18/01/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 8 J A N , 2 0 1 3
R R C H 7 B A k 1 U ( ( A N K O O P H A N D E M i f E M E N T
* 1 3 0 1 1 1 8 7 *
i l O n d e r n e m i n g s n r : e ) . ( C . ) i , , 9 , S - 1 -
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E S T E T I E K N A R C I S S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 2 6
3 9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B V B A
. : E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e M o u l i n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , o p d r i e j a n u a r i I l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
l : N a a m : E S T E T I E K N A R C I S S E
i i Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 2 2 6
; . D u u r : O n b e p a a l d .
V e n n o t e n :
l i
1 ; 1 ) M e v r o u w T o r c k , V i r g i n i e J e a n - P i e r r e C é c i l e M a r i a , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a r n e , S t e e n b e e k s t r a a t 9 .
2 ) M e v r o u w B r a c k e , K r i s t a M a r i a - L u d o v i c a M a u r i c e t t e w o n e n d t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , M o o r t e l p u t s t r a a t l
2 4 .
O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n :
- d o o r M e v r o u w V i r g i n i e T o r c k , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
- d o o r M e v r o u w K r i s t a B r a c k e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ,
; : t o t a a l : t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n ,
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s : t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d . K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d l ; ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , G e s t o r t b e d r a g : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . S a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r v o l s t o r t i n g I n g e l d .
B o e k j a a r : v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , l
. : R e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g v e r e f f e n i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f ; l .
t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e ! ; ; w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e ; n e t t o - w i n s t .
B i j o n t b i n d i n g / v e r e f f e n i n g w o r d e n a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; 1 a n d e r s b e s l i s t ,
l ; I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r
1 ? b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s i l b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n ; l l
o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
1 1 I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , , e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
: : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r e e n b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e ;
v e r t e g e n w o o r d i g e r . 1
i i I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t : I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t ? : ; v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t : 3 ; z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d e n . D o e l :
1 :
3 , ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , ; ; l a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n : l i 1 . D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n m e d i s c h - c h i r u r g i s c h m a t e r i e e l e n t a n d h e e l k u n d i g e i n s t r u m e n t e n e n :
, ; b e n o d i g d h e d e n ; ;
i l 2 . D e g r o o t h a n d e l k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
É 3 . D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r i n p a r a m e d i s c h m a t e r i e e l , i n m e d i s c h e e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n ;
4 . D e v e r h u r i n g e n l e a s e v a n m e d i s c h e n p a r a m e d i s c h m a t e r i e e l ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 . D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i n v o e r e n u i t v o e r v a n e l e k t r i s c h e e n n i e t - e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n v o o r d e g e n e e s k u n d e , d e ' t a n d h e e l k u n d e , d e v e e a r t s e n i j k u n d e e n h e t s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t ;
6 . O n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
7 . V e r v a a r d i g i n g e n o n d e r h o u d v a n b e s t r a l i n g s a p p a r a t u u r e n v a n e l e k t r o m e d i s c h e e n e l e k t r o t h e r a p e u t i s c h e a p p a r a t u u r , z o a l s
o n d e r a n d e r e m e d i s c h e l a s e r e n l i c h t t h e r a p i e e n d e v e r k o o p v a n o n d e r d e l e n h i e r v o o r ;
8 , V e r v a a r d i g i n g e n o n d e r h o u d v a n e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n v o o r d e g e n e e s k u n d e , d e t a n d h e e l k u n d e e n d e v e e a r t s e n i j k u n d e ;
9 . D e v e r v a a r d i g i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n v o o r e l e k t r o d i a g n o s e z o a l s e l e k t r o c a r d i o g r a f e n , u l t r a s o n e d i a g n o s e - i n s t r u m e n t e n , s c i n t i l l a t i e s c a n n e r s , a p p a r a t u u r v o o r k e r n s p i n r e s o n a n t i e e n d e r g e l i j k e m e e r ;
1 0 . D e v e r v a a r d i g i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n i n s t r u m e n t e n v o o r d e o o g h e e l k u n d e ;
1 1 . O v e r i g e r e p a r a t i e s v a n c o n s u m e n t e n a r t i k e l e n ;
1 2 . h e t v e r l e n e n v a n g e l a a t s - e n l i c h a a m s v e r z o r g e n d e b e h a n d e l i n g e n e n a d v i s e r i n g w a a r o n d e r s c h o o n h e i d s b e h a n d e l i n g e n , l i c h a a m s m a s s a g e , v i s a g i e , m a n i c u r e , p e d i c u r e , m e d i s c h e p e d i o u r e , l i c h a a m s t r a i n i n g e n f i t n e s s , s a u n a b e h a n d e l i n g e n , z o n n e b a n k b e h a n d e l i n g e n , s l a n k h e i d t r a i n i n g e n , v o e d i n g s a d v i e z e n , a l g e m e n e s o h o o n h e i d s z o r g e n , m a q u i l l a g e , p e r m a n e n t e m a k e - u p e n l a s e r o n t h a r i n g e n ;
1 3 . D e u i t b a t i n g v a n m a n i c u r e - e n p e d i c u r e s a l o n e n v e r l e n e n m e d i s c h e p e d i c u r e ;
1 4 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t h e t l i c h a m e l i j k w e l z i j n , z o a l s v e r l e e n d i n i n r i c h t i n g e n v o o r t h a l o s s o t h e r a p i e , k u u r o o r d e n , T u r k s e b a d e n , s a u n a ' s , s t o o m b a d e n , s o l a r i u m s , m a s s a g e s a l o n s e n d e r g e l i j k e m e e r , z o a l s v e r l e e n d i n s c h o o n h e i d i n s t i t u t e n ;
1 5 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r e n g e b r u i k v a n t o e s t e l l e n v o o r k l e u r e n t h e r a p i e , l a s e r t h e r a p i e , m i c r o d e r m a b r a s i e , u l t r a s o n e t h e r a p i e e n L E D - o f l i c h t t h e r a p i e , a l l e a p p a r a t u u r v o o r s c h o o n h e i d s b e h a n d e l i n g e n h a a r v e r z o r g i n g ;
1 6 . H e t v e r z o r g e n v a n v a s c u l a i r e e n e s t h e t i s c h e b e h a n d e l i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t i n b r e n g e n v a n i n j e c t a b l e s d o o r g e k w a l i f i c e e r d e p e r s o n e n ;
1 7 . D e g r o o t h a n d e l , k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r v a n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , p a r f u m s , t o i l e t a r t i k e l e n , g e n e e s k r a c h t i g e k r u i d e n , f a n c y - b i j o u t e r i e ë n , h a n d t a s s e n e n s j a a l s , a l l e g e l a a t s - e n l i c h a a m s v e r z o r g e n d e p r o d u c t e n , h a a r v e r z o r g e n d e p r o d u o t e n , z o n n e p r o d u c t e n , t e x t i e l e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n e n l e d e r w a r e n ; v e r v a a r d i g i n g v a n s c h o o n h e i d s m i d d e l e n e n h u i d v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n ;
1 8 . H e t v e r w e r v e n , i n r i c h t e n , h e r s t e l l e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n o f l a t e n g e b r u i k e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
1 9 . M a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t s a c t i v i t e i t e n
2 0 . H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s o h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n ;
2 1 . C o n s u l t i n g o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g ; h e t w a a m e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n .
2 2 . A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D i t a l l e s z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f b i j d e e l n e m i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e m i d d e l e n a l s s t u d i e b u r e e l v o o r s t u d i e e n a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n g e h a a l d e d o m e i n e n , D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
J a a r v e r g a d e r i n g : d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
B e g i n e n a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r : A a n v a n g o p d r i e j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o m a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g : i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R ,
V e r v o l g e n s h e b b e n d e o p r i c h t e r s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e , n i e t - s t a t u t a i r e , z a a k v o e r d e r , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
1 ) M e v r o u w T o r c k , V i r g i n i e J e a n - P i e r r e C é c i l e M a r i a , g e b o r e n t e G e n t o p 5 m e i 1 9 7 7 , [ R i j k s r e g i s t e r n u m m e r , 7 7 . 0 5 , 0 5 - 0 6 8 , 7 6 ] , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , S t e e n b e e k s t r a a t 9 .
2 ) M e v r o u w B r a c k e , K r i s t a M a r i a - L u d o v i c a M a u r i c e t t e , g e b o r e n t e S i n t A m a n d s b e r g o p 2 9 a p r i l 1 9 6 7 , [ R i j k s r e g i s t e r
n u m m e r , 6 7 . 0 4 . 2 9 - 2 7 0 . 0 4 ] w o n e n d t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , M o o r t e l p u t s t r a a t 2 4 ,
d i e v e r k l a a r d h e b b e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
D e z e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T F O R M A L I T E I T E N K R U I S P U N T B A N K V O O R O N D E R N E M I N G E N O N D E R N E M I N G S L O K E T
S O C I A L E E N F I S C A L E A D M I N I S T R A T I E S .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B e n L a n c k m a n &