08/03/2013
ÿþ M a t l W o r d 7 7 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 t 1 0 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 2 7 F E B . 2 0 1 3
R E 0 1 - 1 " F B A N K i \ l
° 0 0 P 1 - 1 A ( , # i e T E G E N T
o s T ~ 5 3 ~ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s c r i b o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o m m . V .
Z e t e l : K a s s e l r i j 9 , 9 8 3 1 D e u r l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s a k t e
O p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 3 h e b b e n d e v o l g e n d e o p r i c h t e r s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o n d e r d e b e n a m i n g E S C R I B O :
- M e v r o u w B a r b a r a D e V o s ( w o o n a c h t i g t e 9 8 3 1 D e u r l e , K a s s e l r i j 9 , N N . 7 8 . 1 1 . 2 3 - 2 7 8 - 6 8 ) s t o r t t e a l s w e r k e n d v e n n o o t 5 1 0 E U R t e r v e r k r i j g i n g v a n 5 1 a a n d e l e n . Z i j t r e e d t o p a i s w e r k e n d o f b e h e r e n d v e n n o o t , z i j n d e m e t h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 2 W . V e n n .
- D e h e e r W i e s V a n h o o n a c k e r ( w o o n a c h t i g t e 9 8 3 1 D e u r l e , K a s s e r l i j 9 , N N . 7 5 . 1 1 . 0 6 - 1 3 3 - 7 8 ) s t o r t t e a i s s t i l l e v e n n o o t 4 9 0 E U R t e r v e r k r i j g i n g v a n 4 9 a a n d e l e n . H i j t r e e d t h i e r b i j o p a l s s t i l l e v e n n o o t i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 0 6 W . V e n n . D i t i m p l i c e e r t d a t h i j e n e r z i j d s e n k e l g e h o u d e n i s t o t h e t b e d r a g v a n z i j n b e l o o f d e i n b r e n g m a a r d a t h i j a n d e r z i j d s g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r ( z e l f s n i e t o n d e r v o l m a c h t ) z a l v e r r i c h t e n .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 3 1 D e u r l e , K a s s e l r i j 9 . H i j k a n z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A c t i v i t e i t e n i n z a k e j o u r n a l i s t i e k e n c o p y w r i t i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- A c t i v i t e i t e n i n z a k e v e r t a l i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , p e r s c o n f e r e n t i e s e n / o f k l a n t e n e v e n e m e n t e n v o o r h e t b e d r i j f s l e v e n e n m e d i a
a l s o o k v o o r d e p u b l i e k e s e c t o r .
- H e t v o e r e n v a n d e p u b l i c r e l a t i o n s e n h e t v e r z o r g e n v a n d e c o m m u n i c a t i e v o o r d e r d e n .
- H e t u i t g e v e n v a n t i j d s c h r i f t e n e n a n d e r e m e d i a i n d e m e e s t r u i m e z i n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n e l e k t r o t o e s t e l l e n , v e r z o r g e n v a n d i e n s t n a v e r k o o p , v o o r p a r t i c u l i e r e n e n / o f
z a k e l i j k / i n d u s t r i e e l g e b r u i k .
- H e t u i t v o e r e n v a n k l e i n e r e n o v a t i e w e r k e n e n h e r s t e l l i n g e n a a n o n r o e r e n d g o e d .
- H e t b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e e n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d c e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f h a a r d i e n s t e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n a l l e r h a n d e r o e r e n d e w a a r d e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , a r b i t r a g e v a n d e r g e l i j k e w a a r d e n . B o v e n d i e n k a n z i j f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 . 0 0 0 e u r o e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t b i j o p r i c h t i n g . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l v e r h o o g d w o r d e n i n d i e n d e v e n n o t e n h i e r t o e u n a n i e m o v e r e e n k o m e n . O p d a t o g e n b l i k z u l l e n d e z e s t a t u t e n i n s a m e n s p r a a k g e w i j z i g d w o r d e n . D e a a n d e l e n z i j n o n o v e r d r a a g b a a r e n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e z e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , w e l k e w e r k e n d e v e n n o o t m o e t e n z i j n . D e w e r k e n d e v e n n o t e n w o r d e n v a n r e c h t s w e g e a i s z a a k v o e r d e r b e s c h o u w d . D e z e o p r i c h t i n g s a k t e b e p a a l t a l d u s d e b e n o e m i n g v a n M e v r o u w B a r b a r a D e V o s a l s z a a k v o e r d e r . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e p a a l d e n o n b e z o l d i g d v o o r z o v e r g e e n a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r e n b e h e e r t e
O P d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e n t n " N a a m A n h n a r l a n i n h a i r i % / e n t i a i n c t n i m o n t a r a n r l o n n t a r . e . h c l 7 i v e n A o n a r e n r n l n r n n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r r i c h t e n d i e b i n n e n h e t r a a m v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n w a t d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 u . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t u i t z o n d e r l i j k v a n h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e n e t t o w i n s t v o l g e n s d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g z a l a l s v o l g t b e s t e m d w o r d e n :
- v i j f p r o c e n t a a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ;
- o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e a a n h e t o v e r i g e d e e l v a n d e w i n s t z a l w o r d e n g e g e v e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
E n i g e w i n s t v e r d e l i n g k a n e n k e l g e s c h i e d e n u i t n e t t o e n w e r k e l i j k e w i n s t . D e n e t t o w i n s t i s d e w i n s t d i e n a v e r d e l i n g h e t k a p i t a a l o n g e m o e i d l a a t . D e w e r k e l i j k e w i n s t i s d e w i n s t d i e e f f e c t i e f t o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e h o o r t o p 3 1 / 1 2 v a n h e t b o e k j a a r ,
D e o p r i c h t e r s n e m e n v e r v o l g e n s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , d a t u m w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e o p r i c h t i n g s a k t e b e g i n t t e w e r k e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 , D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t z i j a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n o v e r e e n k o m s t e n d o o r e e n w e r k e n d e v e n n o o t / z a a k v o e r d e r a a n g e g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n v o o r a l e e r d e z e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e e g , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n . D e z e o v e r n a m e h e e f t s l e c h t s u i t w e r k i n g v a n a f h e t v e r k r i j g e n d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
3 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r t e b e k l e d e n m e t a i l e m a c h t e n n o o d z a k e l i j k v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g . T e n s l o t t e g e v e n z e e e n s p e c i f i e k e v o l m a c h t a a n N i c o D e m a r s i n , w o o n a c h t i g t e 3 3 9 1 M e e n s e l - K i e z e g e m , Z i l v e r b e r g s t r a a t 7 , t e n e i n d e d e o p r i c h t i n g s f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d i r e c t e a l s o o k i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n t e v e r z o r g e n ,
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e w e r k e n d v e n n o o t / z a a k v o e r d e r M e v r , B a r b a r a D e V o s
O p d a l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i o h e i d v a n d e ; n s t r u r n e n r e r e n , 9 n n r , t a r s i u t r , i u a n r r i f r S 1 r , r r ( r n