03/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
1 1 1 1 1 1 1 4 ~ m ~ n ~ u ~ u ~ 1 m ~ ~ a
l A 0 4 5 0
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
I Z e t e l : 9 1 4 0 T i e l r o d e , K e r k s t r a a t 1 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n i ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t = b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e ; I B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' E U G E N I U S ' , I m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n . E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G j D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e j V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ,
( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e : I a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d j d o o r d e v e n n o t e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T
Î i
I Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e : I w i j z e , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s ; I v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G j
a ) T u s s e n k o m s t l n s c h r i i v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e ! f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
1 D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
- v o l s t o r t i n g v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 4 4 9 . 9 7 5 , 7 5 ) d o o r M e v r o u w L A M O T E M y r i a m T h é r è s e , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 2 7 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , K e r k s t r a a t 1 2 2 .
- v o l s t o r t i n g v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t
( ¬ 2 4 , 2 5 ) d o o r d e H e e r O T T E N P e t e r S i d o n i e L o u i s , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p 3 0 m a a r t 1 9 6 7 , w o n e n d e i t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , K e r k s t r a a t 1 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
I H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 3 1 0 0 1 7 1 4 0 5 8 0 0 1 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k . E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d e
z i j n d e v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 4 6 . 8 4 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U G E N I U S
G R I F F I E
K D ~ P M Á N D Ë L K
2 3 D E C , 2 0 1 3
D E N D E r i e I O N D E
, ~ S V o o r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
É r é g i s c Î i - S t a a t s b i a d
L u i k B - v e r v o l g
I W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I b ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
I D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I S , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j i
w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
I V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G 1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e j I k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t j I w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d É I v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g 1
( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . ;
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N 1 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e t
v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : j
I " A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L j
- A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 6 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 8 . 5 5 0 ) a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " 1
1
I Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E j
I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e i
1 s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
j V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , I
i G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D I
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
I A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n
I w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/07/2013
ÿþ M o d W o r d 9 9 , 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 4 6 . 8 4 4
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : E U G E N 1 U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 4 0 T I E L R O D E , K e r k s t r a a t 1 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 3 . 0 5 . 2 0 1 3 b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m M y r i a m L A M O T E , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T I E L R O D E , K e r k s t r a a t 1 2 2 , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
M y r i a m L A M O T E ,
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I u 1 1 1 1 ~ ~ ~ n ~
1 1 0 1 7 8
G R I F F I
V A N K O O P H A N D E L
2 4 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
c r u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2015
ÿþ M o d 1 i , i
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L . G E N T
2 7 M E I 2 0 1 5
A F D E L I N G I t É R M O N D E
i I
~ l ! ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 0 4 6 . 8 4 4
É ~ B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U G E N I U S
I ~ ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
I Z e t e l : 9 1 4 0 T i e l r o d e , K e r k s t r a a t 1 2 2
j ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
i
1 U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e E i g e n b i l z e n , ! v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ! b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` E U G E N I U S ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n ,
E E R S T E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 1 6 V A N D E S T A T U T E N
I 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e I
I t e k s t d o o r d e n a v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 6
W a n n e e r e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s i n v o l l e e i g e n d o m t o e b e h o o r t , d a n h e e f t d e l
I v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e I ! p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
W a n n e e r e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s e n e r g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r 1 w e r d a a n g e d u i d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d
I d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . " :
T W E E D E B E S L I S S I N G : C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
I G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n i
w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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