ) u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n . "
D ) D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e , n i e u w e t e k s t : " A R T I K E L T W I N T I G - B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 7 o k t o b e r , o m t e e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
P u n t 6 : V o l m a c h t :
V e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n v a n " H a e n t j e n s a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
M i c h e l l d e , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- U i t g i f t e P V v a n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f s r e v i s o r
- C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
- B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e d d 1 8 o k t o b e r
2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r
b e h o u d c t n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e