04/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' U R B E L C E N E J 1 - 2 0 M
S T A A T S B L A D
E R G E L E G D
2 0 - 0 1 - 2 8 1 4
R E C H ~ v ~ ~ T E G É N T K O O ~ H ~ . D 9 ~ ~ L
M O N I T E
2 8 -
B E L G I S C H
I I 1 1 1 1 1
1 1 , ! 1 1 , 1 1 1 3 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 2 5 . 1 3 0 . 1 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . V . B . A . E T I E N N E D ` H A E N E
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e e r s t r a a t 2 0 A
9 8 6 0 O o s t e r z e l e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I v a n S c h a u b r o e c k t e O o s t e r z e l e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t i ? g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
; : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o m z e t t i n g v a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e ; i i a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) i e d e r d i e h e t : : , ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e r
i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 f 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a a n p a s s i í l g ;
v a n a r t i k e l v i j f z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 4 . v a n d e a g e n d a .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n B e l g i s c h F r a n k i i i ; n a a r E u r o . H e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) B e l g i s c h F r a n k s t e m t o v e r e e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g ; : a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 4 v a n d e a g e n d a .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t o m d e d i v i d e n d e n u i t t e . i k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ; 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t b r e n g e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p i i h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e p l a a t s e n e n v o l l i t e s t o r t e n , t e p l a a t s e n e n v o l t e s t o r t e n i n s p e c i ë n t e s t o r t e n .
V I E R D E B E S L U I T
E n d a d e l i j k w o r d t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 9 6 4 4 3 4 1 5 5 9 6 1 0 5 b i j d e b a n k K B C , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D ' H a e n e E t i e n n e , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
V I J D E B E S L U I T
; j D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t , k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ ; , 1 0 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
i i Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s ; i v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 4 v a n d e a g e n d a ,
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n h e t W e t b o e k v a n j i V e n n o o t s c h a p p e n .
i i G e z i e n h e t g r o o t a a n t a l t e w i j z i g e n a r t i k e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n i n h u n g e h e e l i n é é n b e s l u i t d e i ï w i j z i g e n e v e n w e l m e t b e h o u d v a n d e b e l a n g r i j k s t e g e g e v e n s e i g e n a a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k á v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g
°
W O - r d - e n t e V e n ' s - - n e e r g e l e g d :
- d e u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- ~ - - - ' - - ' - - - . . . . . . - - - . . . . . - - - . . . . . . . - . . . . . - -
~
4
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t C e | g i s o h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e