05/10/2012
ÿþM a d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 6 S E P 2 0 1 2
D E N D E R r , e N D E
V o o r - I I I I I I I I 1 1 1 1 9 f l I E l l ~ l l l I
b e h o u d e n * 1 2 1 6 5 0 0 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 4 7 . 7 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E S H A N D E L & A D V I E S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , L e k e s t r a a t 3 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M U L L E R , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E S H A N D E L & A D V I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , L e k e s t r a a t 3 5 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 0 9 . 9 4 7 . 7 2 3 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M u l l e r F r a n k t e S t e k e n e o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 3 2 5 8 2 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n : E e r s t e b e s l i s s i n g V e r s l a g e n
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
b ) D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
c ) H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n D e M o I , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , l u i d t a l s v o l g t :
` D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A E S H A N D E L & A D V I E S b e s t a a t u i t 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V K O X B E H E E R K L O O S T E R Z A N D E , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i s g e s t e u n d o p e e n f o r m e e l a k k o o r d t u s s e n d e b i j d e i n b r e n g b e t r o k k e n p a r t i j e n e n b e s t a a t u i t 2 3 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A E S H A N D E L & A D V I E S .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . '
B o o m , 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 7 1 0 7 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i l ( B - v e r v o l g
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D e M o l
B e d r i j f s r e v i s o r ,
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 . 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 3 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n
v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e
i n s c h r i j v i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r m e v r o u w K O X E l l e n v a n a l l e v i j f t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ` K O X B E H E E R K L O O S T E R Z A N D E ' B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 4 5 3 8 A W T e r n e u z e n ( N e d e r l a n d ) , A m b a c h t s s t r a a t 2 , d i e z i j i n h a a r b e z i t h e e f t .
D e r d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
M e v r o u w K O X E l l e n v e r k l a a r t , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n ` E S H A N D E L & A D V I E S ' e n v e r k l a a r t e e n i n b r e n g t e d o e n i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n a l l e v i j f t i g a a n d e l e n v a n ` K O X B E H E E R K L O O S T E R Z A N D E ' B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t d i e z i j i n h a a r b e z i t h e e f t . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n m e v r o u w K O X M i e n , d i e a a n v a a r d t , d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 3 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v e r s t r e k t v a n d e v e n n o o t s c h a p ` E S H A N D E L & A D V I E S ' ,
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 3 . 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 2 . 3 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 3 . 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e l s C o n s u l t i n g C o m m . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e l s C h r i s t o p h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , O o s t - E i n d e k e n 5 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M U L L E R .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/07/2012
ÿþM M W o n i 1 1 . 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 2 9 4 3 2 *
]
V A N K O O F H Á N i j i E L
1 2 M i l 2 0 1 2
D E N D E k U t i O N D : E - :
G r î f f i è - - . - _ - . , . -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 4 7 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u t ) : E S H A N D E L & A D V I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e k e s t r a a t 3 5 - 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 j u l i 2 0 1 2 , d a t d e V O F C A S A N O V A , m e t z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o n i n g i n E l i s a b e t h l a a n 1 5 , N N 0 8 7 0 . 1 8 1 . 2 5 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B a v o V A N N I E U W E N H U Y S E , o n t s l a g e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 2 . E r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
E l l e n K O X ,
Z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e