18/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t 0 M E I 2 0 1 5
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 6 8 . 9 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o M o s s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H o s p i t a a l s t r a a t 5 4 b u s 1 - 9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E u r o M o s s e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 5 4 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r . 0 4 4 0 7 6 8 9 8 8 , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n n D e S m e t t e Z w a l m o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B F ) o m t e z e t t e n i n E u r o t e g e n d e g a n g b a r e w i s s e l k o e r s , h e t z i j i n e u r o e e n b e d r a g v a n ê 1 8 . 5 9 2 . 0 4 ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n v i e r c e n t ) e n b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , v o o r t a a n z u l l e n d e a a n d e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ê 1 8 , 5 9 2 , 0 4 ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n v i e r c e n t ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t ( 4 4 3 . 5 9 2 , 0 4 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n 1 7 . 0 0 0 z e v e n t i e n d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
b ) V e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n e n e n f o r m a l i t e i t e n v a n d e a r t i k e l s 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i j K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r t i k e l s 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t b i l k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
c ) A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e h e e r V E R W I J S W i l l e m A b r a h a m , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , w e t e n d e d a t h i j e e n v o o r k e u r r e c h t b e z i t b l i j k e n s d e a r t i k e l s 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t , w a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e t r e f t , h i e r v a n g e e n g e b r u i k t e w i l l e n m a k e n , a l s o o k v a n e v e n r e d i g e r e c h t e n d i e h i j h i e r u i t z o u k u n n e n p u t t e n .
d ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t o r t i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " K R I J N V E R W I J S B . V . " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e 1 7 . 0 0 0 ( z e v e n t i e n d u i z e n d ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n o n g e v e e r ê 2 5 , 0 0 ( v i j f e n t w i n t i g e u r o ) p e r a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i j f d e .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 4 0 0 1 7 5 5 2 4 7 2 3 1 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 4 a p r i l l a a t s t l e d e n d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n h a a r d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
e ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k
v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d
d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t ( 4 4 3 . 5 9 2 , 0 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 1 7 . 7 5 0 ( z e v e n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
f ) A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
O m a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g i n
v e r b a n d m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z a l d i t v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r c e n t
( 4 4 3 . 5 9 2 , 0 4 E U R ) g e s p l i t s t i n 1 7 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t n i e u w e w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d o o r n i e u w e f o r m u l e r i n g , h e r n u m m e r i n g e n t e r m i n o l o g i s c h e a a n p a s s i n g .
D e s t a t u t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 .
D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " E U R O
M O S S E L "
Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , H o s p i t a a l s t r a a t 5 4 b u s 1
C e A r t i k e l 3 .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s :
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v a n v i s e n s c h a a l d i e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l s o o k h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l v e r v o e r e r v a n .
c D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
X v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t
. e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e
r e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
w i D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r
e e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e
t , v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n .
ó A r t i k e l 5 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o
v i e r c e n t ( 4 4 3 . 5 9 2 , 0 4 E U R ) g e s p l i t s t i n 1 7 . 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . c e
- A r t i k e l 1 0 .
b D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
e t A r t i k e l 1 1 ,
. , D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , A r t i k e l 1 4
c à B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , r m
t e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d e
z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
A r t i k e l 1 5 .
4 1 H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
e A r t i k e l 1 8 .
C E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e t
e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d j u l i v a n i e d e r j a a r .
i n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 2 2 .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 5 ,
e i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B V a r v n I n
E l k j a a r , o p d e r t i g a p r i l , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
d e w e t .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n e e n é é n m e i t o t d e r t i g a p r i l v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 6 .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
A n n D e S m e t
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
N o o r d t a a n 5 0
9 6 3 0 Z w a t m
V , p e r . e b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e