02/01/2014
ÿþe i f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 6 7 2 . 8 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R A S T O R E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , O e v e r s t r a a t 1 9 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e t e Z u l t e o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D E I N Z E o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 1 1 B l a d 6 0 V a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . V r . d e e a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t d e v e n n o t e n v a n d e C V B A " E R A S T O R E U R O P E " , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O e v e r s t r a a t 1 9 a , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 9 . 6 7 2 . 8 8 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g
( " " )
I n h e t b i j z o n d e r i s h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o e i D e F r e n e , b e v o e g d o m a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n t e d o e n e n
h i e r t o e a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , o o k a i v e r b i n d e n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n h i e r t o e d e
v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t v a s t g e d e e l d e v a n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( E 6 . 3 0 0 , 0 0 ) . D a a r b i j z a l e e n u i t g i f t e p l a a t s h e b b e n v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n ( 6 . 3 0 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
B . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n g e e n u i t g i f t e p r e m i e
D e b e s t a a n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n .
Z i j v e r k l a r e n b o v e n d i e n d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n s e d e r t t e o p r i c h t i n g g e e n m e e r w a a r d e b e k o m e n z i j n d o o r o p g e s p a a r d e r e s e r v e s e n o n t s t a n e m e e r w a a r d e s , w a a r d o o r e r d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s g e e n u i t g i f t e p r e m i e b e t a a l d m o e t w o r d e n b o v e n o p d e p r i j s v o o r h e t a a n d e e l .
C . A a n v a a r d i n g v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e i n s c h r i j v e r s a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o l d o e n o m v e n n o o t t e w o r d e n e n d a t z i j d u s d a n i g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d w o r d e n .
D , P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g :
O p e l k e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L Y S E O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k , 9 4 3 0 0 V i n c e n n e s , 1 1 2 A v e n u e d e P a r i s , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r F R 2 9 4 5 1 3 7 1 8 8 4 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K H E D D A C H E Y a c i n e , g e b o r e n t e F r a n k r i j k ( S o i s s o n s ) o p 2 3 m a a r t 1 9 7 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 8 0 8 9 4 2 0 1 0 3 8 , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 4 3 0 0 V i n c e n n e s , 3 0 R u e F a y s , i n g e v o l g e a r t i k e l 2 0 . 4 . v a n d e s t a t u t e n , z o a l s b l i j k t u i t h e t u i t t r e k s e l v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ( e x t r a i t K b i s ) i n d a t u m v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 6 . 3 0 0 ) a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p " A L Y S E O " , v o o r n o e m d , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t a l h i e r o m v o o r m e l d e k a p i t a a l i n b r e n g t e v o l s t o r t e n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 3 , 1 0 0 , 0 0 ) v a n d e t o t a l e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 0 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . t
1 1 E
i o n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 9 0 0 1 8 7 0 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l ` R I F F I E R E C H T B A N K
V A N _ K C ) C ) P 1 - ( A N n E i
G r i f f i e
I
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N 3 ' `
/ , ~ , . - . " .
i 9 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a u t h e n t i e k e a k t e b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , t e B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , a g e n t s c h a p t e L o k e r e n , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r B E 6 0 0 0 1 7 1 1 2 4 2 2 7 0 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i s a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m t e n k a n t o r e i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i i v e n . ,
D e i n b r e n g i n g e l d v a n h e d e n w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l u i t - S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m p a r a g r a a f I v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n , b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n ;
" A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 5 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
V i e r d e b e s l u i t b e n o e m i n g b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L Y S E O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k , 9 4 3 0 0 V i n c e n n e s , 1 1 2 A v e n u e d e P a r i s , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r F R - 2 9 4 5 1 3 7 1 8 8 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K H E D D A C H E Y a c i n e , g e b o r e n t e F r a n k r i j k ( S o i s s o n s ) o p 2 3 m a a r t 1 9 7 1 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 8 0 8 9 4 2 0 1 0 3 8 , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , 9 4 3 0 0 V i n c e n n e s , 3 0 R u e F a y s .
D e g e z e g d e v e n n o o t s c h a p " A L Y S E O " v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t h a a r b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - M a c h t e n z a a k v o e r d e r s - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e n o t a r i s w o r d t g e l a s t m e t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n t e r G r i f f i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
X a v i e r V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
26/10/2012
ÿþs M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 7 0 5 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : - 6 % j O j G q " L 7 3 1 . 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r a S t o r E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , O e v e r s t r a a t 1 9 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s X a v i e r b e w e e r , t e Z u l t e ( O l s e n e ) , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , e l f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p a c h t o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . B o e k 5 0 7 B l a d 8 4 V a k 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r , d e e a . I n s p e c t e u r , C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t , d a t :
1 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " S e r v e r S t o r a g e S o l u t i o n s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O e v e r s t r a a t 1 9 a e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 3 1 8 . 6 6 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o e i D E F R E N E , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , » M g r . M e u l e m a n s t r a a t 3 6 1 1 .
2 ) D D e P r i v a t e L i m i t e d C o m p a n y A F T E R H O U R S C O M P U T E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 1 A C h e s f o r d R o a d , S t o p s l e y , L u t o n , B e d f o r d s h i r e L U 2 8 B E , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 8 4 5 6 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R y a n T y l e r , w o n e n d e t e 3 9 B a r t o n R o a d , U p p e r B a r t o n R o a d , U p p e r G r a v e n h u r s t , B e d f o r d s h i r e , M K 4 5 4 J P ,
3 ) D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p K o e n d e J o n g e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 2 8 X G D e l f t ( N e d e r l a n d ) , E l e k t r o n i c a w e g 1 8 , n u m m e r K a m e r v a n K o o p h a n d e l 2 7 2 9 4 3 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r d e J o n g e K o e n J e l l e , w o n e n d e t e 3 3 1 1 D L D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , S t o o p l a a n 2 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n e e n C V B A , m e t a l s b e n a m i n g " E r a S t o r E u r o p e " o p t e s t e l l e n , w a a r v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 9 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 . 9 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n 6 . 3 0 0 t o e g e k e n d a a n d e B V B A S e r v e r S t o r a g e S o l u t i o n s , 6 . 3 0 0 a a n d e L t d . A F T E R H O U R S C O M P U T E R S e n 6 . 3 0 0 a a n d e B . V . K o e n d e J o n g e .
D e g e l d e n w e r d e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 9 7 0 0 1 6 7 8 5 2 2 0 4 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P a n b a s F o r t i s B a n k , a g e n t s c h a p t e L o k e r e n , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g i n d a t o v a n v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d t d o o r d e n o t a r i s t e n k a n t o r e
" i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t o n d e r d e
b e n a m i n g " E r a S t o r E u r o p e " ,
( . . )
A r t i k e l 2 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ( . . , )
A r t i k e l 3 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 6 0 L o k e r e n , O e v e r s t r a a t 1 9 a . ( . . . )
A r t i k e l 4 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t z i j v o o r z i c h z e l f , o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë e n 1 o f i n
h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- C o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t i n h e t a l g e m e e n
- H e t v e r v a a r d i g e n v a n c o m p u t e r s e n a p p a r a t u u r v o o r d e v e r w e r k i n g v a n i n f o r m a t i e
- G r o o t h a n d e l i n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
- K l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r
G R I F F I E R E C H A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 O K l ' , 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G l i r r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t - H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s i n z a k e c o m p u t e r h a r d w a r e , s o f t w a r e e n r a n d a p p a r a t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - H e t v e r h u r e n v a n s t a n d a a r d p r o g r a m m a t u u r e n s o f t w a r e
- O n d e r h o u d v a n n e t w e r k e n
- H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j d e t o e p a s s i n g v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e n g o e d e k o m e n v a n d e u i t b a t i n g ; d e r h a l v e m a g z i j f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d u i t t e v o e r e n . B i j g e v o l g k a n z i j a l l e a l d a n n i e t g e b o u w d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n s c h a t t e n , a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n v e r l e n e n o f a a n v a a r d e n , d e z e g o e d e r e n v e r d e l e n i n l o t e n , p r o m o t i e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , i e d e r a d v i e s v e r s t r e k k e n e n i e d e r e t e c h n i s c h e b i j s t a n d v e r l e n e n i n z a k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D a a r n a a s t m a g z i j a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e e n b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j k a n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o o r o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k , t e n b e z w a r e n d e t i t e l , o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r m e e r o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r o f v a n v e r e f f e n a a r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p - a p e n .
Z i j k a n t e v e n s b o r g s t a a n v o o r d e r d e n , z o w e l a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s a l s l o u t e r e d e r d e n , e v e n a l s h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
A r t i k e l 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , ( . . . )
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N - V E N N O T E N
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) , H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 3 0 0 , 0 0 ) , H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 1 8 . 9 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n z i j n b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
( . . . )
B o v e n d i t v a s t e g e d e e l t e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r a n d e r l i j k z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g a l s g e v o l g v a n i n t r e d i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n , v a n h e t n e m e n v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r p e r s o n e n d i e r e e d s v e n n o o t w a r e n o f v a n u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g e n o v e r l i j d e n v a n v e n n o t e n , e e n e n a n d e r b i n n e n d e d o o r d e z e s t a t u t e n t o e g e s t a n e m o g e l i j k h e d e n . E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s n i e u w e a a n d e l e n n e m e n , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
( " " " )
A r t i k e l 8 - A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n g e v a l v a n o n v e r d e e l d h e i d h e t r e c h t h e e f t d e a a n
d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t j e g e n s h a a r é é n v a n d e m e d e - e i g e n a a r s w o r d t a a n g e d u i d
a l s e n i g e e i g e n a a r .
I n d i e n d e a a n d e l e n b e z w a a r d z i j n m e t e e n v r u c h t g e b r u i k , k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r ,
b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e b l o t e e i g e n a a r . I n g e v a l w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t t o t d a t l a n g s
g e r e c h t e l i j k e w e g o f i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e b l o t e e i g e n a a r o f d o o r d e
m e d e - e i g e n a a r s e e n e n k e l e p e r s o o n w o r d t a a n g e d u i d d i e z a l g e l d e n a l s e n i g e p e r s o o n m e t s t e m r e c h t .
A r t i k e l 9 - O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n k u n n e n s l e c h t s m e t t o e s t e m m i n g v a n h e t b e s t u u r o n d e r l e v e n d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n o f
w e g e n s o v e r l i j d e n o v e r g a a n o p m e d e v e n n o t e n .
Z i j k u n n e n i n t e g e n d e e l n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n o f o v e r g a a n o p d e r d e n , o n d e r w i e d e e r f g e n a m e n e n
r e c h t v e r k r i j g e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
( " )
A r t i k e l 1 2 - V e n n o t e n r e g i s t e r .
E l k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m o e t i n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l e e n r e g i s t e r b i j h o u d e n d a t d e v e n n o t e n t e r
p l a a t s e k u n n e n i n z i e n e n d a t v o o r e l k e v e n n o o t v e r m e l d t :
- z i j n n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ;
- d e d a t u m v a n z i j n a a n v a a r d i n g , u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t , a l s m e d e i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n , d e t e r u g b e t a l i n g v a n a a n d e l e n ,
d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , s a m e n m e t d e d a t u m w a a r o p d i e v e r r i c h t i n g e n h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n ;
- h e t b e d r a g v a n d e v e r r i c h t e s t o r t i n g e n e n d e s o m m e n d i e a a n h e t v e r m o g e n w e r d e n o n t t r o k k e n o m d e
a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
( . . . )
D . B E S T U U R
A r t i k e l 1 8 . ' A l g e m e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d i n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t v r i j d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e z i j b e n o e m t e n d i e z i j t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n z o n d e r m o t i v e r i n g o f o p z e g g i n g ,
D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e r g a d e r i n g k a n d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s v e r g o e d e n e n h e n e e n v a s t e e n / o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g , a l s m e d e e e n p r e s e n t i e g e l d t o e k e n n e n .
B i n n e n d e a c h t d a g e n n a h u n b e n o e m i n g m o e t e n d e z a a k v o e r d e r s t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n u i t t r e k s e l v o o r l e g g e n u i t d e a k t e w a a r i n h u n b e v o e g d h e i d w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e h u n h a n d t e k e n i n g d r a a g t .
A r t i k e l 1 9 - C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
Z i j n e r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
H e t c o l l e g e k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
B i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r h e t o u d s t e l i d . H e t c o l l e g e k o m s t s a m e n o p u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n t e l k e n s d i t w o r d t v e r e i s t d o o r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m o e t o o k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r t w e e v a n d e l e d e n e r o m v e r z o e k e n .
H e t c o l l e g e k o m t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e , i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t n o d i g i n g e n w o r d e n m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g r o n d g e s t u u r d b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , d i e i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e m o t i v e e r d . Z i j v e r m e l d e n d e a g e n d a .
H e t c o l l e g e k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g i s o f w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n d a t a a n t a l e c h t e r n i e t w o r d t b e r e i k t o p e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e d e z e l f d e a g e n d a a f h a n d e l t e n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f h e t l i d d a t d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n z e l f s p e r g e w o n e b r i e f o f d o o r m i d d e l v a n t e l e x b e r i c h t , t e l e g r a m , f a x o f e n i g a n d e r s o o r t g e l i j k p r o c é d é e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r m a c h t i g e n o m h e m t e v e r v a n g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
E e n z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l s l e c h t s é é n l i d v a n h e t c o l l e g e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n d e s t e m m i n g e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n v a s t g e s t e l d i n d e n o t u l e n , d i e d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e l e d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f u i t t r e k s e l s u i t d e v e r s l a g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f t w e e z a a k v o e r d e r s ,
A r t i k e l 2 0 - V a c a t u r e .
I n d i e n e e n f u n c t i e a l s z a a k v o e r d e r v a c a n t w o r d t , k u n n e n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s , w a a n n e e r e r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t , t i j d e l i j k i n d e v a c a t u r e v o o r z i e n .
D i e b e n o e m i n g m o e t w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 1 - B e v o e g d h e d e n .
H e t o r g a a n v a n b e s t u u r , n a a r g e l a n g h e t g e v a l h e t c o l l e g e , é é n z a a k v o e r d e r o f t w e e s a m e n h a n d e f e n d e z a a k v o e r d e r s , h e e f t , n a a s t d e d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r - e n b e s l i s s i n g s m a c h t d i e p a s t i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t k a n m e e r b e p a a l d a i l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , i n h u u r n e m e n o f g e v e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n ; l e n i n g e n a a n g a a n , b e h a l v e d o o r u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ; h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n o f m e t e e n h y p o t h e e k b e z w a r e n ; m e t a f s t a n d v a n h y p o t h e e k , v o o r r e c h t e n v o r d e r i n g t o t o n t b i n d i n g , z e l f s z o n d e r d a t b e w i j s v a n d e b e t a l i n g w o r d t g e l e v e r d , v r i j s t e l l i n g o f o p h e f f i n g v e r l e n e n v a n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n a n d e r e b e l e m m e r i n g e n ; i n r e c h t e o p t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , z i j h e t a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , d a d i n g e n a a n g a a n e n d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e n i g e r l e i w i j z e o p h e t s p e l z e t t e n .
H e t m a a k t h e t o n t w e r p v a n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p ,
A r t i k e l 2 2 - D e l e g a t i e s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d z a a k v o e r d e r v o e r e n . H i j k a n d e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , d i e a l d a n n i e t d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r h e b b e n . H i j k a n v o o r w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n a a n d e r d e n , d i e h i j d a a r v a n o p d e h o o g t e s t e l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v e r b o n d e n a a n d i e d e l e g a t i e s .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f t w e e s a m e n h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s b e s c h i k k e n m u t a t i s m u t a n d i s o v e r d e z e l f d e d e l e g a t i e m a c h t .
A r t i k e l 2 3 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O n v e r m i n d e r d d e b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r , h e t z i j d o o r m i n s t e n s d r i e z a a k v o e r d e r s , s a m e n h a n d e - ' l e n d , i n d i e n z e m e t m e e r d a n é é n z i j n , i n a l l e a k t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r v r e e m d i n g o f v e r k r i j g i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n o f v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n / o f d e v e s t i g i n g v a n e e n h y p o t h e e k o f v o o r r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n h e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p d o o r i e d e r v a n h e n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e n a a n z i e n v a n h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n , m e e r b e p a a l d t e n o v e r s t a a n v a n d e o v e r h e i d , d e p o s t e n d e v e r v o e r m a a t s c h a p p i j e n .
E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 2 b - V e r g a d e r i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d o o r h e t b i j a r t i k e l 1 8 b e d o e l d e b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e d e a g e n d a v e r m e l d t e n t e n m i n s t e v i j f t i e n v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r d a t u m a a n d e v e n n o t e n w o r d t t o e g e z o n d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g e n , o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r o f , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D i e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r z o v e r d e z e w e t t e l i j k v e r p l i c h t z i j n e r e e n o p t e s t e l l e n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e r e e n h e e f t a a n g e s t e l d ) , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e m e t d e c o n t r o l e b e l a s t e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s a n t w o o r d e n o p d e v r a g e n d i e h e n w o r d e n g e s t e l d i n v e r b a n d m e t h u n v e r s l a g o f d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g . D i e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g e n , w a t d e e x t r a s t a t u t a i r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t , i n d i e n d e z e w e l b e p a a l d z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
D e j a a r r 0 k e n i n g w o r d t v e r v o l g e n s d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e k e n d g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e e n d e r e g l e m e n t a i r e v o o r s c h i f t e n d i e o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k z i j n .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k o p b u i t e n g e w o n e w i j z e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D a t m o e t g e b e u r e n w a n n e e r d e v e n n o t e n , d i e t e n m i n s t e é é n v i j f d e v a n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , o f e e n c o m m i s s a r i s e r o m v e r z o e k e n . Z i j m o e t s a m e n k o m e n b i n n e n é é n m a a n d n a d a t v e r z o e k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k o m e n s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g e n ,
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t n a a r g e l a n g h e t g e v a l v o o r g e z e t e n d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e o u d s t e z a a k v o e r d e r o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e d o o r z i j n c o l l e g a ' s d a a r t o e w e r d g e d e l e g e e r d , o f , b i j o n t s t e n t e n i s v a n e e n a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , d o o r d e v e n n o o t d i e d e g r o o t s t e d e e l n e m i n g b e z i t o f z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v o o r z i t t e r w i j s t e v e n t u e e l e e n s e c r e t a r i s a a n , D e v e r g a d e r i n g k i e s t o n d e r h a a r l e d e n e v e n t u e e l é é n o f m e e r s t e m o p n e m e r s .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e n o t u l e n w o r d e n b e w a a r d i n s p e c i a l e r e g i s t e r s . D e l e g a t i e s , a l s m e d e d e u i t n o d i g i n g e n e n d e s t e m m e n u i t g e b r a c h t p e r b i e f o f d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e g r a m , t e l e x b e r i c h t o f f a x w o r d e n e r b i j g e v o e g d ,
( " " )
A r t i k e l 2 7 - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d e v e n n o t e n d o o r h e t b e s t u u r w o r d e n v e r z o c h t o m h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r d a t u m m e e t e d e l e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
l e d e r e v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l o f n i e t v e n n o o t .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s e n p a n h o u d e n d e s c h u l d e i s e r e s e n s c h u l d e n a a r s d i e n e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
B i j i n p a n d g e v i n g v a n e e n a a n d e e l m a t h e t e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t n i e t w o r d e n u i t g e o e f e n d d o o r d e p a n d h o u d e n d e s c h u l d e i s e r .
H e t o r g a a n d a t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p t , m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e o p d e d o o r d a t o r g a a n a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e v a s t g e s t e l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v e n n o t e n k u n n e n b o v e n d i e n p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d o o r h e t o r g a a n v a n b e s t u u r i s o p g e m a a k t e n d a t h u n v o l l e d i g e i d e n t i t e i t ( n a a m , v o o r n a m e n , b e r o e p , w o o n p l a a t s o f z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ) , h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r z i j a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , d e a g e n d a e n d e s t e m w i j z e v o o r e l k v o o r s t e l , v e r m e l d t . D a t f o r m u l i e r m o e t w o r d e n g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d ( d i e h a n d t e k e n i n g m o e t w o r d e n g e l e g a l i s e e r d d o o r e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o v e r h e i d s o r g a a n ) e n m i n s t e n s d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r u g g e s t u u r d n a a r d e i n d e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e p l a a t s .
D e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s m o e t e n o m t o e g a n g t e k r i j g e n t o t d e v e r g a d e r i n g e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t o n d e r t e k e n e n e n h u n i d e n t i t e i t e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p g e v e n .
D e v o l m a c h t e n e n d e f o r m u l i e r e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e p e r b r i e f h e b b e n g e s t e m d , b l i j v e n a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t g e h e c h t .
A r t i k e l 2 8 - S t e m r e c h t - S t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e r f n o o t b e s c h i k t o v e r e e n a a n t a l s t e m m e n d a t g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t .
t , .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k b e p a a l d e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
H e t s t e m m e n g e b e u r t d o o r h a n d o p s t e k i n g o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g d a a r o v e r a n d e r s
b e s l i s t .
W a n n e e r o v e r d e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n w o r , g e s t e m d ; g e b e u r t - d i t i n p r i n c i p e
b i j g e h e i m e s t e m m i n g . 1 L I " t - f
W a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r e e n s t a t u t e n w i j z i g r i n l k a r h , z i j ' s l e p h t s F r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e u i t n o d i g i n g e n d e o n d e r w e r p e n v a n d e b e r a a d s l a g i n g e r r ' e r r n e l d e n e n . i n d e n d e g e n e n d i e d e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n w a a r a a n r , h e t ' s t e m r e e l t , A i e r b o n d e n i s , v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I s a a n d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v o l d a a n , d a n w o r d t e e n t w e e d e v e r r e r e b i j é e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a e n d e z e k a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . E e n b e s l u i t w o r d t t e r z a k e s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t d r i e v i e r d e v a n d e r e c h t s g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e v o r m v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p e n d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e f u s i e e n d e s p l i t s i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f e e n b e d r i j f s t a k .
B e h o u d e n s i n e e n b e h o o r l i j k g e m o t i v e e r d g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d k a n d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e i n d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n .
( " " " )
F . B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 3 0 - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p d i e d a g w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d g e k e u r d e n m a a k t h e t b e s t u u r e e n
b o e d e l b e s c h r i j v i n g , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g o p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 3 1 - W i n s t v e r d e l i n g .
N a d e v e r p l i c h t e v o o r a f n e m i n g e n w o r d t h e t b e s c h i k b a r e b e d r a g v a n d e n e t t o w i n s t , o p v o o r s t e l v a n h e t
b e s t u u r , t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t .
D e d i v i d e n d e n z i j n b e t a a l b a a r o p d e d o o r h e t b e s t u u r v a s t g e s t e l d e p l a a t s e n e n t i j d s t i p p e n .
G . O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 3 2 - I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n , o p g e l i j k e w i j z e v e r d e e l d o n d e r a l l e a a n d e l e n , n a d a t d e z e t e n a a n z i e n v a n d e v o l s t o r t i n g o p e e n g e l i j k e v o e t w e r d e n g e s t e l d , o f w e l d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p t e v r a g e n , o f w e l d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
( " )
D a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d w o r d t o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n
( 1 9 . 0 0 ) u u r v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D a t h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l a f s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
N W o r d e n a a n g e s t e l d t o t d e z e f u n c t i e v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e B V B A S e r v e r S t o r a g e S o l u t i o n s , v o o r n o e m d ;
- D e L t d A F T E R H O U R S C O M P U T E R S , v o o r n o e m d ;
- D e B V K o e n d e J o n g e , v o o r n o e m d ;
D i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n
m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g o e d g e k e u r d .
B l V o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s z i j n b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g , e n m e t é e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n
w o r d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p p e n b e n o e m d :
- d e h e e r R o e l d e F r e n e , v o o m o e m d ;
- d e h e e r R y a n T y l e r , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r K o e n d e J o n g e , v o o r n o e m d .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n L e a d S e r v i c e C o m m . V , o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 e n m e t a l s z a a k v o e r d e r
D e p r e z S t e p h a n i e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e K r u i s p u n t B a n k d e r '
O n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , a l s m e d e a l l e
v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t d e r z e l f s t a n d i g e n e n v e r g u n n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g e o e f e n d e
a c t i v i t e i t , t e v e r z e k e r e n ,
D i t o n d e r s c h o r s e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n
d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k c o n f o r m a r t i k e l 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
g e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e Z u l t e ( O l s e n e )
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g