ESSENCE CUISINE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. ESSENCE CUISINE
Dénomination : ESSENCE CUISINE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 878.598.482

Publication

25/04/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Zesde beslissing  doelsuitbreiding

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van volgende tekst aan,

artikel drie van de statuten

- uitbating van een traditioneel restaurant, snack, tea-room, take-away;

traiteurdienst zowelfneeneern,als_met service,bij,de klanten; , _ _ ,,  _  _ _ _ _

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

bseî 1111INCIE1111

Clidernemingsnr : 0878.598.482

Benaming

(voluit) EKIME

(verkort) :

1NEERGELEGD

1 4 -84- 2814

RECIITBANeVeN

0 01." di- NDELMLNT

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 9870 Zulte, Waregemstraat 105

(volledig adres)

Onderwerp akte NAAMSWIJZIGING-ZETELVERPLAATSING-VERLENGING BOEKJAAR-ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS-DOELSWIJZIGING-STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor meester Harold POPPE, notaris te Gent op 10 april 2014, neergelegd ter

publicatie, voor registratie, dat :

Eerste beslissing  naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Essence Cuisine".

Artikel één van de statuten wordt als volgt gewijzigd: "De vennootschap is opgelicht als een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "Essence Cuisine".

Tweede beslissing - adreswijziging

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 9000 Gent, Steendam 74.

Aan artikel twee van de statuten wordt de volgende zin toegevoegd: "De maatschappelijke zetel is gevestigd,

te 9000 Gent, Steendam 74".

Derde beslissing  ontslag zaakvoerder

' De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van de

heer Lanier Daenen, rijksregisternummer 76.10,06-189.36, wonende te 9870 Zulte, Waregemstraat 105.

Er wordt hem kwijting verleend.

Vierde beslissing  benoeming niet-statutaire zaakvoerders

De vergadering beslist als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders te benoemen:

1) De heer ROMAN Bart, geboren te Geraardsbergen op negentien juli negentienhonderd tachtig (nationaal

nummer 80.07,19-263.23), ongehuwd, wonende te 9000 Gent, Steendam 741E000, die verklaart zijn mandaat te

' aanvaarden,

, 2) Mejuffrouw VAN den KERCHOVE Julie Rachel Alida, geboren te Gent op negenentwintig oktober negentienhonderd zesentachtig (nationaal nummer 86.10.29-234.93), ongehuwd, wonende te 9910 Knesselare, Grote-Kapellestraat(V, 11.05.1978 Kapellestraat) 55, die verklaart haar mandaat te aanvaarden.

3) De heer MATTHYS Simon, geboren te Brugge op zeventien oktober negentienhonderd drieëntachtig (nationaal nummer 83.10.17-053.86), ongehuwd, wonende te 9930 Zomergem, Park Ter Daelmen 57/A000, die verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat gaat in op heden en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerders is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing: van de algemene vergadering.

Vijfde beslissing  verslag van de zaakvoerders

De vergadering ontslaat eenstemmig de Voorzitter van lezing van het verslag van de zaakvoerders: houdende uiteenzetting van de rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en! van de aangehechte balans.

! De vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen een kopij ontvangen te hebben van dit! verslag en er kennis van te hebben.

Het verslag van de zaakvoerders met aangehechte balans per 31 maart 2014 zal worden neergelegd ter; griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- organisatie van en advies over evenementen, technische begeleiding van evenementen;

- met geven van kooklessen;

- organisatie van seminaries en work-shops;

- ontwikkeling, opvolging en handling van multimediatoepassingen;

- organisatie van incentives;

promotie van producten in de breedste zin;

- conceptontwikkeling en creatieve realisatie van technische en artistieke projecten; - Kleinhandel en groothandel, import en export van handelsgoederen;

tussenpersoon in de handel op commissie;

- uitbating van gastenkamers met onbijtservice;

- consultant inzake horeca-beheer en uitbating;

- organisatie van health coaching en personal training;

consultancy in de breedste betekenis;

- het beheren van eigen roerende en onroerend goederen;

het nemen van participaties in andere vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

Zevende beslissing  verlenging boekjaar

" vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig september van het daaropvolgend jaar.

" vergadering beslist artikel achttien van de statuten te vervangen door de volgende tekst 'Flet boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar".

Achtste beslissing  wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op 28 februari om 19.00 uur,

De vergadering beslist de eerste zin van artikel zestien van de statuten te vervangen door de volgende tekst "Jaarlijks zal een algemene vergadering gehouden worden op 28 februari om 19.00 uur."

Negende beslissing - overgangsmaatregeren

De vergadering beslist het lopend boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2014 te verlengen tot en af te sluiten op 30 september 2015.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 september 2015 zal gehouden worden op 28 februari 2016 om 19.00 uur,

Mende beslissing  overdracht aandelen

De vergadering beslist om een artikel Zes A aan de statuten toe te voegen dat luidt als volgt:

§ 1, Behoudens in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan: 1)aan een vennoot;

2)aan de echtgenooffechtgenote van de overdrager of erfiater;

3)aan de bloedverwanten in de rechte neerdaiende lijn van de overdrager of erflater.

§ 2. Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is eau de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig § 1 van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van cie vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen om zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waartegen deze zal gebeuren dienen te omvatten,

In geval van weigering van de goedkeuring dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantel aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtleank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragende vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

Elfde beslissing - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Harold Poppe aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Twaalfde beslissing  Machtiging aan de zaakvoerders

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voerert

Dertiende beslissing Volmacht

b érlouden aan het Belgisch Staatsblad

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer De Keyser Gilbert, accountant, 9000 Gent, IVIarteiaarslaan 295, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid lot

" indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

H. POPPE

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Expeditie van de akte Naamswijziging-Zeteiverplaatsing-Verlening boekjaar-Ontslag en benoeming:

zaakvoerder-Doelswijziging-Statutenwijziging;

- Verslag van de zaakvoerders met aangehecht Balans;

- Cardinatie der Statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

..  .. .,

Op de laatste blz. van Luik l vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

18/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 13.11.2013 13658-0323-009
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 30.08.2012 12482-0300-010
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 31.08.2011 11478-0159-010
06/07/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

2 jlfN! 2011

'GriffieL'.l \~

riF:\'T

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1111111111111111.11.iltIIIJIMIIVII

Ondernemingsar : 0878598482

Benaming

(voluit) : EKIMIE

Rechtsvorm : bvba

Zetel : Waregemstraat 105 te 9870 Zulte

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - wijziging aandeelhouderschap

De bijzondere algemene vergadering dd 23 juni 2011 nam met eenparigheid van stemmen volgende;

beslissingen :

- het aangeboden ontslag als zaakvoerder van Mevr Daenen Edmée Brigitte, RR 850325-228-52,

Waregemstraat 105 te 9870 Zulte wordt aangenomen met ingang van 23/06/2011.

- Dhr Daenen Lanier Marcel, RR 761006-189-36, Waregemstraat 105 te 9870 Zulte wordt benoemd tot

zaakvoerder met ingang van 2310612011.

Uit de vergadering blijkt volgende aandelenverhouding (op een totaal van 166 aandelen)

- Dhr Daenen Lanier : 176 aandelen

- Mevr Vanfleteren Andrée, Waregemstraat 105 te 9870 Zulte : 10 aandelen

getekend : Daenen Lanier, zaakvoerder Lanier Edmée, ontslagnemend

Vanfleteren Andrée, aandeeJhouder

Opde laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam - "--  . - -- - hetzij

. ,. van

e s (___,

Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij a de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

10/03/2015
ÿþVoor-behoede

aan heft

Belgisc'

Staatsbls

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0878598482

Benaming

(voluit) : ESSENCE CUISINE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Steendam 74 - 9000 GENT

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel en ontslag zaakvoerders

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt de maatschappelijke zetel niet ingang van 01/01/2015 verplaatst naar Kleindokkaai 20 te 9000 GENT,

De bijzondere algemene vergadering van 13/08/2014 nam volgende beslissingen:

Het aangeboden ontslag als zaakvoerder van Mr. Matthys Simon, RR 831017-053-86, Park Ter Daelmen 57A te 9930 Zomergem, wordt aangenomen met ingang van 1310812014. Er wordt hem kwijting verleend voor" zijn mandaat.

Het aangeboden ontslag als zaakvoerder van Mevr. Van den Kerchove Julie, RR 861029-234-93, Grote-; Kapellestraat 55 te 9910 Knesselare, wordt aangenomen met ingang van 13/08/2014. Er wordt haar kwijting' verleend voor haar mandaat.

De huidige aandelenverhouding is als volgt :

Roman Bart: 168 aandelen

De Rouck Julie: 18 aandelen

Getekend : Roman Bart, zaakvoerder

NEERGELEGD

2 6 FEB. 2015

RECtJ GENT

AN

KOOPHAA

1111

15 370 4*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid vande instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.05.2010, NGL 31.08.2010 10465-0172-010
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.05.2009, NGL 31.08.2009 09671-0152-010
02/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 29.08.2008 08650-0105-010
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 31.08.2007 07657-0153-010

Coordonnées
ESSENCE CUISINE

Adresse
STEENDAM 74 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande