08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.05.2014, NGL 04.07.2014 14268-0120-044
15/10/2014
ÿþ E 1 L L 4 , W ; K M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 6 O K T . 2 0 1 ' i
A F D E L I N G D à . p i l i f e R M O N D E
I I I E U R 1 1 1
V b e h I I I
a a
B e l S t a É
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 3 0 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s s e l t e B u s i n e s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 9 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 , e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W i l l i a m L u n d r e g a n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
B E S L O T E N o m d e h e e r W a l t e r T h o m a s , w o n e n d e t e W e y C o t t a g e , 1 W e y L a n e , C h e s h a m H P 5 1 J 1 - 1 , U K , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n e n o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
d e h e e r K j e l l C l e t j o r d z a a k v o e r d e r
d e h e e r M a r c T e m m e r m a n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 13.06.2013 13186-0372-043
25/09/2012
ÿþA
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
b e h a a B e l
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G R I F F I E
K O Ó ~ H A N D E i _
S U . 2 0 5 2
D E N D 4 R M O N D E
1 1 1 1 1 1 . 1 R 1 0 5
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 5 . 7 3 0 . 5 4 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s s e l t e B u s i n e s s ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 9 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 6 j u n i 2 0 1 2
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
G E S L O T E N , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r D a n i ë l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
G E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r K j e l l C l e f j o r d
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r M a r c T e m m e r m a n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 04.07.2012 12268-0429-042
29/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 18.11.2011 11614-0101-042
27/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M c d 2 . 1
~ º% ~ , - ~ ' i ' S t t i - r l - f l
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v o o r - V A N K O O P H A N D E L
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I I I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I l I J I I I 1 5 . 0 6 . 2 9 1 1 S t a a t s b l ~ I I I I I I I I ~ l ~ ~ ~ I I
* 1 1 4 9 5 2 3 3 * ó ~ N Q e D E j
1 I
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 3 0 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E S S E L T E B U S I N E S S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 9 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 m e i 2 0 0 9 .
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e : a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o a p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R N S T & r Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t : m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n i e l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 , d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r K j e l l C l e i j j o r d
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r M a r c T e m m e r m a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 24.08.2010 10446-0171-043
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.05.2009, NGL 07.07.2009 09391-0101-042
09/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.05.2008, NGL 02.07.2008 08330-0325-041
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 24.06.2015 15206-0504-036
07/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ K O O P H A N D E L . N K
1 1 0 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 4 V 1 1 1 1 G E N T
z s J U N I 2 0 3 5
A F D E L i N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 7 3 0 . 5 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s s e l t e B u s i n e s s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - N o o r d 2 9 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 m e i 2 0 1 5
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a e n n a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N , o p v o o r d r a c h t v a n d e o n d e r n e m i n g s r a a d , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r D a n i ë l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r K j e l l C l e f j o r d
Z a a k v o e r d e r
D e h e e r M a r c T e m m e r m a n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 27.05.2015, NGL 23.07.2015 15334-0237-042