EUROBABY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. EUROBABY
Dénomination : EUROBABY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.679.239

Publication

18/02/2014
ÿþ MOD 11.1

D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IIIIIIIII~IWNII~I IV uhI

*19044839+

Ondernemingsnr.: 0502679239 Benaming (voluit) : EUROBABY

N i





NEERGELEGD

g2i ret4

I-7 RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vierhuizen 1, 9940 Evergem

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte ; Ontslag huidige zaakvoerder en benoeming nieuwe zaakvoerder.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Op de buitengewone algemene vergadering van 24 januari 2014 werd het ontslag als zaakvoerder van de vennootschap EUROBABY BVBA aanvaard van de heer Wauters Filip, wonende te Camellia Way 19, P015 7NS Whiteley, Hampshire, Verenigd Koninkrijk.

Tevens werd op de buitengewone algemene vergadering beslist dat de Engelse vennootschap "EUROBABY UK LIMITED" zaakvoerder wordt van de vennootschap "EUROBABY BVBA". Deze Engelse vennootschap wordt vertegenwoordigd door Wauters Filip.

Wauters Filip

Zaakvoerder

L Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/02/2013
ÿþti mod 51,7

" ~ ~..i ~

i I IuhI







*13020564*

sn de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 2 IAN, 2013

RECHTB N VAN

KOOPHANa~ir_I~~GE,,T





I&

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

.,J i

Ondernemingsnr : Q SO J

il

Benaming (voluit) ; Eurobaby

(verkort) ;

il Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vierthi P 2. E N &

9940 Evergem (Sleidinge)

!I

Onderwerp akte ;BVBA: oprichting

ii

li

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bart VAN DE KEERE, geassocieerd notaris, zaakvoerder

van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte

il aansprakelijkheid "WYLLEMAN  VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-

!

i Sleidinge, Sleidinge-dorp 102 op 16 januari 2013, ter registratie aangeboden, dat

1° De heer WAUTERS Filin Robert Alice frans, geboren te Sleidinge op 18 juni 1972, mets rijksregistemummer 72.06.18-005.39, thans ongehuwd, wonende te 19 Camellia Way, P015 7NS! Whiteley (Verenigd Koninkrijk, Hampshire) een besloten vennootschap met beperkte! ip aansprakelijkheid heeft opgericht.

2° De benaming van de vennootschap is: Eurobaby

3° De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9940 Evergem (Sleidinge), Vierhuizen 1.

4° Deze vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam; i.en voor eigen rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en

verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, i Éi gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al;

dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en!

verenigingen al dan niet niet een semi-publiekrechtelijk statuut; het aanleggen, het oordeelkundig! "uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende; il goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; ins i, het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen,;

obligaties, staatsfondsen;

;i 2, het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het;

i! waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan; i? of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; deze diensten kunnen!

ii worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern;

raadgever of orgaan van de cliënt;

,:

;i 3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle'

verbonden cndernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het! waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

4, het voeren van managementactiviteiten zoals het verlenen van bijstand, advies en leiding? i aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van! management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en zoals het besturen van! ':l vennootschappen. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,; bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect! verband houden met het voorgaande, Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens eens i; contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van dei cliënt. in uitvoering van haar opdracht en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan dei, vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde! ;l

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam,' doch voor rekening van de vennootschap;

5. de productie, aan- en verkoop, import en export van speelgoed, speeltuigen en toebehoren, zoals schommels, glijbanen en klimrekken. De vennootschap kan hiertoe de nodige logistieke diensten verstrekken.

6. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap mag derhalve niet louter handelen met oog op verkoop en wederverkoop. De vennootschap mag echter wel onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

Dit alles in de meest ruime zin.

Deze opsomming is niet limitatief en de uitdrukking "vermogensbeheer" of "advies" in deze statuten vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van 4 december 1990 inzake de financiële transacties en de financiële markten en door de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap heeft derhalve niet tot doel beleggingsadvies te verschaffen aan derden, noch aan vermogensbeheer te doen voor derden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke ais commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

5° Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op VIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 50.000,00), en wordt vertegenwoordigd door 50.000 gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/vijftigduizendste (1/50.000ste) van het kapitaal.

6° De voornoemde heer WAUTERS Filip doet inbreng in geld van vijftigduizend euro (¬ 50.000), waarvoor vijftig duizend (50.000) gelijke aandelen toegekend worden, zonder vermelding van nominale waarde, ieder geheel gestort.

7° De duur: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de oprichting.

8° a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking, alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

b) Het mandaat van de zaakvoerder(s) is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. In dit geval kan de zaakvoerder(s) onverminderd de vergoeding van zijn (hun) kosten, een vaste wedde worden toegekend, waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

c) Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, zelfs indien deze handelingen de grenzen van het vennootschapsdoel overschrijden.

aan het

gielgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste biz, van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijzondere volmachten

Onder hun verantwoordelijkheid kunnen de zaakvoerders op personen, volgens hun goeddunken, hetzij al dan niet vennoten, bepaalde machten overdragen voor welbepaalde doeleinden; de kwijtschriften en facturen, kwijtingen en ontvangstbewijzen af te leveren door of aan het beheer van spoorwegen, posterijen of andere, zullen geldig getekend worden door de bijzondere gevolmachtigden, daartoe door de zaakvoerder aangesteld of afgevaardigd.

9° a)Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en wordt afgesloten op dertig juni.

b)Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en handelt verder naar het voorschrift van artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen. De zaakvoerder stelt bovendien een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid, tenzij de vennootschap valt onder de bepalingen van artikel 94 van het Wetboek van vennootschappen.

c)De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering.

Vijftien dagen vóór de gewone algemene vergadering mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

d)Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering, bij afzonderlijke stemming, over de aan de zaakvoerder en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

e)De jaarrekening moet, binnen de dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, tezamen met de andere stukken voorgeschreven door artikel 100 van het Wetboek van vennootschappen.

10° Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5%) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

11° a)De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december van elk jaar om 9 uur. Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

b)Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

c)Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

d)De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, aangeduid in de oproeping,

e)De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten omtrent:

-de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de beschikbare winst;

-de vaststelling van het salaris van de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval van de commissaris, het instellen van een vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en de commissaris, het verlenen van kwijting, de benoeming en het ontslag van niet-statutaire zaakvoerder(s) en in voorkomend geval van een commissaris.

f)De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen te brengen aan de statuten.

g)Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

12° Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht

a)Elk aandeel geeft recht op één stem.

De uitoefening van het stemrecht, verbonden aan niet-volgestorte aandelen, wordt geschorst

zolang de daarop verschuldigde stortingen, regelmatig invorderbaar en opeisbaar, niet werden gedaan.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden mod 11.1

aan het

Belgisch

Staatsblad

b)Met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de zaakvoerder een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de commissarissen (indien er zijn), met de vraag aan de vennoten om de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige plaats in het rondschrijven vermeld,

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Eerste boekiaar en eerste iaarvergaderinq

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 30 juni 2014.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in december 2014.

Buitengewone algemene vergadering

Bij algemeenheid van stemmen en onder de opschortende voorwaarde van het bekomen

van de rechtspersoonlijkheid door deze vennootschap door neerlegging van het uittreksel ter griffie van de rechtbank, beslist de algemene vergadering:

1.het aantal zaakvoerders vast te stellen op één;

2.te benoemen tot zaakvoerder, voornoemde heer WAUTERS Filip, hier aanwezig en die verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

De benoeming gebeurt voor een onbepaalde duur en is onderworpen aan de bepalingen opgenomen in de artikelen 15 en volgende van de statuten.

Gebruik makende van zijn machten, ingevolge artikel 15 van de statuten, verklaart de zaakvoerder als bijzonder gevolmachtigde aan te stellen met de macht afzonderlijk te handelen de naamloze vennootschap Accountantskantoor Wauters, met maatschappelijke zetel te 9968 Assenede (Oosteeklo), Oosteeklodorp 90B, voor volgende welbepaalde doeleinden: het voeren van alle communicatie en het vervullen van alle handelingen met en voor de diensten van het ondernemingsloket en BTW, met het oog op de inschrijving.

Deze lastgeving kan ten allen tijde worden ingetrokken.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vôôr registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de

bevoegde rechtbank van koophandel





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bart VAN DE KEERE

geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd:

- expeditie van de akte oprichting;

- bankattest.



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 31.12.2016, NGL 31.01.2017 17033-0272-010

Coordonnées
EUROBABY

Adresse
VIERHUIZEN 1 9940 SLEIDINGE

Code postal : 9940
Localité : Sleidinge
Commune : EVERGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande