ERINSTONE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ERINSTONE
Dénomination : ERINSTONE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 423.219.710

Publication

13/05/2014
ÿþ Luik B In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

illirill1111j111,11.1111111111

NEERGELEGD

30 APR. 201ii

RECHTBAbeyAN

KOOPHANnÉriGENT

Benaming: Erinstone

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel E3-Laan 88-92 9800 Deinze

Ondernemingsnr 0423.219.710

yoorwerp akte: Geruisloze fusie

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Pierre Verschaffel te Gent o_p 14 april 2014 dat

ie buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhouders van:

Øe naamloze vennootschap "BLUESTONE HOLDING", met zetel te 9800 Deinze (Deinze), E3-

Lean 86-92, B.T.W. BE 0480.054.087 RPR Gent,

'"VENNOOTSCHAP A"- de overnemende vennootschap.

be naamloze vennootschap "ERINSTONE", met zetel te 9800 Deinze (Deinze), E3-Laan 86-92,

)3.T.W. BE 0423.219.710 RPR Gent.

"VENNOOTSCHAP B"- de overgenomen vennootschap.

'tlebben beslist als volgt:

EERSTE BESLUIT

1. Principieel besluit tot fusie

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap B door fusie overgenomen wordt door vennootschap A.

De bestuursorganen hebben zich ervan vergewist en bevestigen dat sinds de datum van het opstellen van de fusieversiagen en de datum van huidige vergaderingen, zich in de activa en de passiva van betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b) De algemene vergadering van vennootschap B besluit tot ontbinding van de vennootschap zonder vereffening, met het oog op de voorgenomen fusie en zonder toekenning van aandelen.

c) De algemene vergadering van vennootschap A besluit tot fusie door overneming van het vermogen van vennootschap B over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van vennootschap A en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31/12/2013.

Alle verrichtingen gesteld door vennootschap B sedert 01 januari 2014, zijn gesteld voor rekening van vennootschap A.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al fijn onderdelen en met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

2. Gevolg_en

a) Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap naamloze vennootschap ERINSTONE met aile rechten en plichten, over op de naamloze vennootschap Bluestone Holding.

De aandelen van de overgenomen vennootschap, in het bezit van de overnemende vennootschap, zullen door de raad van bestuur van deze laatste worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder kapitaalsverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balanstoestand, afgesloten op 31/12/2013.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan sinds 1 januari 2014, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap A. Er wordt akte van genomen dat, ingevolge voormelde overgang van vermogen geen onroerende goederen overgaan naar de naamloze vennootschap BLUESTONE HOLDING.

b) Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat

- enerzijds de fusie door overneming van de naamloze vennootschap ERINSTONE door de

naamloze vennootschap BLUESTONE HOLDING werd verwezenlijkt;

- anderzijds de naamloze vennootschap ERINSTONE definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststeltingen worden; in al hun onderdelen, met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

,

tVoor-behouden ilan het Uelgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

TWEEDE BESLUIT



De aandeelhouders van beide vennootschappen verzaken aan de tussentijdse cijfers vereist

ingevolge artikel 720 § 2 lid 1, 4° W. Vennootschappen.

Dit besluit wordt door beide algemene vergaderingen in al zijn onderdelen en met éénparigheid van

stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De aandeelhouders van beide vennootschappen geven hierbij volmacht aan de heer Vanwildemeersch Geert voor het vervullen van de administratieve formaliteiten en in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze fusie bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen en de BTW.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Pierre Verschaffel

Hiermee neergelegd: het afschrift van de akte fusie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 27.06.2014 14219-0439-037
27/02/2014
ÿþMoa Word 11.1

< if < In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 7 FEB. Mir .

RECHTBANK VAN

KOOPHANSefr6 GENT

11111111§11p11111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 04232197/0

Benaming

(voluit) : ERINSTONE NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E3-laan 86, 9800 Deinze

(volledig adres)

Onderwerp akte : NEERLEGGING FUSIEVOORSTEL

Fusievoorstel omtrent de geruisloze fusie tussen BLUESTONE HOLDING NV (overnemende vennootschap) en ERINSTONE NV (overgenomen vennootschap)

Het bestuursorgaan van BLUESTONE HOLDING NV (overnemende vennootschap) en ERINSTONE NV (overgenomen vennootschap) heeft heden beslist tot het onderhavig fusievoorstel, opgesteld met vereenvoudigde procedure overeenkomstig de bepalingen van artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen:

-De overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze,: E3-laan 86-92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BTW BE 0480.054.087

-De over te nemen vennootschap ERINSTONE NV, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, E3-laan 86-' 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer BTW BE 0423.219.710

ln aanmerking nemende dat de overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV houdster is van' alle aandelen van de over te nemen vennootschap ERINSTONE NV, hebben de raden van bestuur het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de twee vennootschappen die de overdracht van het gehele, vermogen, zowel de rechten als de plichten, van de vennootschappen ERINSTONE NV aan de overnemende' vennootschap BLUESTONE HOLDING NV tot gevolg heeft en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 719 e.v. van het Wetboek van Vennootschappen.

Voomoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene. vergaderingen.

De aanwezige bestuurders verklaren tevens op de hoogte te zijn van:

-De verplichting van elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, het fusievoorstel, zes weken voor de' algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen (artikel 719 Wetboek van Vennootschappen).

1.WETTELIJKE VERMELDINGEN

1.1identificatie van de betrokken vennootschappen (art. 719 § 1 W. Venn.)

1.1,1. identificatie van de overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV

Oprichting:

Opgericht middels akte verleden voor notaris Eric Spruyt, destijds te Brussel, op vijftien april tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig april tweeduizend en drie, onder nummer 20030428-0048749.

Zetel : De vennootschap is gevestigd te 9800 Deinze, E3-laan 86-92.

Kapitaalverhoging/Statutenwijziging en:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Er werd een kapitaalverhoging verricht en dit voor notaris Denis Deckers, notaris ter standplaats Brussel op vijftien juli tweeduizend en vijf, bekendgemaakt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van eenendertig augustus tweeduizend en vijf, onder nummer 05123684.

Ondernemingsnummer: RPR Gent/ BTW-(BE)-0480.054.087

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 1,600.000,00 EUR en wordt vertegenwoordigd door 1.686.689 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Doel:

In artikel 3 van de statuten wordt het maatschappelijk doel als volgt beschreven:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

1.Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-pub liekrechtelijk statuut;

2.Het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurderfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.

3.Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

4.Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

5.Het bewerken van en de handel in aile soorten van natuursteen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn cie verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van bestuur waarin volgende personen zetelen:

-De heer Dirk van Overberghe, Hofistrasse 24 te LI-9497 Triesenberg, Liechtenstein

-De heer, Gilles van Overberghe, Molenstraat 1, B-9810 Nazareth, België

-De heer Philippe Vaernewyck, Hofistrasse 26 te LI-9497 Triesenberg, Liechtenstein

1.1.2.Identiftcatie van de over te nemen vennootschap ERINSTONE NV

IA

Oprichting:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Oprichting middels akte verleden voor notaris Rik Vandekerckhove, standplaats te Antwerpen, op achtentwintig oktober negentienhonderd tweeëntachtig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tien november daarna, onder nummer 2145-a.

Statutenwijziging:

De statuten werden voor het laatst gewijzigd voor notaris Denis Deckers, standplaats te Brussel, op vijftien julie tweeduizend en vijf, neergelegd ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Zetel: De vennootschap houdt haar zetel te 9800 Deinze, E3-Laan 86-92.

Ondernemingsnummer : RPR Gent/ BTW  (BE)-0423219710

Kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op 192.144,10 EUR en wordt vertegenwoordigd door 20.592 aandelen, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De 20.592 aandelen in de over te nemen vennootschap ER1NSTONE NV worden alle gehouden door de overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV.

Doel:

In artikel 3 van de statuten wordt het maatschappelijk doel als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot doel:

1° de begrafenisonderneming;

2° de onderneming voor het aankopen, verkopen, bewerken en plaatsen van alle natuursteen- en

kunststeensoorten, zowel in ruwe als in afgewerkte materialen;

3° de groot- en kleinhandel in grafmonumenten en toebehoren;

4° de groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;

5° de groot-en kleinhandel in bloemen en planten; kunstbloemen en  planten;

6° de ondememinge voor het ingieten van foto's in polyester en kunststoffen;

7° de groot- en kleinhandel in typo en offset drukwerken;

8° de groot- en kleinhandel in elektrische toestellen en gereedschappen;

9° de groot- en kleinhandel in luchtdrukgereedschappen en  toestellen;

10° de groot- en kleinhandel in niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels-en

nijverheidsgebruik;

11° de aanneming van bouwwerken en verbouwingswerken.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland zelf of door tussenkomst van derden, alle

mogelijke dienstprestaties, burgerrechtelijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende

handelingen en verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het

maatschappelijk doel of die dit doel op welke wijze ook kunnen bevorderen. Zij mag belangen nemen, bij wijze

van inbreng, overdracht, opslorping, fusie of deelneming of op elke andere wijze in alle ondernemingen,

vennootschappen of instellingen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wiens doel van

aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten

verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken."

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door de Raad van bestuur waarin volgende personen zetelen:

-De heer Dirk van Overberghe, Hofistrasse 24 te LI-9497 Triesenberg, Liechtenstein

-De heer, Gilles van Overberghe, Molenstraat 1, B-9810 Nazareth, België

-De heer Philippe Vaernewyck, Hofistrasse 26 te LI-9497 Triesenberg, Liechtenstein

1.2,Boekhoudkundige datum (art. 719, § 2 W, Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap ER1NSTONE NV zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV vanaf D1 januari 2014.

1.3.Bijzondere rechten (art. 719, § 3 W. Venn.)

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren aan andere personen dan de overnemende vennootschap die niet voor rekening van de overnemende vennootschap optreden.

1.4.Bijzondere voordelen (art. 719, § 4 W, Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

Voorgesteld wordt geen nieuwe bestuurders in de overnemende vennootschap te benoemen naar aanleiding van de fusie. Voorgesteld wordt om ontslag te verlenen aan de bestuurders in de over te nemen vennootschap.

2.BIJKOMENDE VERMELDINGEN

2,1,Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

Het doel van de over te nemen vennootschap ERINSTONE NV stemt niet overeen met het doel van de overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV. Een uitbreiding van de doelomschrijving van de overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV wat betreft de reële activiteit van de over te nemen vennootschap ERINSTONE NV is wenselijk.

2.2.Verbintenissen

De ondertekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek ; van Vennootschappen.

Algemene vergadering

Het onderhavig fusievoorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap ERINSTONE NV en de overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek'. van Vennootschappen.

Door de fusie zal het gehele vermogen van ERINSTONE NV, zowel activa als passiva, inclusief alle rechten en verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, op de bestaande BLUESTONE HOLDING NV overgaan. Er zullen geen aandelen worden uitgegeven, gezien de overnemende vennootschap eigenaar is van alle aandelen waaraan stemrecht in de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap is verbonden.

Onderhavige tekst werd opgesteld op 23 januari 2014 te Deinze, in 4 originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig met de bedoeling neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel van Gent overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen.

Voor de overnemende vennootschap BLUESTONE HOLDING NV

Raad van Bestuur

Vertegenwoordigd door

Dirk van Overberghe (Voorzitter raad van bestuur)

Gilles van Overberghe (Bestuurder)

Philippe Vaernewyck (Bestuurder)

% ,\J uo(5uM

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



Voor de over te nemen vennootschap ERINSTONE NV Raad van Bestuur Vertegenwoordigd door

Dirk van Overberghe

(Voorzitter raad van bestuur)

Gilles van Overberghe

(Bestuurder)

Philippe Vaernewyck

(Bestuurder)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/02/2014
ÿþ"

' Mod Word 11,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111%111110'11

~77 yy ~n q } !~ ~y~~yy

i'~*.'J~~tl+~J~~ ~~w'J ~!a 1Ji~.J J.. 7 ~~ ~~W47Jg r~n Koophandel to Aniviorpen, ~

Griffig 3 FEB. 2014

Ondernemingsnr : 0423.219.710

Benaming

(voluit) : ERINSTONE NV

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidsstraat 34, 2620 Hemiksem, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING

Beslissing tot zeteiverptaatsing

Het bestuursorgaan van ERINSTONE NV besliste op haar vergadering van 22 januari 2014 overeenkomstig artikel 2 van de statuten tot de zetelverplaatsing van de vennootschap van de huidige zetel naar de nieuwe zetel te E3-laan 86-92, B-9800 Deinze, België.

Deze beslissing werd genomen overeenkomstig artikel 15 en 16 uit de gecoordineerde tekst van de statuten na de statutenwijziging van 15 juli 2005 (BS 15 juli 2005) en met inachtname van de geldende taalwetgeving.

Dirk Van Overberghe

voorzitter Raad van Bestuur ERINSTONE NV

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/12/2013 : AN232719
31/10/2013 : AN232719
18/06/2013 : AN232719
23/07/2012 : AN232719
04/08/2011 : AN232719
19/07/2011 : AN232719
17/08/2010 : AN232719
29/10/2009 : AN232719
02/09/2009 : AN232719
09/07/2009 : AN232719
23/06/2009 : AN232719
29/12/2008 : AN232719
14/07/2008 : AN232719
16/08/2007 : AN232719
21/09/2006 : AN232719
16/08/2006 : AN232719
28/04/2006 : AN232719
08/08/2005 : AN232719
18/07/2005 : AN232719
06/06/2005 : AN232719
01/07/2004 : AN232719
04/06/2004 : AN232719
03/11/2003 : AN232719
29/07/2003 : AN232719
30/05/2003 : AN232719
15/04/2003 : AN232719
08/09/2001 : AN232719
15/01/2000 : AN232719
09/10/1999 : AN232719
01/01/1986 : AN232719

Coordonnées
ERINSTONE

Adresse
E3-LAAN 86-92 9800 DEINZE

Code postal : 9800
Localité : DEINZE
Commune : DEINZE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande