ERICAM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ERICAM
Dénomination : ERICAM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 422.454.794

Publication

29/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 01.12.2012, NGL 23.01.2013 13013-0410-019
16/01/2013
ÿþVod wo,U" '

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vc behc

aar

Bel Staal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Oudenaarde

0 7 JAN. 2013

Griffie

1111111111111111 IY

*13009963*

Ondernemingsnr : 0422.454.794

Benaming

(voluit) : ERICAM

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9790 Wortegem-Petegem, Gotstraat 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : DOELWIJZIGING - OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  KAPITAALSVERMINDERING - ONTSLAG BESTUURDERS  BENOEMING ZAAKVOERDER  STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschueren, te Nazareth op zeventien december tweeduizend en twaalf, ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "Ericam", met zetel te 9790 Wortegem-Petegem, Gotstraat 5, met ondernemingsnummer 0422.454.794 en met BTW-nummer BE422.454.794, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de staat van actief en passief de dato dertig september tweeduizend en twaalf, het bijzonder verslag van de raad van bestuur over het voorstel tot wijziging van het doel en het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid de dato vijftien november tweeduizend en twaalf, alsook het revisoraal verslag over de staat van actief en passief goed te keuren de dato veertien december tweeduizend en twaalf, opgemaakt door de Heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8800 Roeselare, vennoot en zaakvoerder van de Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VRC BEDRIJFSREVISOREN, met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39 bus A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder nummer 0462.836.191 en met B.T.W.-nummer BE462.836.191.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden in het kader van onze verslaggeving van de omzetting van de NV "ERICAM" in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief of passief, zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 30 september 2012, heeft plaatsgehad.

Wij hebben vastgesteld dat de financiële vaste activa een deelneming bevat met een boekwaarde van 30.704,00 EUR, die beduidend hoger ligt dan de eigenvermogenswaarde van deze dochter. De handelsvorderingen bevatten vervallen bedragen ten belope van 2.626,40 EUR. Er werden met betrekking tot deze posten geen waardeverminderingen geboekt.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en onder voorbehoud van de hierboven vermeide bemerking is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van 30 september 2012 bedraagt 150.261,05 EUR en is groter dan het maatschappelijk kapitaal van 62.000,00 EUR."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de tekst van het doel van de vennootschap te vervangen als volgt:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en voor gemeenschappelijke rekening:

1. - het leveren en plaatsen van kantoorlaboratorium meubelen en alle bijhorigheden, zowel in en buiten België;

- de groot- en kleinhandel in, de kweek van, de verzorging van, en alle diensten in verband met paarden en dieren in het algemeen en goederen die hiermee in verband staan, alsook de organisatie van of deelname aan activiteiten in verband met paarden en dieren in het algemeen;

- het uitbaten van gastenkamers, het verzorgen van de ontvangst en het ontbijt voor de gasten, kortom het uitbaten van een "Bed and Breakfast", en alles wat daarmèe enigszins verband houdt;

Op de taaWe blz van 8 vermeiden Recto Naara en hoedanigheid van de mstrumenter©nde notaris, hetzil van cie peso(o)n(enl

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van dercien te vertegen: ordi.cen

Verso iqaan; en nandtekenng

~., - het verrichten en uitbaten van alle land- en tuinbouwactiviteiten met in het bijzonder het uitbaten van hoevetoerisme in de ruimste zin van het woord en alle daarbij horende nevenactiviteiten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge CC, Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden; Bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; - het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en aile managementactiviteiten in de algemene zin;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe machines, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

Ill. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;

N Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel In verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

1V. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend. zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten."

DERDE BESLISSING

Onder de opschortende voorwaarde van de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beslist de vergadering het ontslag aangeboden door volgende bestuurders 1) de Heer Fernand Hollevoet, voornoemd; 2) Mevrouw Tine Hollevoet, voornoemd en 3) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Compass", voornoemd, te aanvaarden. De goedkeuring van de staat van activa en passiva, geldt als kwijting van het door hen gevoerde beleid.

VIERDE BESLISSING

De vergadering aanhoort de lezing van het verslag uitgebracht door de raad van bestuur met uiteenzetting van de redenen die ertoe aanleiding geven de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan de beslissing van de buitengewone algemene vergadering voor te leggen.

Dit verslag werd opgemaakt op vijftien november tweeduizend en twaalf.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de eenmalige verlenging van het lopende boekjaar met zes (6) maanden om dit te doen eindigen op eenendertig december tweeduizend dertien, in plaats van dertig juni tweeduizend dertien.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de wijziging van het boekjaar derwijze dat het voortaan zal beginnen op één januari om te eindigen op éénendertig december van het daaropvolgende jaar.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur en dit voor de eerste maal in het jaar tweeduizend veertien.

ACHTSTE BESLISSING

Vaststelling van vervulling van de opschortende voorwaarde, derhalve vaststelling van het ontslag van de raad van bestuur.

NEGENDE BESLISSING

Vervolgens wordt de hierna vermelde persoon tot statutaire zaakvoerder benoemd: De Heer Fernand Hollevoet, voornoemd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

` V aan hit

Belgisch Staatsblad

Hier aanwezig en verklarend zijn mandaat te aanvaarden.

Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur. Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal van de vennootschap te verminderen met DRIEËNVEERTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (E 43.400,00) door het geplaatst kapitaal te brengen van TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 62.000,00) naar ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00), volledig toe te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal, zonder vernietiging van de aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

f?e vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zef geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van DR1EENVEERTIGDUIZEND VIERHONERD EURO (¬ 43.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd gebracht op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00).

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van de artikelen 316 en 317 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Het bedrag ad drieënveertigduizend vierhonderd euro (E 43.400,00) zal van het kapitaal worden afgehouden, waardoor het kapitaal blijft vertegenwoordigd worden door duizend negenhonderd dertig (1.930) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/duizend negenhonderd dertigste (1/1.930ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ELFDE BESLISSING

Goedkeuring van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goed te keuren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie met gecoördineerde statuten en de verslagen van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor inzake de omzetting en de doelwijziging, staat van actief en passief.

Op de laatste bIz v'An Luit, vecrr±2lûen Recta ,`,!,am hdedanigi-eio =13.n de irstiuntenteende i otars hutz:t van ci-, -.siso(olnt¬ n)

be,+aeCÉ de reChtspers00n ten aan,'_fien van dclOéri te veneoen!'.00ld,oe'}

Verso han[ste;enr,-10

16/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 14.02.2012 12032-0422-020
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 31.01.2011 11020-0114-019
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 02.12.2009, NGL 09.12.2009 09881-0359-019
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.05.2008, NGL 19.06.2008 08254-0286-016
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 16.07.2007 07416-0208-016
29/01/2007 : GE192931
15/06/2005 : GE192931
03/08/2004 : GE192931
07/10/2003 : GE192931
11/06/2003 : GE192931
03/08/2002 : GE192931
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.09.2015 15617-0407-016
16/06/2001 : GE192931
15/09/1999 : GE192931
14/08/1999 : GEA020787
01/07/1999 : BL559943
19/09/1998 : BL559943
23/07/1996 : BL559943
03/10/1995 : BL559943
12/05/1992 : BL559943

Coordonnées
ERICAM

Adresse
GOTSTRAAT 5 9790 WORTEGEM-PETEGEM

Code postal : 9790
Localité : Wortegem
Commune : WORTEGEM-PETEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande