17/06/2014
ÿþ M o d w o r t t t t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
5 t a a t s b i a .
* 1 4 1 1 7 8 1 4 *
e l t u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 3 5 9 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R E F I N
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T S A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
5 J U N I 2 O
A F D E L I N C e f f l @ E R M O N l 3 E
A n n e x e s f ü M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j " l i e t ° S é 1 g i s c l i S t á l s b r á i W = " T 7 / Ü 6 1 2 1 l i g
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 0 m e i 2 0 1 4 :
O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 E 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l E e l e n , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n ' 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n B o e s m a n s g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 5 7 o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n . d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n ,
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 19.06.2014 14202-0391-041
11/03/2014 : AN127743
21/08/2013 : AN127743
27/06/2013 : AN127743
25/06/2013 : AN127743
11/01/2013 : AN127743
06/08/2012 : AN127743
05/06/2012 : AN127743
03/01/2012 : AN127743
08/07/2011 : AN127743
07/06/2011 : AN127743
28/04/2011 : AN127743
10/01/2011 : AN127743
18/06/2010 : AN127743
08/02/2010 : AN127743
22/07/2009 : AN127743
11/06/2009 : AN127743
20/06/2008 : AN127743
16/06/2008 : AN127743
21/05/2015
ÿþ M o r t W a f d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I I
1 5 , 2 ~ a ~ "
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N O F ' r E N T
1 1 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G 9 5 E t E R M O N D E
B i j l a g é n l i l j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 3 5 9 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r e f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o ö p t a t i e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n I n d u c a p C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , a l s b e s t u u r d e r . D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t I n d u c a p C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , v o o r d e j a r e n l a n g e i n z e t .
" D e R a a d v a n B e s t u u r c o ö p t e e r t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r m e v r o u w I s a b e l l e V a n l s e g e h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , l s a b e l l a s t r a a t 1 1 2 . E r z a l a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d w o r d e n d i t m a n d a a t t e b e v e s t i g e n .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2007 : AN127743
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 15.06.2015 15185-0558-036
20/10/2005 : AN127743
13/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
2 J U L I 2 0 1 5
A F D E L I N G 1 e R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 3 5 9 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r e f i n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k W e s t 4 0 - 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 9 m e i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r :
D e h e e r J o z e f D e B e c k e r , w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0
- D e h e e r P e t e r W a t t e e u w , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n d r e e f 5 6
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , d i e w e r d b e n o e m d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 :
- M e v r o u w I s a b e l l e V a n I s e g h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , I s a b e l l a s t r a a t 1 1 2 a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n a i l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r t e g e n w o o r d i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n I n d u c a p C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e L a m b r e c h t , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , o n t s l a g d a t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 w e r d a a n v a a r d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e v e r d e r s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
- D e h e e r J o z e f D e B e c k e r , w o n e n d e 2 5 5 0 K o n t i c h , P i e r s t r a a t 3 2 0
- D e h e e r P e t e r W a t t e e u w , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n d r e e f 5 6
- M e v r o u w I s a b e l l e V a n I s e g h e m , w o n e n d e t e 1 7 0 1 D i l b e e k , I s a b e l l a s t r a a t 1 1 2 a l s b e s t u u r d e r ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 j u n i 2 0 1 5 :
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o z e f D e B e c k e r t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e h e e r P e t e r W a t t e e u w t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n C o n i t e n v .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
A n n B o e s m a n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
$ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2005 : AN127743
06/05/2005 : AN127743
15/06/2004 : AN127743
01/07/2003 : AN127743
03/07/2002 : AN127743
28/05/2002 : AN127743
22/06/2001 : AN127743
23/06/2000 : ANA049371